Valter Ureña

[Patricia Villanueva🤩 @por_PatriciaV]

Literalmente le destruyeron la vida a muchos y la reputación del país. A todos esos hay que demandarlos.

[DrMocci @DrMocci]

Vaya vaya. Mossack y Fonseca cerró sus oficinas en 2018, por la filtración de 11,5 millones de documentos. Se hizo mundial el caso de Panamá Papers, veamos si ahora salen periodistas de todo el planeta para hacer la absolución viral . #panamapapers

Absolución de los imputados en los casos Panama Papers y Lava Jato - https://t.co/AOSDyUowOR

[Valter Ureña @Valter507]

@_onlyscott Keylor Navas

[Valter Ureña @Valter507]

@ChialFelix Ni de relajo

[Valter Ureña @Valter507]

@CarlosAHoyosB Panamá continúa en lista de EU de territorios no cooperadores en materia fiscal

[Marilu Gonzalez @Marilu_Gon31]

Hoy presenté Denuncia Penal en contra de Kenia Porcell, Baloisa Marquinez, Javier Caraballo, Isis Soto, Ricaurte González y 3 peritos del MP.
Abro hilo:
PANAMA PAPERS

[Valter Ureña @Valter507]

@AlvaroAlvaradoC La verdad es lo mejor, es pésima Fiscal, en varias ocasiones ha hecho el ridículo en audiencias presentándose mal preparada, siendo incapaz de probar los argumentos de la Fiscalía

[Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos @AlvaroAlvaradoC]

Jurguen Mossak, cuenta la verdad detrás de los papeles de Panamá y cómo construyó su firma de abogados... https://t.co/X7vyWWtGak vía @YouTube

[Valter Ureña @Valter507]

@linaresfulo Y encima por la acumulación de P. Papers con Lava Jato, decidieron refoliar y en más 3 meses el expediente ni siquiera ha sido remitido al Tribunal Superior para que inicie la revisión de la apelación

[Valter Ureña @Valter507]

@Omar88005118 @MetroLibrePTY @TJimnz Yo no he expresado mi punto de vista, sólo me he remitido a lo que estableció el Fallo, que notoriamente Ud no leyó

[Valter Ureña @Valter507]

@Omar88005118 @MetroLibrePTY @TJimnz Lea el fallo, no es sólo lo de la cadena de custodia, también se establece que las pruebas aportadas por el MP no son concluyentes ni demuestran culpabilidad de ningun de los imputados

[Valter Ureña @Valter507]

@MarshTomilson Jajaja Gracias Lcda..un abrazo

[Valter Ureña @Valter507]

@jaimeforrito Peso pluma mejor, alli sí no le quedará otra que huir

[Valter Ureña @Valter507]

@rafazevallos @Richard_Morales Entiendo que heredó una buena suma a la muerte de su padre y en su vida ha trabajado más allá de lo que mencionas.

[Valter Ureña @Valter507]

@emartineztv Normalmente, cuando se presta este servicio se incluyen cláusulas de limitación de responsabilidad de los nominees ya sea en el propio pacto social o en la forma de indemnity letters separadas, que firma el cliente quien es el que realmente gira instrucciones.

[Valter Ureña @Valter507]

@emartineztv Por protección patrimonial, por confidencialidad o simplemente para agilizar transacciones ejm clientes fuera del país. No sé si alguna de las razones arriba aplica en este caso puntual, pero es una práctica muy usual de todas las firmas de abogados.

[Valter Ureña @Valter507]

@g_moschos Si el debido análisis acerca de los receptores del beneficio del ilícito se hubiera hecho, no hubieran sido siquiera llamados a juicio, cuando más se le hubiera pedido declaración y punto.

[Valter Ureña @Valter507]

@g_moschos El uso de directores nominados es legal, incluso existe un honorario por el servicio en las tarifas del Colegio Nacional de Abogados. Que estén llamados a juicio es más culpa del Ministerio Público que del propio abogado que los designó.

[Valter Ureña @Valter507]

@g_moschos Además, los bancos siempre conocen los beneficiarios finales de las cuentas, yo puedo usar todos los nominees que quiera y el banco siempre pide información detallada de quién es el último beneficiario final llegando a la persona o personas naturales.

[Valter Ureña @Valter507]

@g_moschos De seguro esto ya lo haz oído antes..pero el problema es que muchos de esos países que obligan a otros a tener registros públicos de beneficiarios finales, no los tienen en sus jurisdicciones, y/o no se los imponen a sus territorios de ultramar