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🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une étude alerte sur le rôle de certains kebabs comme commerces de façade pour des réseaux criminels : au moins 42% d’entre eux sont soupçonnés de blanchir de l’argent.

Entre 2000 et 2022, le nombre de fast-foods en France est passé de 13 000 à 48 300. Les kebabs représentent aujourd’hui environ 14 000 établissements, soit 3 000 de plus qu’il y a cinq ans.

Selon une étude de @InstitutJustice, le phénomène du blanchiment via certains kebabs est « massif ». L’IPJ identifie plusieurs facteurs favorables au blanchiment : paiement majoritairement en espèces, marges incohérentes, comptabilité approximative, facilité d’ouverture et montages juridiques simples.

L’étude repose sur cinq critères précis issus de l’expérience d’enquêteurs, magistrats et experts-comptables. Un établissement est considéré comme fortement suspect dès lors qu’il remplit au moins deux critères.

Appliquée à 67 kebabs étudiés à Montpellier, Nantes et Lille, la méthode aboutit à un chiffre marquant : 42% des établissements analysés sont soupçonnés de blanchir de l’argent.

Plus encore, selon les standards des experts-comptables — qui peuvent saisir Tracfin dès un seul indice suspect — 89,6% des kebabs étudiés présenteraient au moins un signal d’alerte.

Ces commerces ne serviraient pas uniquement à blanchir de l’argent, mais aussi à asseoir une emprise territoriale, donner une façade légale aux trafics et fournir des fiches de paie à des proches de réseaux criminels.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi contre le narcotrafic, 96 fermetures administratives de commerces soupçonnés de blanchiment ont déjà été prononcées.

(Sources : @InstitutJustice / Le JDD)

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