ACCONSET

Empresa de capacitación y outsoursing

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

📃Ante el uso indebido del logotipo y marca institucional #UAFE, comunicamos lo siguiente ⤵️

#TodosSomosUAFE
#CulturaAntilavadoEc
#SistemaAntilavadoEc

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

📌 Desde las 10:00, de este 21 de marzo de 2024, visita nuestros stands en la Primera Casa Abierta de #CulturaAntilavadoEc.

¡Te esperamos en la @uees_ec!

¡Promovemos la #CulturaAntilavadoEc por El Nuevo Ecuador 🇪🇨!

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

¡Promovemos la #CulturaAntilavadoEc desde la academia 🤝🇪🇨!

Nuestro director general, Alan Sierra, compartió con estudiantes de @uhemisferios, en el foro: "El rol de la #UAFE en el control de #LavadoDeActivos y #SujetosObligados".

#TodosSomosUAFE

[ACCONSET @ACCONSETSA]

¿Preocupado por la seguridad financiera de tu empresa? 📷
📷 Nuestros expertos en seguridad financiera te ofrecen: 📷 Asesoría personalizada📷 Estrategias innovadoras 📷 Protección 24/7
Contáctanos ahora:
📷 https://t.co/Lv3mWDzlij
#ACCONSET #SeguridadFinanciera #Innovación

[Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros @SuperintEC]

#HOY Superintendente @marcoslopez59 presentó la plataforma de control “Beneficiario Final”. Una nueva herramienta diseñada para identificar a la o las personas que en últimas instancia obtienen beneficios económicos de las relaciones societarias entre personas jurídicas.

[Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros @SuperintEC]

#Importante 📢 Se encuentra habilitado el aplicativo de registro y calificación en línea para los oficiales de cumplimiento de las compañías obligadas. Ingresa de acuerdo al 9° dígito del RUC ☑️
Guía de usuario 👉 https://t.co/AHKsan20Xh

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

📌#DatoUAFE | ¿Sabías que los fondos de financiamiento💵para los grupos terroristas pueden provenir de fuentes lícitas, ilícitas o ambas? 🤔

⚠️¡Cuidado, las organizaciones terroristas buscan que gente buena como tú, haga cosas malas!

#UAFEpreviene

[Revista Vistazo @revistavistazo]

#ATENCIÓN Ley que previene el lavado de activos y el financiamiento de delitos va al Registro Oficial. Conozca qué actividades, que serían usadas por el crimen organizado, serán investigadas por la UAFE: https://t.co/Gu5iL9MdC2

[Francisco Briones R. @FcoBrionesR]

Para aliviar el impacto de las afectaciones del paro a los contribuyentes de #Chimborazo, #Tungurahua, #Cotopaxi, #Pichincha, #Pastaza, #Azuay, #Imbabura, #Sucumbíos y #Orellana, ampliamos el plazo 2 meses para obligaciones que vencen en julio de 2022. .@LassoGuillermo 🇪🇨#Ecuador

[SuperDeBancosEc @superbancosEC]

La #SuperBancosEc comunica y recuerda a los usuarios financieros y ciudadanía en general.👇

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Desde la #UAFE🇪🇨nos unimos a la campaña de la @UAF_RD🇩🇴"Fábrica de Engaños", proyecto que informa a nuestros jóvenes las principales características de los delitos precedentes del Lavado de Activos.

#FábricaDeEngaños
#NoLeDesChance

[GAFILAT @gafilat]

Debido a los recientes cambios que han surgido respecto de la Recomendación 24 del GAFI, se desarrolló junto a las autoridades de Nicaragua, el Webinar sobre identificación y verificación de la identidad del beneficiario final.
Leer más: https://t.co/5axwVvCrB6

[GAFILAT @gafilat]

Los días 18 y 19 de agosto se llevará a cabo el Taller virtual de Tipologías Regionales del @gafilat, en donde los expertos nacionales de los países miembros del organismo podrán discutir sobre las amenazas y técnicas de LA/FT identificadas en sus respectivas jurisdicciones.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

¿Para qué sirve la Evaluación Nacional de Riesgos en el Ecuador?

Conoce el Informe Ejecutivo aquí: https://t.co/TgrPXe4Omv

#ENREcuador2021

[ACCONSET @ACCONSETSA]

📌 Habilitada la nueva versión del Anexo de Dividendos #ADI para sociedades y personas naturales. Más información en ➡️ https://t.co/PgSoCuCWly
Les adjuntamos las fechas de presentación

[ANT Ecuador @ANT_ECUADOR]

¿Se te caducaron los requisitos para obtener la licencia? ¡Relájate! Por resolución de la #ANT, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

#ServiciosANT

[Superintendencia de Economía Popular y Solidaria @SEPS_Ec]

No se puede hablar de #InclusiónFinanciera sin #EducaciónFinanciera, por lo que, la @seps_ec ha realizado una seria de capacitaciones y la emisión de la Norma sobre Principios y Lineamientos de Educación Financiera para entidades del sector.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

¡Trabajamos de la mano de la comunidad internacional!

Directora General de la #UAFE, #CarlaMera, y representantes de @FMInoticias marcan hoja de ruta para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento del marco legal de #Ecuador en materia ALA/CFT.

#UafeContraLaCorrupción

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

���️#AvisoUAFE| ¡Eres sujeto obligado, presenta tus reportes a tiempo y evita sanciones!

💻https://t.co/fxxSBK0txq

#YoSíReporto
#UafeContraDelitosFinancieros

[SRI Ecuador @SRIoficialEc]

¡RECUERDA! 💭

N🚫 necesitas presentar una copia de tu cédula ni una copia de tu certificado de votación en tus trámites tributarios📑.

Revisa los requisitos válidos en:
https://t.co/A27kobjfKv ⬅️.

#GobiernoDelEncuentro🤝
#JuntosLoLogramos🇪🇨