Unidad de Análisis Financiero UAF_RD

Entidad autónoma creada mediante la derrogada Ley 72-02 sobre Lavado de Activos 🇩🇴

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Un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate de los delitos financieros, de la mano de expertos como, Carla Peña, asesora de la Dirección General de la #UAFRD.

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Si buscas impulsar el paso de la norma a la efectividad mediante la articulación estratégica, la inteligencia financiera y el fortalecimiento del liderazgo nacional en #PLAF, te invitamos a participar en el XI Congreso Regional Contra el Lavado de Activos, Fraude y Corrupción.

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Nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, actual Representante Regional de Las Américas en @EGFIU, participó en la Reunión Intersemestral del Comité de Egmont 2026, desarrollada del 12 al 14 de mayo de 2026, en la ciudad de Cracovia, Polonia.

#UAFRD

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Compartimos los principales propósitos que orientan nuestra labor y fortalecen nuestra contribución al sistema nacional e internacional de lucha contra estos delitos.

#FIUDay #EgmontGroup

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Hoy en el Día Internacional de las #UIF, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

#UAFRD @EGFIU

[Ministerio de Hacienda y Economía @MinHaciendard]

Hoy nuestra Unidad de Análisis Financiero @UAF_RD cumple 21 años siendo nuestra mayor aliada en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Gracias a su labor fortalecemos la solidez y confianza del sistema financiero del país.
#HaciendayEconomía

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Hoy celebramos 21 años de historia y trabajo en equipo.

#21AniversarioUAF
#UAFRD

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Su acompañamiento reafirma el valor de la colaboración, el compromiso y la confianza que nos impulsan a continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

#UAFRD 2/2

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En el marco de nuestro #21AniversarioUAF, agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañaron en la misa de acción de gracias, un espacio de reflexión y gratitud por el camino recorrido y los avances alcanzados como institución.

#UAFRD 1/2

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La #UAFRD desarrolló con éxito el Taller de Reportería, dirigido a colaboradores de @BanreservasRD, con la participación de 361 profesionales. La jornada tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos en materia de #PLAFT.

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ℹ️Conoce más sobre los ejes clave de las #UIF o #UAF.

#FIUDay #InternationalFIUDay #EgmontGroup @EGFIU
#UAFRD 1/3

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¡Feliz Día Nacional del Compliance! 🇩🇴 Hoy nos unimos a la @worldcompl para seguir impulsando una cultura de cumplimiento país. La integridad es responsabilidad de todos.

#DNCRD2026 #ComplianceRD #SemanaDelComplianceRD #DNCompliance
#UAFRD

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Como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y combate de los delitos financieros, el lavado de activos y la corrupción, la #UAFRD firmó un convenio sobre de cooperación interinstitucional con el Instituto de Gobernanza de Basilea.

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Colaboradores de la #UAFRD se forman como Auditores Líderes e Internos en las Normas ISO 37001:2025 e ISO 37301:2021, con el objetivo de implementar un Sistema de Gestión Integrado.

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La #UAFRD participó activamente en las actividades organizadas por @gafilat del 5 al 7 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá, en el marco del fortalecimiento regional de los sistemas ALA/CFT y la preparación para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.

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Durante su intervención, desarrolló el tema “Delito fuente, comercio ilícito y #LA”, abordando los desafíos asociados a la prevención y combate de estos flujos en el comercio internacional, así como promover una competencia justa y transparente.

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Nuestra directora general, @AileenGuzmanC, participó en el seminario “Competencia justa y comercio formal: desafíos para la República Dominicana”, organizado #CODOCOM.

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Nuestra delegación estuvo representada por Lisa Evans, directora jurídica, y Anabell Báez, coord. técnica del Depto. de Asuntos Técnicos. El encuentro tuvo como objetivo presentar la metodología y los productos a desarrollar en el marco del plan de trabajo aprobado.
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#UAFRD

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La #UAFRD participó en la 60ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos #GELAVEX, celebrada los días 28 y 29 de abril de 2026 en Washington, D.C., organizada por el @OEA_DDOT de la @OEA_oficial.
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