Top Tweets for #PLAFT
Continuamos en Lima, Perú! Gracias a @CLASSCONSULTIN1 estaremos dictando el curso de Debida Diligencia en PLAFT los días 22, 23 y 25 de junio. Los esperamos! @noriega_karem #JuanCarlosMedina #MGRC #ClassConsulting #Lima #Perú #cumplimiento #DebidaDiligencia #plaft
La #UAFRD desarrolló con éxito el Taller de Reportería, dirigido a colaboradores de @BanreservasRD, con la participación de 361 profesionales. La jornada tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos en materia de #PLAFT.
Nicaragua! Del 24 al 26 de junio estaremos en el 12vo. Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros gracias a Invercasa. Los esperamos! #JuanCarlosMedina #MGRC #Nicaragua #Managua #Invercasa #Cumplimiento #antilavado #PLAFT
República Dominicana! Del 17 al 21 de mayo estaremos en el Sentinel Summit 26 gracias a @Soy_sentinel los esperamos! @pelizondo1975 @OscarCameloCM #JuanCarlosMedina #MGRC #SoySentinel #PuntaCana #RepúblicaDominicana #Cumplimiento #antilavado #plaft
El crimen financiero no se combate a distancia. Se anticipa.
Juan Carlos Medina Carruitero llega al Sentinel Summit con una mirada más activa y estratégica de la prevención.
Hoy no basta identificar el fraude: hay que cerrarle el paso 👇
🔗 https://t.co/euogKFRhMu
🔎 Descubre qué se viene con la Resolución SBS N.° 1219-2026
#UIF #PLAFT #LavadoDeActivos #Cumplimiento #Riesgo #SBS #InteligenciaFinanciera #Compliance
https://t.co/3QQrjmkU8L
#URUGUAY 📢 Cambios significativos al régimen PLAFT
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Detalles: https://t.co/vFT5cK8JuO
#PLAFT #compliance
República Dominicana! Desde este 8 de abril estaremos en este interesante curso organizado por @AnjheloEsmerlin e INTUS, será un gusto acompañarlos! #JuanCarlosMedina #MGRC #RepúblicaDominicana #SantoDomingo #Cumplimiento #antilavado #INTUS #PLAFT #Seguros
🛎️La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha publicado una guía práctica y habilitado la plataforma para la carga del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (#IAOC).
https://t.co/6s6aRxFVRd
#uafe #compliance #plaft #oficialdecumplimiento #riesgos #gobernanza
Nueva York! Gracias a Luninous AML Institute, están invitados a nuestro próximo seminario web el 27 de marzo de 2026, a las 12:00 p. m. (hora de Nueva York). https://t.co/gutglhJv2i los esperamos! #JuanCarlosMedina #MGRC #USA #NuevaYork #LuminousAMLInstitute #Cumplimiento #PLAFT
La ruta real del Lavado de Dinero 🎯
El riesgo no se elimina… se gestiona.
Colocación 🔄 Estratificación 🏢 Integración 🎯
Cada etapa es una oportunidad para detectar y mitigar riesgos.
En Consultores CRA fortalecemos tu cumplimiento.
#PLAFT #Compliance #ConsultoresCRA
"En América Latina, la convergencia AML bajo FATF está acelerando. ¿Está tu institución preparada? Mi libro: De cumplimiento estricto a gestión inteligente de riesgos que crea valor. Disponible ahora: https://t.co/cAuTaLfMTk #PLAFT #Cumplimiento #México 🇲🇽"
Nuevamente en Lima, Perú! Este 26 de febrero estaremos en este interesante curso gracias a Class Consulting. Los esperamos! #JuanCarlosMedina #Lima #Perú #MGRC #ClassConsulting #Cumplimiento #PLAFT #GestiónDeRiesgos
Colombia! Este 17 de febrero acompáñanos en este interesante foro a las 10 am (hora de Colombia) gracias a PIRANI. Los esperamos! #JuanCarlosMedina #MGRC #Pirani #GestiónDeRiesgos #Colombia #Bogotá #Cumplimiento #PLAFT
✍ La capacitación permitió que todo el equipo de colaboradores de la UIP mantenga una comprensión actualizada de los procedimientos, fortalezca su labor diaria y contribuya al funcionamiento responsable de la institución.
#UIP #Capacitación #PLAFT #MejoraContinua
📌Reforma de la Ley contra el Lavado de Activos (Uruguay)
Cambios en SENACLAFT, Sujetos Obligados y conservación documental.
Leé la nota completa en https://t.co/Rc5cG0bfdJ
#PLAFT #Compliance #Uruguay #CauceConsultores #LegalParaEmpresas
Nos reunimos en una nueva capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos (PLAFT), abordando el rol del auditor como sujeto obligado.
Formación, ética y compromiso en acción. 💼⚖️
#PLAFT #auditoría #cumplimiento #prevencion #Transparencia #UHY
Su reputación es clave. Un error en la Ley 155-17 tiene costos altos. En Moore ULA, le damos a su equipo capacitación dinámica para que sepa aplicarla al 100%.
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Blindamos su tranquilidad en Moore ULA. 🛡️ Asesoría PLA/FT para optimizar políticas y asegurar el cumplimiento legal. Objetivo: Cero riesgos de LA/FT. ¡Contáctenos!
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