Daniel Linares | CashTracker

Investigador financiero

[Daniel Linares | CashTracker @_Danny_15]

Gestionar el riesgo no es sospechar de todos. Es aprender a observar mejor.
Hay un detalle que he visto en la calle que podría ayudar a prevenir robos de celulares cometidos por falsos deliveries en moto. Se los comparto en este reel 👇🏽🏍️📱

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Mientras la ciudadanía y el sistema financiero avanzan hacia pagos digitales, el crimen organizado sigue dependiendo del dinero en efectivo.

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🔎 Descubre qué se viene con la Resolución SBS N.° 1219-2026

#UIF #PLAFT #LavadoDeActivos #Cumplimiento #Riesgo #SBS #InteligenciaFinanciera #Compliance

https://t.co/3QQrjmkU8L

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¿Qué relación tiene la última fiesta “FUN” en Asia —intervenida por la ⁦@PoliciaPeru⁩ — con la inteligencia financiera?
#noalcash #cashtracker #inteligenciafinanciera https://t.co/1NNUkMwqQ8

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🚨 Cuando el dinero en efectivo es el combustible del crimen organizado 🚨

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#CashTracker
#Noalcash

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🚨 Alerta de estafa 🚨
Soy CashTracker y hoy les cuento un caso real que me indignó: un supuesto trabajador de la ONO intentó engañar a la viuda de un familiar que acaba de fallecer.
#CashTracker
#noalcash
#chapatuestafador

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Identifica una modalidad de fraude por WhatsApp. Ademas te dejo unos tips para que te puedas obtener unos datos relevantes que podrás compartir con la @asbancperu a través de https://t.co/zjgyFP7uKs

#noalcash #cashtracker

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Identifica una modalidad de fraude por WhatsApp. Ademas te dejo unos tips para que te puedas obtener unos datos relevantes que podrás compartir con Asociación de Bancos del Perú - Asbanc a través de https://t.co/XHGDSg80Gd
#noalcash #cashtracker

https://t.co/BRVJeUbZuU

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No te pierdas mi último artículo: Las donaciones y las organizaciones criminales: una reflexión desde la realidad peruana https://t.co/BlLLOtTTOh a través de @LinkedIn

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Agradezco a la @FcdsOrg por la invitación a facilitar una jornada de formación dirigida a los GRUFICOR - Grupos de Fiscales Coordinados del @FiscaliaPeru

#noalcash
#cashtracker

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Muchas gracias Falkor por esta agradable entrevista.
#noalcash

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Buen documento
Guía de Acción Antiedtorsión.
La información financiera asociada es fundamental para seguir el dinero.
#noalcash

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Muchas gracias @Martacadavid... Un placer acompañarte en Fraude al Desnudo. #noalcash ✌

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Nos vemos el próximo lunes.
#noalcash
#fraudealdesnudo

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Muchas gracias Agente Encubierto!
El dinero en efectivo es la cubierta perfecta para ocultar los ingresos ilícitos... Vamos a desenmascararlos restringiendo el uso del cash

#noalcash
@Latina_Noticias

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Sin Guión, pero también Sin Cash
Si ya sabemos que el crimen organizado se alimenta del cash... Vamos matarlos de hambre!!!

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[La República @larepublica_pe]

#SinGuion | Rosa María Palacios [@rmapalacios] y Daniel Linares, exintendente de Análisis Operativo de la UIF, analizan cómo enfrentar la criminalidad organizada.

Mira el PROGRAMA completo, aquí ↓
📺 https://t.co/nOCFEH8ZuZ

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Eliminando el efectivo, eliminaríamos una buena parte del crimen organizado.

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