ACFCS

La ACFCS es una organización de profesionales que trabajan en disciplinas que combaten el #DelitoFinanciero incluyendo #FATCA, #Cumplimiento #ALD y mucho más

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre cómo los delitos impactan al sector empresarial en Perú y qué acciones tomar.

Únete al panel de expertos para analizar riesgos, estrategias de Compliance y más. 🗓️ 31 de enero.

Organizado por el Capítulo de Perú de la ACFCS

No te quedes fuera: https://t.co/gH99N54YUz

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre cómo los delitos impactan al sector empresarial en Perú y qué acciones tomar.

Únete al panel de expertos para analizar riesgos, estrategias de Compliance y más. 🗓️ 31 de enero.

Organizado por el Capítulo de Perú de la ACFCS

No te quedes fuera: https://t.co/gH99N54YUz

[ACFCS @acfcs_es]

No te pierdas el webinar "Panel de expertos: Tendencia de los delitos y su impacto en los modelos de Compliance en Perú"!
🗓️ Viernes, 31 de enero
Explora las tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra el crimen organizado.
👉 Regístrate: https://t.co/yudFhAQdpz

[CMH @clausmherz]

From @IllicitFlows I had the privilege to participate in the financial crime week of @acfcsonline discussing the regulation, AML standards and potential risks for the Latin America and the Caribbean region.

[Jose Vega @IPJoey]

Llegó la conferencia DELITO AMBIENTAL COMO PRECEDENTE AL LAVADO DE DINERO Y SUS SANCIONES del capítulo de Panamá de @acfcs_es, con Publio Ricardo Cortés y Ray Todd.
18 de julio, 8:30 a 11:30 am
Marriott Finisterre.
Miembros $25; no Miembros $50
Registro: https://t.co/kYXyk28KUK

[Jose Vega @IPJoey]

El jueves en el Sortis Hotel, @acfcs_es - Capítulo Panamá presenta al juez Luzgardo Arosemena y el fiscal Mahmad Daud Hasan en "#DelitosFinancieros en 2024" con las tendencias en #compliance, estándares y regulación. ¡No se lo puede perder! https://t.co/5YyrKqXz0F
#ACFCS

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.

Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.

Regístrate aquí: https://t.co/6oZE2CA85t

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.

Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.

Regístrate aquí: https://t.co/6oZE2CA85t

[ACFCS @acfcs_es]

Expande tu conocimiento sobre fraude corporativo a nivel global.

Participa en el webinario gratuito con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.

¡Regístrate ya para enfrentar los desafíos del futuro! https://t.co/0JewElRJhR

#DelitosFinancieros

[ACFCS @acfcs_es]

Expande tu conocimiento sobre fraude corporativo a nivel global.

Participa en el webinario gratuito con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.

¡Regístrate ya para enfrentar los desafíos del futuro! https://t.co/0JewElRJhR

#DelitosFinancieros

[ACFCS @acfcs_es]

Conoce los desafíos del fraude corporativo en el 2024 y cómo enfrentarlos.

Participa en este webinario gratis con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.

¡Regístrate ahora para no perderte esta oportunidad! https://t.co/ShlAqZ9ntL

#DelitosFinancieros

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.

Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.

Regístrate aquí: https://t.co/nvftPOmWVk

[ACFCS @acfcs_es]

Conoce los desafíos del fraude corporativo en el 2024 y cómo enfrentarlos.

Participa en este webinario gratis con Fernando Peyretti de Deloitte el 14/02/2024 a las 12:00 pm.

¡Regístrate ahora para no perderte esta oportunidad! https://t.co/ShlAqZ9ntL

#DelitosFinancieros

[ACFCS @acfcs_es]

Descubre soluciones tecnológicas de IA para reforzar procesos de compliance.

Únete al webinar el 21/02/2024 a las 2:00 pm y transforma tu enfoque en el cumplimiento legal con Luis Ramiro Diaz Briceño CEO de @riskconsultingc.

Regístrate aquí: https://t.co/nvftPOmWVk

[ACFCS @acfcs_es]

La lucha contra el fraude corporativo requiere enfoques multidisciplinarios y la adaptación al dinamismo de nuevas amenazas.

Únete a nosotros para el webinario "Fraude Corporativo 2024: ¿Qué hay de nuevo en el horizonte?"

02/14/2024 12:00 pm

https://t.co/ShlAqZ9ntL

[ACFCS @acfcs_es]

¡Hoy! Únete al webinario sobre el "Impacto de Ley MiCA en Cripto Compliance". Descubre cómo la regulación de la UE afectará el mundo de las criptomonedas. 22/11/23 a las 12:00.

¡Inscríbete gratis ya! https://t.co/nF2mKb1oDr

#Criptomonedas #RegulaciónUE

[ACFCS @acfcs_es]

¡Mañana! Únete al webinario sobre el "Impacto de Ley MiCA en Cripto Compliance". Descubre cómo la regulación de la UE afectará el mundo de las criptomonedas. 22/11/23 a las 12:00.

¡Inscríbete gratis ya! https://t.co/nF2mKb1oDr

#Criptomonedas #RegulaciónUE

[Silvia Rosa Matus De la Cruz @RosyGmez20]

Éxito total el Desayuno Taller realizado por la @acfcs_es @acfcs_mexico @acfcs_mexico . Gracias totales @NeriLeons @MireyaOkon

[ACFCS @acfcs_es]

@DrMiguelTenorio Gracias a usted!

[ACFCS @acfcs_es]

Aprende a construir una sólida defensa contra el fraude y el lavado de dinero. Únete a nosotros en este webinario revelador, donde exploraremos la importancia de la debida diligencia en terceros y colaboradores. ¡Inscríbete ya, las plazas son limitadas! https://t.co/xvw2un8EKs