Gruppo AIRA

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

[Gruppo AIRA @airant_it]

European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020 | Europol https://t.co/y1tcuHVt9b via @europol

[Gruppo AIRA @airant_it]

#adeguataverificaecovid

[Gruppo AIRA @airant_it]

IVASS Lettera al mercato richiede entro il 30/6/2020 l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per l'anno 2019
https://t.co/XzadsOHumD

[FATF @FATFNews]

Take a look at how effectively countries are fighting #moneylaundering and #terroristfinancing
9⃣1⃣ countries assessed - including 24 FATF members, 6 this year
6⃣9⃣ follow-up reports with re-ratings - including 16 for FATF members, 8 this year
https://t.co/9LfqrcCKhy

[Gruppo AIRA @airant_it]

EU’s anti-money laundering body finally takes shape
https://t.co/nPSqOFqzir

[Gruppo AIRA @airant_it]

IVASS in consultazione lo schema di Provvedimento sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di modifica al Regolamento in tema di organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela https://t.co/P6GTBIVhKD

[FATF @FATFNews]

New report looks at whether Spain has improved the effectiveness of its measures to fight #moneylaundering and #terroristfinancing since its 2014 assessment. ➡️https://t.co/qHiJ6Ypquj

[Gruppo AIRA @airant_it]

V Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione
https://t.co/gQgI3R9qVw

[Youssef Chahed @YoCh_Official]

Le groupe d'Action Financière (GAFI) réuni en plénière ce matin, décide officiellement de sortir la Tunisie de sa liste noire et considère que le gouvernement tunisien a honoré ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

[Gruppo AIRA @airant_it]

Outcomes FATF Plenary, 16-18 October 2019 https://t.co/kE47dfRLOE #FATF di @FATFNews

[Gruppo AIRA @airant_it]

ESAs highlight money laundering and terrorist financing risks in the EU financial sector
https://t.co/1yLfM0qqIq

[Gruppo AIRA @airant_it]

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
https://t.co/W67PDanvdl

[Gruppo AIRA @airant_it]

Banca d'Italia - UIF - Newsletter N. 6 - 2019. Novità antiriciclaggio nell'Unione Europea e la collaborazione delle FIU ... https://t.co/1KA3EG9GdU

[Gruppo AIRA @airant_it]

Serie A paradiso (fiscale): sedi legali in Lussemburgo, Delaware e Cayman - Il Sole 24 ORE https://t.co/FzLu00tMXA

[AODV231 @aodv231]

"Mappiamo la corruzione" di #Transparency Italia.
387 casi rilevati da gennaio https://t.co/JDeRJm1lOS

[Gruppo AIRA @airant_it]

Bankit disposizioni av della clientela
https://t.co/8mbkysWjxP

[Gruppo AIRA @airant_it]

La UE aggiunge il calcio tra i settori a rischio riciclaggio https://t.co/7zTfuz5mzQ di @calciofinanza

[Gruppo AIRA @airant_it]

Commissione Ue: Dombrovskis, "le nostre forti norme antiriciclaggio non sono state applicate allo stesso modo in tutte le banche e in tutti i Paesi dell'Ue" | AgenSIR https://t.co/gD4hQ4fnXB

[Gruppo AIRA @airant_it]

Commissione Europea @EU_Commission Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
https://t.co/B832Ib4GUu

[Gruppo AIRA @airant_it]

«C’è mancanza di allarme sociale»: così la Mafia cresce al Nord - Il Sole 24 ORE https://t.co/qAZazTHfVW