AnaMaria de Alba

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FIBA AML 2022: ¡Nuevo! Manual de Evaluación de Riesgos https://t.co/rxEvJVO9Lo
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Do we need to worry about Chinese technological divides? Like the everyday technology we use for consumer purposes? https://t.co/DwuajL07aY

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Join me in Mexico on June 3 and 4 at the FIBA LATAM FINCRIME 2019. I will be moderating an exellent panel of industry experts on culture of compliance and the importance of "specialized training"
#fincrime #compliance #mexico #training #regulators #hsbc…https://t.co/dNmMpl8Hiu

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Si proud to be part of this!! No.... Im not on the video... I was teaching the CPAML 😎 - great job FIBA!! https://t.co/Ggl4Riun9Y

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Great initiative by Alexander Fortich to establish the first SFCO Roundtable. Join him and have your voice heard, share your experiences, and be part of building a strong collaboration of professionals in our community.
#banking #compliance #aml #educatio…https://t.co/7WXohYX7L9

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CSMB International, Inc. on #Google https://t.co/JOAfzBlcVM

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Es indispensable que las organizaciones entiendan la necesidad de construir una cultura de cumplimiento a través de la capacitación.
Acompáñame en la primera LATAM 2019 que se llevará a cabo en CDMX los días 3 y 4 de junio, donde…https://t.co/jVQ1fC9JwV https://t.co/QHaYFJS8rE

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With Heidy Duarte of MBFA in Madrid. Her first visit to the Jornadas Internacionales de Compliance - presenting on Correspondent Banking
#madrid #education #howto #training #conference #communication #capacitación #comunicación #culturadecumplimiento #…https://t.co/Lv7XJKCLNy

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En Madrid con D.Juan Amador Moras - Teniente de la Guardia Civil española quien está presentando sobre - Nyevas Tecnologías al servicio de la delincuencia financiera internacional y la financiación del Terrorismo #madrid #education #training #conference #…https://t.co/avHFB8rnf1

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En las Jornadas Internacionales de Compliance con Luis Ridríguez Soler presentando sobre el “Cumplimiento Continuo” -más allá de los códigos éticos.
#education #howto #training #conference #communication #madrid #educación https://t.co/bBG3G9XkbK

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En Madrid, ya con la IX Jornadas Internacionales de Cumplimiento en vivo - Con Andres MartÌnez Calvo del Órgano Centralizado de Prevencion del Consejo del Notario - presentando sobre el tema de las sanciones financieras internacionales.
#madrid #educati…https://t.co/hGjpPxSrgl

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El V Congreso Centroamericano de AML está a la vuelta! Nos vemos en Managua. A todos mis contactos.. x les invito a compartir 2 días de intensa capacitación con expositores de primer nivel y temas que nos interesan a todos. #education #howto #conference…https://t.co/QYUfSwd5oc

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Last Week for enrollment. https://t.co/9f8mBKJ6nn
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Última semana para la inscripción. https://t.co/9f8mBKJ6nn

#educación #comunicación #communication #capacitación#conference https://t.co/53Posyk0rq

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Solo a unas semanas de este importante evento em Madrid. Regístrate antes que cierren las inscripciones. Yo estaré presentando sobre el impacto extraterritorial de leyes anticorrupción
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