AML Consulting SV

Somos un equipo de consultores certificados internacionalmente en prevención del LD Y FT con una larga experiencia implementando programas de cumplimiento.

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Estar atentos!

#lavadodedinero #lavadodeactivos #amlcft #compliance #complianceofficer #antimoneylaundering #kyc #financiamientodelterrorismo #elvalordelaprevencion https://t.co/6cnYf5fzUj

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Muy interesante Colombia y su normativa innovadora en materia de gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, adaptándose a la nueva realidad en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y la inclusión financiera. https://t.co/j41BL0bJpS

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/j41BL0bJpS

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/j2gVr6I4Iy https://t.co/VVeBmDICvM

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Sabemos que la nueva normalidad ha hecho imprescindible ofrecer tus productos y servicios en línea, sin embargo, es importante que protejas a tu empresa en el entorno tecnológico para evitar ser usada para ilícitos como fraudes, Lavado de Activos o Financ…https://t.co/mDaIqs1o5f

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Cordialmente invitados! https://t.co/XpAfN18qO0

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

¿Sabes qué significa E-KYC?
Las nuevas tecnologías abren un abanico amplio de nuevas tipologías para lavar activos y financiar el terrorismo, es por ello que actualizar nuestros mecanismos de control se vuelve tan importante en el entorno actual.
Acá un p…https://t.co/JaGwWd7Ipa

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

¿Sabías qué significa E-KYC?
Las nuevas tecnologías abren un abanico amplio de nuevas tipologías para lavar activos y financiar el terrorismo, es por ello que actualizar nuestros mecanismos de control se vuelve tan importante en el entorno actual.
Te exp…https://t.co/FQMbDn9xWD

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Analizando y compartiendo conocimientos sobre las 40 recomendaciones del GAFI en la Corporación de Contadores de El Salvador. Un instrumento indispensable para todo Oficial o Designado de Cumplimiento.
#lavadodedinero #lavadodeactivos #amlcft #kyc #aml #…https://t.co/D2JXGKC5zO

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/Z682ZgMHOD

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/6ghxpUbi2P

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Si eres oficial o delegado de cumplimiento, seguramente debes incorporar, cada vez más, nuevas tareas que te ayuden a lograr una debida diligencia, sin embargo, hay tareas que se vuelven claves a la hora de proteger a la entidad del lavado de activos y fi…https://t.co/VPoR0AstbH

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Ya casi cerrando inscripciones! Aun pueden participar en nuestro seminario - taller.

# #lavadodedinero #lavadodeactivos #amlcft #amlcompliance #auditoria #complianceofficers #auditorinterno #auditoriainterna #aml #cftc #auditors #auditing #compliance #fi…https://t.co/efDQDWQ9p2

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Proteger tu empresa del lavado de activos no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio:

✅La reputación de marca es uno de los activos de tu empresa que…https://t.co/Ob1Kclo78A https://t.co/2A5xch6JLW

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Proteger tu empresa del lavado de activos no es algo que debas tomar a la ligera, hacerlo conlleva grandes beneficios que a la larga fortalecerán aún más tu negocio:

✅La reputación de marca es uno de los activos de tu empresa que…https://t.co/uzaABx4oRS https://t.co/2A5xch6JLW

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Aun pueden inscribirse en este seminario taller en el cual estaremos viendo aquellos aspectos mas relevantes que se deben tomar para realizar una auditoria al sistema de prevención del #lavadodeactivos. El seminario está dirigido tanto a auditores como a…https://t.co/cR2uNvESFy

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

Cordialmente invitados! https://t.co/rKcCotdqmm

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/mc5CRSYXrv

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/ifFoufTjRd

[AML Consulting SV @amlconsultingse]

https://t.co/84R4TVqEln