Ana Paula Patiño

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) 🇪🇨

[24 Horas Teleamazonas @24horasTA]

#24Horas | El Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firman convenio para frenar dineros ilícitos en campañas electorales. Más detalles aquí ->> https://t.co/KSur7ncS6h

Un reportaje de @BMerizaldeTA

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Hoy firmamos un convenio entre la UAFE y el @cnegobec con un mensaje claro: el dinero ilícito no puede tener espacio en las Elecciones 2027.

Vamos a seguir el rastro de las transacciones y analizar la información financiera de organizaciones políticas, candidatos y aportantes.

La ciudadanía merece procesos electorales íntegros y transparentes. Y para protegerlos, vamos a actuar con inteligencia financiera, prevención y firmeza.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Hoy, la directora de la UAFE, @anipatinoc, junto al presidente del @cnegobec, @jr_cabreraz, suscribieron un convenio de cooperación para prevenir y mitigar riesgos de lavado de activos, corrupción y financiamiento de delitos en las Elecciones Seccionales 2027.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Hoy, la directora @anipatinoc participó junto a @Integridad_ec y otras instituciones en la revisión del informe, como parte de la preparación para la presentación de resultados y avances del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Frente al dinero ilícito, cada alerta cuenta.

La información ciudadana puede convertirse en una pieza clave para detectarlo.

No mires a otro lado. Rompe el Esquema: denuncia el lavado de activos.
https://t.co/hGWs20bt6W

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Presentamos la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, liderada por el Gobierno Nacional, a través de la UAFE, para fortalecer la participación ciudadana y cerrar espacios al dinero ilícito.

Reporta de forma anónima y segura.
https://t.co/AtMDJoNwin

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Esta semana mantuve una entrevista con @eluniversocom, donde destaqué los avances en la prevención del lavado de activos.

Gracias al trabajo sostenido de los últimos dos años, el Gobierno Nacional, a través de la UAFE, impulsa la campaña “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, incorporando a la ciudadanía como aliada estratégica frente al dinero ilícito.

¡Más tecnología, prevención y ciudadanía activa frente al dinero ilícito!

Accede a:
🔗 https://t.co/fSnCwrBgWs

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Gracias al trabajo sostenido que la institución ha desarrollado durante los últimos dos años, hoy la UAFE consolida una nueva herramienta para fortalecer la prevención y enfrentar las estructuras del dinero ilícito.

Con “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos” damos un paso importante: involucramos activamente a la ciudadanía y ponemos a su disposición un canal especializado, seguro y confidencial.

Denuncia en: 🌐 https://t.co/fSnCwrBgWs

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Presentamos la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, liderada por el Gobierno Nacional, a través de la UAFE, para fortalecer la participación ciudadana y cerrar espacios al dinero ilícito.

Reporta de forma anónima y segura.
https://t.co/AtMDJoNwin

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Con profunda tristeza recibo la noticia de la partida de Michele Sensi Contugi, Director General del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su esposa Stephanie.

En estos momentos de dolor, envío mis condolencias y toda mi solidaridad a sus familiares, amigos y allegados. Mis oraciones están con quienes hoy enfrentan esta dolorosa ausencia.

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Las instituciones tenemos la responsabilidad de actuar con visión y de manera articulada para proteger aquello que más valoran los ciudadanos: la confianza en la democracia. 🇪🇨

Ese fue el eje de mi reunión con el presidente del @cnegobec, @jr_cabreraz, con quien coincidimos en la importancia de fortalecer la transparencia y la integridad del proceso electoral.

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Las mejores prácticas internacionales también se reflejan en decisiones concretas.

Hoy inauguramos las nuevas oficinas de atención de la @UAFE_EC para acercar nuestros servicios a la ciudadanía, mientras la sede matriz operará exclusivamente para el análisis de inteligencia financiera. Una decisión alineada con la Recomendación 29 del GAFI y los estándares del Grupo Egmont, que establecen medidas robustas de seguridad física, tecnológica y de protección de la información para las Unidades de Inteligencia Financiera.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

Cada paso cuenta cuando se trata de construir instituciones más sólidas. Inauguramos nuestras nuevas oficinas de atención para acercar los servicios a la ciudadanía, mientras la documentación secreta del Sistema Nacional de Inteligencia seguirá receptándose en la oficina matriz.

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Los desafíos actuales exigen respuestas innovadoras.

Esta semana me reuní con representantes de @PalantirTech para conocer herramientas tecnológicas que pueden fortalecer la inteligencia financiera y contribuir a una lucha más efectiva contra el lavado de activos. La innovación y la cooperación son esenciales para construir instituciones más fuertes frente al crimen organizado. 🇪🇨

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

La directora general, @anipatinoc, se reunió con representantes de @PalantirTech para analizar soluciones de Inteligencia Artificial que fortalezcan la inteligencia financiera. La innovación tecnológica es clave para prevenir y combatir el lavado de activos y otros delitos. 🇪🇨

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

La cooperación internacional es un aliado estratégico para fortalecer nuestras instituciones.

Hoy, junto a delegados del @el_BID, coordinamos el inicio de una asistencia técnica que permitirá seguir consolidando una @UAFE_EC más sólida, con talento especializado y preparada para enfrentar las nuevas amenazas del lavado de activos y los flujos financieros ilícitos.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

La directora de la UAFE, @anipatinoc, se reunió con delegados del @el_BID para coordinar una asistencia técnica que fortalecerá la gestión del talento humano y la modernización institucional.

¡Más capacidades para fortalecer la lucha contra el lavado de activos!

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

Nuestro compromiso es claro: más territorio, más supervisión y más prevención.

Iniciamos nuevas jornadas de control para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del lavado de activos.

Cada supervisión fortalece la integridad del sistema financiero y reafirma que la lucha contra los delitos económicos requiere instituciones presentes, técnicas y firmes.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

¡Seguimos con UAFE en territorio! 📍

Cada supervisión fortalece la prevención del lavado de activos mediante controles técnicos, verificación de información y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Conoce más en el siguiente video. 🎥

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

🗞️COMUNICADO | UAFE verifica el cumplimiento de obligaciones antilavado en el Barcelona Sporting Club.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

La Directora General de la UAFE, @anipatinoc, se reunió con Fanny Gallo, Flavia Martínez y Concetta Mariagrazia Passamano, de @IDLO, en la primera misión oficial de la organización en Ecuador para impulsar el plan de acción de mitigación de riesgos de corrupción.

[Ana Paula Patiño @anipatinoc]

La lucha contra las estructuras criminales no se limita a la captura de sus integrantes; el verdadero golpe está en identificar, rastrear y afectar el patrimonio que les permite operar, expandirse y corromper las instituciones.

Cada estructura financiera desarticulada representa un paso concreto hacia un Estado más transparente, una economía más íntegra y un Ecuador donde los recursos públicos y privados estén protegidos frente al crimen organizado.

No hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Desde la @UAFE_EC seguiremos fortaleciendo la inteligencia financiera y el trabajo articulado con @FiscaliaEcuador y @PoliciaEcuador para cerrar el paso a los flujos ilícitos.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

COMUNICADO | Coordinación entre UAFE, @FiscaliaEcuador y @PoliciaEcuador golpea presunta trama de corrupción Municipal.

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

📝COMUNICADO UAFE | La ruta del dinero en PROGEN:
UAFE identificó indicios de presunto lavado de activos

[José Julio Neira @JoseJulioNeira]

Agradezco la confianza del presidente @DanielNoboaOk, quien en los últimos años me permitió poner a andar a @Integridad_EC, @UAFE_EC y @SERCOPec bajo sus políticas de integridad, eficiencia y transparencia. Agradezco a los equipos de cada institución y los comprometo a seguir adelante.

Asumo el nuevo reto de la @PlanificacionEc con el mismo impulso para trabajar, optimizar y hacer que las cosas funcionen, con humildad y responsabilidad.

Porque los ecuatorianos necesitamos instituciones que funcionen y un Estado del que podamos sentirnos orgullosos.

Seguimos💪🇪🇨

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

En @visionariasec, @JoseJulioNeira destacó que la UAFE implementa un proceso de prevención del lavado de activos.
En 2026 se priorizará categorizar como sujetos obligados a proveedores del Estado de minería, hidrocarburos y energía.
Así cumplimos con los ecuatorianos. 🇪🇨

[José Julio Neira @JoseJulioNeira]

.@teleamazonasec La nota difundida toma como referencia la edición 2024 del Índice Basel AML, pero no incorpora la información vigente. En la 14.ª edición correspondiente al 2025, publicada por el Basel Institute on Governance, Ecuador mejoró su puntuación a 4.91/10, reduciendo su nivel de riesgo y ubicándose en el puesto 107 de 177 países evaluados
👉 https://t.co/QpxwxX2c8p.

Este resultado coloca a Ecuador mejor posicionado que varios países de la región y por debajo del promedio regional, evidenciando una evolución positiva.

En 2025, esta mejora se respalda con resultados concretos de la @UAFE_EC:

✅ $1.577 millones vinculados a presuntos delitos de lavado de activos detectados en el sistema financiero.
✅ En 2025, los ROII crecieron de forma sostenida: +15% frente a 2024 y +20% frente a 2023, reflejando un fortalecimiento real de la detección y control del lavado de activos, evidenciando un fortalecimiento real de los mecanismos de detección, control y un compromiso institucional en el aumento y eficacia de la detección del lavado de activos.
✅ $1,2 millones recuperados para el Estado por procesos administrativos sancionadores y procedimientos coactivos lo que evidencia que la UAFE sí ejerce control al sancionar los incumplimientos de las obligaciones de nuestros sujetos obligados.
✅ 65 supervisiones a sujetos obligados y 17 estudios estratégicos sobre riesgos y tipologías, lo que refleja el trabajo de la UAFE en actualizar insumos frente a la dinámica criminal.

Informar exige datos completos y actualizados.

Seguimos 💪🏻🇪🇨

[Unidad de Análisis Financiero y Económico @UAFE_EC]

¡Prevención que protege la economía lícita del país!
Así actúa la inteligencia financiera frente al lavado de activos.
▶️Conoce más en el video.