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Centro de Negocios dedicado a la prestación de servicios profesionales de Consultoría, Capacitación, Asistencia Técnica y Auditoria.

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Te presentamos la más reciente publicación de nuestro Director.
Implementación Guías UIF / Sector Financiero "Casos relacionados a Extorsión"
https://t.co/fEsdvjhhQy

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Si tu Auditor Interno ya está certificado, implantamos la metodología para realizar tus propias auditorias de PLD y no vuelvas a requerir de externos.
De no ser así, ponemos a tu disposición nuestros servicios de Auditoría Externa de Cumplimiento PLD/FT para el ejercicio 2026.

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Te invitamos a leer el más reciente artículo de nuestro Director: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD / Informe de Auditoría de Cumplimiento https://t.co/m7oB0DzQjU a través de @LinkedIn

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Te invitamos a leer el artículo de nuestro Director:
PLATAFORMA ÚNICA DE IDENTIDAD / PUI Sector Financiero No bancario Mexicano https://t.co/zkTtrrWb9g a través de @LinkedIn

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TODOS A ESTUDIAR !
Certificación en materia de PLD/FT CNBV 2026

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Te invito a leer el artículo de nuestro Director Benjamín Torres, publicado por La Revista ASONOC.
Excelente colaboración de todos los articulistas. ¡Felicidades!
https://t.co/rTf8OScTZP

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No te pierdas la segunda parte del artículo: … NO TE PREOCUPES, OCÚPATE! (parte 2)
Cumplimiento PLD/FT
Sector Financiero No Bancario Mexicano https://t.co/w8SY4Bz9fy a través de @LinkedIn

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No te pierdas mi último artículo: … NO TE PREOCUPES, OCÚPATE! (parte 1)
Cumplimiento PLD/FT
Sector Financiero No Bancario Mexicano
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... Adiós querido amigo.

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Te compartimos el artículo de nuestro Director: EL ESTÉRIL EXCESO DE CONTROL
Sector Cooperativo Financiero Mexicano
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No te pierdas mi último artículo: LA MAREA NEGRA DE TRUMP Sector Financiero No Bancario Mexicano https://t.co/C1051DqmZo a través de @LinkedIn

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Artículo de nuestro director.
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No te pierdas mi último artículo: CERTIFICACIÓN PLD, OBLIGATORIA! https://t.co/gKdU9XZPQE a través de @LinkedIn

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Un placer colaborar con mis amigos de ASOFICH!
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El próximo 7 de agosto te espero en el webinar:
CONTINUIDAD DE NEGOCIO / SOFOM
Ahi nos vemos!
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11 FORO ASOFICH 2024
Construyendo el futuro financiero hoy
7 y 8 de noviembre.

Nos vemos en Chihuahua!!

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No te pierdas mi último artículo: EL AÑO QUE NOS QUEDA... https://t.co/v5xJ1zFjnP a través de @LinkedIn

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