ASPLDE, A.C.

Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Económicos, Asociación Civil

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@CiroGomezL @HSBC_MX Muy importante mencionar que las Disposiciones de Carácter General regulan la prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano y marcan las obligaciones con las que las entidades deben cumplir, entre ellas monitorear el perfil transaccional de los clientes.

[Óscar Hernández Bonilla @ohernandezb]

Lo corrieron del colegio por ser “mal estudiante”.

En realidad, las autoridades escolares no detectaron que Pat era un niño sobredotado y está a punto de dar un salto para hacer historia en nuestro país.

Sábado 9am por @adn40

¡Los veo en el foro!

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@Profeco cómo puedo levantar una denuncia. Cc @liverpoolmexico

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Economía mundial estable, con lenta desinflación: FMI
Entre las emergentes más desarrolladas, las llamadas BRIC, destaca China, la emergente más avanzada, para la que esperan un renovado dinamismo del consumo interno.
https://t.co/FTBfaCxbUS

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Bancos en México operan con normalidad tras falla global en Microsoft
https://t.co/vfAKYspIiN

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@Tony_100x You serious or it’s a joke

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Presunto prestanombres de García Luna es detenido en Madrid
Jonathan Alexis Weinberg Pinto es señalado por la UIF como presunto integrante de una red de lavado de dinero operada por el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Calderón.
https://t.co/B6Two0vnIX

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@winealmond_ Do you have a course?!

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@jortega844 @healthy_pockets De 36 a 30……

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@coinbureau Would really like to meat up with you in Amsterdam, huge fan a follower!!

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

@coinbureau I will be there !!

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes https://t.co/m1Y1WQzoA3

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Se dispara 74% monto reclamado a bancos

La cifra llega a 15 mil millones de pesos, el valor más alto para un primer semestre en los últimos tres años, según la CNBV

https://t.co/5CmtedqLDN

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Luego de tres años, la CNBV reactiva autorización para las sofipos https://t.co/rzij6HLfks

[Quantum Casters @QuantumCasters]

Hey, @NianticLabs! We applied to Niantic Ventures ≈10 days ago without a response. Is that program still working?
We want to talk to you about Quantum Casters: get real-life powers.
- 60 days in open beta
- 20k created accounts
- 13%DAU
- $0 mktg budget
@MarcOyamburu @sdianahu

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Reclaman usuarios más de 36,680 millones de pesos a bancos en el 2022
https://t.co/7nZXR3OXS0

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

La CNBV publica sanción a CIBanco por incumplir con open finance
La multa fue por 1.3 millones de pesos; es la segunda infracción por este motivo, luego de haber sancionado a ABC Capital.
https://t.co/lVMl5Tx8pU

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Corrupción y riesgo de lavado de activos en América Latina https://t.co/TJoYKMxHsg

[ASPLDE, A.C. @ASPLDE_]

Ley Fintech en México: ¿Por qué el regulador ha rechazado 40 % de las solicitudes para operar?

https://t.co/a7Dfaa3WPk