Carolinasor

Magíster en Derecho Penal. Integridad pública, compliance y recupero de activos. Escribo sobre lavado, UIF y Ley 27.401

[Carolinasor @carolinabelens]

https://t.co/S9qZh6CyNb

[Carolinasor @carolinabelens]

Esta semana un tribunal oral federal condenó a 10 años de prisión a los líderes de una red de facturación apócrifa y lavado de activos en concurso real. La lección no es sobre el caso: es sobre a quién le está pagando tu empresa y cómo responde ante la Justicia. Hilo 🧵

[Carolinasor @carolinabelens]

Sin evidencia verificable, la debida diligencia no existe como defensa probatoria ante una contingencia administrativa o un requerimiento judicial.

[Carolinasor @carolinabelens]

La nota de Infobae con el detalle de la causa: https://t.co/p9X3dds117

[Carolinasor @carolinabelens]

Para mover miles de millones no hacen falta hackers.
Hace falta gente que necesite $80.000.
Eso es, en criollo, lo que investiga la fiscalía de La Plata. Y explica mejor que cualquier manual cómo funciona hoy el lavado en Argentina. 🧵

[Carolinasor @carolinabelens]

¿Y cómo se destapó todo?
Una empleada de limpieza del Patronato denunció que le habían ofrecido $80.000 por el escaneo de sus ojos.
Le pagaron $40.000.
Una maniobra de miles de millones se cayó porque estafaron a alguien en cuarenta mil pesos.

[Carolinasor @carolinabelens]

Según la investigación, solo los movimientos de uno de los detenidos habrían registrado unos $27 mil millones en pocos meses.
El que prestó su identidad, en cambio, queda como titular de la cuenta: es el primero que tiene que explicar el origen de los fondos.

[Carolinasor @carolinabelens]

¿Puede el Estado decomisar los bienes de alguien que nunca fue condenado?

Esa es una de las preguntas de fondo detrás del fallo "Periotti" (CFCP, Sala IV, 24/4/2026), que ejecutó un decomiso de $684.990.350.139,86 en la causa "Vialidad"

[Carolinasor @carolinabelens]

Análisis completo en la Doctrina Digital de Rubinzal-Culzoni (Cita: RC D 283/2026). #Compliance #AntiCorrupción #LavadoDeActivos