CIPCE

Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

[INECIP @INECIP]

🎙️ Taller gratuito INECIP-CIPCE || Contaminación, lavado de activos y corrupción: herramientas para la cobertura periodística

🗓️ Hoy, lunes, de 14 a 16hs
🖥️ Modalidad híbrida: 📍 Presencial en CABA y 🖥️ virtual

💪🏾 Auspician: RAFA y @FOPEA

📝Inscripción https://t.co/5lOK7yz0JF

[INECIP @INECIP]

🎙️ Taller gratuito INECIP-@cipce || Contaminación, lavado de activos y corrupción: herramientas para la cobertura periodística

🗓️ Lunes 6 de julio, de 14 a 16hs
🖥️ Modalidad híbrida

💪🏾 Auspician: RAFA y @FOPEA

Inscripción: https://t.co/5lOK7yz0JF

[CIPCE @cipce]

#Adorni y los límites del control patrimonial en Argentina 

El escándalo reabre el debate sobre la capacidad del Estado para investigar el #EnriquecimientoIlícito

✍️Pedro Biscay

https://t.co/1utkZyiCkn a través de @elDiarioAR

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Caso $LIBRA: el CIPCE pidió que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública

Sostuvo que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes.

https://t.co/7vOStQI3V0 @LANACION/

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🚨Piden a la #UIF que investigue a #Adorni y su esposa por posible lavado de dinero

El CIPCE reclamó la adopción de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo.

https://t.co/bzRpYj9Fv3 a través de @LANACION/

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Caso $LIBRA: cuando no investigar también es una decisión

🖊️Por Pedro Biscay, Director CIPCE

El Ministerio Público Fiscal enfrenta una disyuntiva: avanzar con la investigación del caso $LIBRA o dejarla derivar en una dinámica de dilaciones.

https://t.co/Pm3gf381aU @LANACION/

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📢 4.º Encuentro del Foro de Fiscales e Investigadores contra la Criminalidad Económica

🗓️ Fecha: Mañana, jueves 16 de octubre

📝 Inscripción previa: https://t.co/1KkvlrJ8b6

🐝Organizan: CIPCE, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) y Kellogg Institute e @INECIP

[CIPCE @cipce]

Pero esto es solo el comienzo. Desde CIPCE lanzamos el Programa de Investigación Ciudadana.

👉Si tenés datos sobre irregularidades en laboratorios o droguerías, tu aporte puede ser clave.

Canales para reportar:
📝https://t.co/7sIaeLCWa3
📩[email protected]

[CIPCE @cipce]

🚨El mercado de laboratorios y droguerías es un escenario de riesgo para la inserción de redes criminales organizadas. Frente a los casos de alto impacto de los últimos tiempos, presentamos el informe “Mercados criminales en el sector droguerías”.

https://t.co/OgBgZR2ckX

[CIPCE @cipce]

Biscay afirma que en la causa de Ian se resolvió con celeridad un aspecto jurídico simple en torno a si las publicaciones de Milei en su cuenta X verificada son parte del ejercicio de su función y advirtió: "En la caso Libra sigue dilatándose, con riesgo de sobre-complejización”.

[CIPCE @cipce]

Piden que la fiscalía repita el criterio del caso #IanMoche: Milei actúa como Presidente al tuitear

“Lo que en la causa de Ian resulta determinante para la competencia aquí es determinante para la calificación jurídico-penal de los hechos”, opina Biscay

https://t.co/VTUmyRIGsM

[CIPCE @cipce]

9⃣ Los controles económicos y financieros no son trabas a la libertad, sino defensas frente al crimen organizado y garantes de un mercado justo y transparente. Lo contrario es convertir la economía en una lavadora de dinero sucio y al país en un terreno fértil para la violencia.

[CIPCE @cipce]

🧵 El presidente Javier Milei propuso blanquear los “dólares del colchón” sin importar su origen. “El narcotráfico se combate con el Ministerio de Seguridad, no con la economía”, afirmó.
Desde el CIPCE @INECIP, respondemos: 👇

https://t.co/hJjgXSBfyE

[Televisión Argentina @teleargentinaOK]

🗣️ “Al narcotráfico usted lo combate con el ministerio de seguridad, no utiliza la economía"

Javier Milei habló del blanqueo y elogió a los que evaden diciendo que "el que no se pudo escapar, lo lamento, el otro que sí pudo no hizo nada malo, es una declaración de envidia”

[CIPCE @cipce]

8⃣ Relajar los controles financieros en nombre del crecimiento es pan para hoy y hambre para mañana. Se pierde credibilidad jurídica, aumentan los riesgos sistémicos y se facilita el ingreso del dinero sucio al sistema.