加密老滑头

专注于一、二级现货及合约的技术分析，MEME、土狗、链上打新、送燃料先锋、彩票玩家、跑得快选手！本账号所有言论均为个人观点，不构成任何建议！

[Peter Schiff @PeterSchiff]

@Rhythmtrader Keep dreaming. Bitcoin is never going to hit $100,000!

[加密老滑头 @coinlht]

@hdjdxn2 有点意思

[康师傅在逃牛肉 @hdjdxn2]

大致事情是这样：
在今年年初，我在okx欧意开了个比特币10倍杠杆。刚开始只开了一百万左右。
后来正好碰到关税战，导致比特币一路下跌。
我就一直往欧意充值加保证金，并且逢低加仓拉低开仓价，因为我已经做好了长期的准备，保证金足够多，跌倒5万我都扛得住。

[Star_OKX @star_okx]

亲爱的用户：

对于由此带来的不便，我们深感歉意。我们认识到在合规风控与运营执行过程中，仍存在误判率较高、信息收集流程体验不佳等问题。OKX团队正在全力以赴优化相关流程，力求尽快改进。

在此，我想向大家简要说明，作为一家全球化的加密货币交易平台，“合规风控”究竟意味着什么？它对用户又会带来哪些实际影响？

合规风控的核心目标，是确保平台不被用于从事任何非法活动，包括恐怖融资、人口贩卖、毒品交易、洗钱、诈骗、市场操纵、内幕交易等，从而满足全球各国监管机构的法律合规要求。

对OKX而言，合规风控首先从内部员工开始。我们对发布虚假信息、进行内幕交易、侵犯客户利益等行为坚持“零容忍”原则，并通过多种内部监控机制及时发现违规行为，果断处理。

针对客户层面，合规风控涵盖身份识别（KYC）、交易监控、制裁名单检测、市场操纵监控等模块。我们的系统结合权威第三方数据库与内部行为分析模型，对潜在风险账户进行识别。一旦确认账户存在违反法律或违反平台协议的行为，我们可能采取包括但不限于以下措施：发出警告、要求补充信息与材料、暂停部分功能、甚至清退账户。在极少数涉及制裁、恐怖活动等情形下，我们有法律义务冻结相关资产。

目前全球合规最大的挑战之一是“误报”（false positives）——即系统将正常用户误判为风险用户。即便是行业最先进的数据库和技术，仍难以百分百准确地判断一个账户是否合规。各类服务商往往采用“激进识别”策略，而监管机构也倾向于支持平台采取更为谨慎的风险控制。这也是为什么有时用户在身份信息完全合规、行为正常的情况下，仍会收到合规部门的额外信息要求——仿佛是在“证明你爸是你爸”。

平台通常会根据多种因素对客户进行风险评级。对于极少数被评为高风险的账户，可能会进一步开展资金来源调查。例如，如果用户使用了禁止地区VPN、Tor浏览器，或与制裁国家/政治人物存在潜在关联，可能会被要求提供额外材料，如住址证明、过往居住与工作信息等。

OKX全球合规团队和风控规模已超过600人，我们始终致力于在满足监管要求的同时，更精准地识别恶意行为者、将其清退，同时最大限度降低误判率，减少对守法用户的干扰。

但不可否认，“误判”在任何合规体系中都无法完全消除。我们也在持续优化用户在触发风控后提交材料的流程体验。如果您被要求提供资金来源、住址证明、历史工作单位等信息，请您不必担心，只需如实提交即可。只要您未从事任何非法活动，您的账户与资金的安全不会受到影响。所有用户材料都受到严格的数据权限控制与隐私保护，符合各国法律标准。如果平台擅自泄露客户隐私，需承担极其严重的法律后果。

我们的客服团队全天候在线，随时为您提供支持与解答。我们感谢您的理解与支持，并承诺持续改进，为您带来更安全、专业的服务体验。

[加密老滑头 @coinlht]

@star_okx 合规的 #FTX 合规的 #backpack 合规的 #OKX ....

[加密老滑头 @coinlht]

@okxchinese 人工审核跟误判有鸡毛关系？

[加密老滑头 @coinlht]

@star_okx 345是什么鬼？艹

[加密老滑头 @coinlht]

$BTC 比特币新的路线图

[加密老滑头 @coinlht]

@bufancoin 干！BNB去888这个不会差

[加密老滑头 @coinlht]

@bufancoin 感觉这次冲11万像在玩跷跷板，多空双方都快把椅子坐塌了！链上数据说大机构还在偷偷加仓，但RSI已经快爆表，第三次冲锋要是失败，短线可能得歇会儿。

[加密老滑头 @coinlht]

快跑🔪🔪🔪
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[加密老滑头 @coinlht]

@Four_FORM_ name？

[加密老滑头 @coinlht]

@CoinMarketCap

[加密老滑头 @coinlht]

@TencentHunyuan 这只熊猫叫什么名字？

[加密老滑头 @coinlht]

@bufancoin 冲冲冲

[加密老滑头 @coinlht]

@aveai_info 1111

[加密老滑头 @coinlht]

BSC链是真废了.....

[加密老滑头 @coinlht]

@DavidSacks 让你来搞AI搞加密，不是让你来搞军事搞政治🤣

[加密老滑头 @coinlht]

$TIME 时间是终极货币
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[加密老滑头 @coinlht]

$Wizard 马斯克发的图片--巫师
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