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🌐 Plataforma líder en Compliance para toda Latinoamérica. Cumple fácilmente con la normativa de Prevención de Lavado de Activos en Sujetos Obligados.

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📣 El próximo miércoles 14 de agosto, participaremos en una nueva edición de la Conferencia Anual Anti-Money Laundering organizada por Testa Consultores.

📌 Este evento contará con destacados expositores:

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🌐Según Naciones Unidas, el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo representan 2% - 5% del PIB mundial.

💪Las mujeres que lideran la batalla en contra están haciendo una gran diferencia. Su liderazgo fortalece la integridad financiera y promueve la justicia global.

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Te explicamos qué consecuencias enfrenta un país al ser considerado de riesgo en LA/FT ⚠️

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👉 En esta publicación te señalamos las consecuencias más relevantes según el último Índice AML de Basilea.

❗ En conjunto, todos estos puntos se traducen en un Impacto negativo en el crecimiento económico y afectación severa a la población.

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🗓 Fecha: 14 de agosto de 2024
📍 Lugar: Hotel Sofitel Montevideo
💵 Inversión: USD 150+ IVA.
📩 Por consultas: [email protected]

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📣 El próximo miércoles 14 de agosto, participaremos en una nueva edición de la Conferencia Anual Anti-Money Laundering organizada por Testa Consultores.

📌 Este evento contará con destacados expositores:

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🔹Cr. Martín Kopacz, Co-Fundador y COO en Lirium AG de Argentina.
🔹Por Testa Consultores: Dra. Silvana Porto y Cra. Andrea Testa.

𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝘅𝟭 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀. 🙌

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🔹Dr. Agustín Flah, Director Académico del posgrado de prevención de LA y FT de la Universidad Torcuato Di Tella y Director de Compliance y Riesgo Operativo del Banco ICBC de Argentina.
🔹Ing. Matías Nogueira, CEO en Teletipos Ingeniería.

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🔹Dr. Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay.
🔹Cr. Néstor López, Gerente de la UIAF del Banco Central del Uruguay.

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Obtén la Certificación OEA y optimiza tu operativa de comercio internacional.📦🔐
La certificación OEA, es el distintivo de excelencia otorgado por SUNAT que posiciona a las empresas con operaciones de comercio exterior a la vanguardia de la seguridad y eficiencia logística.

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🔹 Disminución del control aduanero en despachos de importación y exportación.
🔹 Preferencia en trámites y atención ágil en reclamaciones y devoluciones.
🔹 Actúa como despachador de aduana exonerado del pago de garantía para operar.

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📄 ¿Conoce la lista negra y la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)? Repasemos juntos cómo funcionan y cuál es la relevancia que toman en la estrategia mundial de prevención del lavado de dinero 👉🏻 https://t.co/ZbR35fn25m #lavadodeactivos #compliance

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🏠 Hasta un 30% del mercado inmobiliario es vulnerable al lavado de activos en Estados Unidos. Conozca la nueva iniciativa del Departamento del Tesoro que surgió al respecto 👉🏻 https://t.co/73HBzODY54 #Compliance #MoneyLaundering

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La lista de jurisdicciones bajo seguimiento intensificado del GAFI fue modificada luego del último plenario. ¡En la nueva nota del blog puedes conocer toda la información en detalle!🔗 https://t.co/5fUnoW6FTD
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📅 ¿Qué hay en la agenda del organismo internacional más importante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?🔗https://t.co/uytFv61pdi
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