币圈棱镜

真相只有一个

[币圈棱镜 @digifish2026]

执法部门的思路让去中心化走向末日？

这不是耸人听闻，也不是在哗众取宠骗流量。
执法部门的新思路下，web3的传统思路可能会被颠覆。
我们在面临一个新时代。
今天棱镜带你看看下个世代执法部门是怎么做的。

传统的 #WEB2 和现在的 #WEB3 都有一种自信，就是加密算法在量子计算机出现之前是无法被攻破的，我们手头持有的加密货币，是能够做到绝对安全。

但是这种情况在未来的两个改变下，所谓算法优势已经不复存在。

第一个改变的是执法部门的执法思路，从传统的盯着资金转变盯着洗钱公司走。

就是本栏目一直在说的，老徐 @star_okx暴露了洗钱公司的习惯，导致了 #陈志 集团覆灭。而 #胡小伟 的投诚使得地下洗钱网络被全面曝光。老徐透露的东西改变了执法部门的思路，以前的执法部门是跟着资金和链路走。

现在执法部门反过来，一手技术一手人，通过各种手段定位到执行的洗钱的人，再反过来定位链路，这个思路简单而暴力：先锁定涉嫌洗钱的实体公司，抓到人后关联的整个资金链路和混币器地址一并纳入标记。

有些人会说，我的钱干干净净，没跟洗钱公司有任何瓜葛。

区块链的透明性，是一把双刃剑——它曾被视为自由与匿名的堡垒，但反过来说，每一笔交易都永远镌刻在公开账本上，无处遁形。你能保证你的上下家没有问题，你能保证整条链路的其他人吗？

第二个改变就是平台，平台跟官方配合执法，甚至内部数据都要上交。

对于平台用户，交易所数据被依法上交，所有KYC信息与链上行为对号入座；对于冷钱包用户，则直接追踪链路走向，即便私钥从未触碰网络，资金的来龙去脉仍被一清二楚地勾勒出来。

#USDT 这类中心化稳定币更脆弱——发行方掌握着"一键冻结"的终极权限，随时可将指定地址拉入黑名单。

而对于 $BTC ，则采取"围困战略"：通过链上追踪锁定钱包，再通过控制交易所的兑换入口截断法币出口。

简单说就是，将特定比特币地址列入美国SDN制裁名单，虽不能在链上动它分毫，却禁止任何美国实体或个人与之交易，在法律上将其彻底"冻结"；

同时通过法律渠道要求 @okx 、@binance 等交易平台配合，一旦这些比特币试图转入交易所变现，账户立时被冻结——币还在，路却断了，看得见，用不了。

这就是现实：没有绝对的安全，只有永无止境的猫鼠游戏。

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[币圈棱镜 @digifish2026]

#胡小伟 与 #陈志 集团的覆灭(三)


25年中旬，在一次抓捕行动中，执法部门抓捕了一群被认为是来自公司总部的技术优化成员，这批成员一开始声称自己是总部派下来优化技术的成员，后又自称是安全外包和公司无关。

这种前后的不一致及其他成员对这批所谓技术成员敬而远之的态度引起了执法部门的怀疑。

在随后的交叉讯问中，部分成员扛不住压力，交代了自己的真实身份。在这些人中，就有陈志的私人心腹，根据此人交代，这只小组的目的是为了完善“漏斗”的最后一道工序，即把所有钱集中到陈志控制的钱包的那个步骤而组建的。因为执法部门近期的频繁行动，这些人也频繁移动位置，这次刚好被一锅烩。

最关键的，心腹为了保命，透露了陈志的🔑私钥机密，即私钥的部分组成。

陈志为了保证自己对最后一道工序的绝对主导权，会将🔑私钥组成数个部分，由自己把控完成最后一道步骤，即转币。

而私钥的部分组成结合心腹透露的钱包地址使得对🔑私钥的全面攻破为技术提供了有力支持。

随后技术部门便攻破陈志的私钥，于25年10月8日正式提起冻结程序。这次冻结程序让🇰🇭柬埔寨政府认识到陈志没有实用价值，随后转为抛弃陈志，26年1月，陈志被当地执法部门逮捕后移交给🇨🇳中国。

胡小伟则在25年下旬便潜逃往日本躲藏起来，他自信自己的多重身份掩护，自己在🇯🇵日本、🇸🇬新加坡和🇺🇸美国的人脉以及多年的非法所得能让自己逍遥地过往下半生。

然而他身边的手下看他大势已去，迅速将他的个人信息泄露以换取更大利益，胡小伟被东京警视厅控制，随后自己选择跟🇺🇸美方合作。而他跟美方合作的投名状是美国人也很想要的：其他地下洗钱网络的信息。

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#胡小伟 与 #陈志 集团的覆灭(二)

书接上文。

因为洗钱集团的特殊性，大量中高层在一定程度上掌握着部分资金管控的能力。而长期对暴力和地下秩序的迷信让 #胡小伟 对成员管控颇为自满。

以美国为主导的执法部门多次抓捕和打击使得太子集团中层出现自发的卷款潜逃，主动跟警方联系合作，甚至充当线人等行为。这种行动在各种程度上开始影响集团的运转，集团的资金流开始出现问题。

虽然太子集团是个年过万亿的超大型犯罪集团，但是伴随着集团运作地则是更为庞大的地上地下网络，这些网络支撑着太子集团的在各地的保护伞。而维持这种保护伞的原因还是因为钱。

但是洗钱环节开始出现崩溃后，维持给秩序的资金流开始出现中断，那么保护伞对集团的保护力度开始下降，甚至出现了保护伞主动给执法势力传递消息，以达到杀人灭口的目的。

在多国执法部门精准打击下，蹲监狱的恐慌由底层蔓延至中高层，他们发现自己的保护伞再也不安全，而执法部门仿佛开了天眼知道自己的位置。系统内部开始出现崩溃。7月份的叛逃事件仅仅是一个缩影。

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#胡小伟 与 #陈志 集团的覆灭(二)

书接上文。

因为洗钱集团的特殊性，大量中高层在一定程度上掌握着部分资金管控的能力。而长期对暴力和地下秩序的迷信让 #胡小伟 对成员管控颇为自满。

以美国为主导的执法部门多次抓捕和打击使得太子集团中层出现自发的卷款潜逃，主动跟警方联系合作，甚至充当线人等行为。这种行动在各种程度上开始影响集团的运转，集团的资金流开始出现问题。

虽然太子集团是个年过万亿的超大型犯罪集团，但是伴随着集团运作地则是更为庞大的地上地下网络，这些网络支撑着太子集团的在各地的保护伞。而维持这种保护伞的原因还是因为钱。

但是洗钱环节开始出现崩溃后，维持给秩序的资金流开始出现中断，那么保护伞对集团的保护力度开始下降，甚至出现了保护伞主动给执法势力传递消息，以达到杀人灭口的目的。

在多国执法部门精准打击下，蹲监狱的恐慌由底层蔓延至中高层，他们发现自己的保护伞再也不安全，而执法部门仿佛开了天眼知道自己的位置。系统内部开始出现崩溃。7月份的叛逃事件仅仅是一个缩影。

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#胡小伟 与 #陈志 集团的覆灭(一)

胡小伟是谁？他是怎么被抓的？
陈志的私钥是怎么暴露的？
为什么陈志是被移交中国，而胡小伟是被移交给美国？

今天棱镜带各位揭秘这些背后的往事：

太子集团的内部管理，或者说整个集团的风险管理，是由集团二号人物胡小伟所负责。

胡小伟，还有其他别名陈小二等，这些都是化名。此人真实姓名是陈星，1986年出生于上海。 

2017年，他以“Chen Sokly”陈索利之名获得柬埔寨国籍；2018年又以其原名“陈星”获得塞浦路斯国籍。此人在2026年6月份在日本被逮捕，于7月29日被移交到美国，在被移交到美国入境时，用的就是他塞浦路斯护照入的境。所以网上很多人说陈索利并未被通缉，那是因为他对美使用的身份是陈星。

此人负责整个集团内外的风险控制和管理，是太子集团的二号人物。2017年到2022年任太子集团旗下子公司 “Awesome Global Investment Group” 的董事长

在24年7月发生叛逃时，集团的人汇报给陈志问怎么办，陈志的第一反应是让他们跟胡小伟（陈星）商量解决方案，可见此人手段和地位。

胡小伟不直接管理日常业务，而是通过风险控制的名义，构建了一个集暴力执行、腐败贿赂、操纵执法 于一体的管理体系。

这套体系对内用于镇压异己、处理叛逃，对外则用于打通关节、逃避打击，是太子集团犯罪帝国能够持续运转的关键保障。在叛逃事件中他直言：为了追回资金和惩治叛逃者，黑社会和政府都已经准备好可以调动，可以杀一儆百。但这种高压管理在有真正的外部压力面前是要打个问号的。

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#胡小伟 与 #陈志 集团的覆灭(一)

胡小伟是谁？他是怎么被抓的？
陈志的私钥是怎么暴露的？
为什么陈志是被移交中国，而胡小伟是被移交给美国？

今天棱镜带各位揭秘这些背后的往事：

太子集团的内部管理，或者说整个集团的风险管理，是由集团二号人物胡小伟所负责。

胡小伟，还有其他别名陈小二等，这些都是化名。此人真实姓名是陈星，1986年出生于上海。 

2017年，他以“Chen Sokly”陈索利之名获得柬埔寨国籍；2018年又以其原名“陈星”获得塞浦路斯国籍。此人在2026年6月份在日本被逮捕，于7月29日被移交到美国，在被移交到美国入境时，用的就是他塞浦路斯护照入的境。所以网上很多人说陈索利并未被通缉，那是因为他对美使用的身份是陈星。

此人负责整个集团内外的风险控制和管理，是太子集团的二号人物。2017年到2022年任太子集团旗下子公司 “Awesome Global Investment Group” 的董事长

在24年7月发生叛逃时，集团的人汇报给陈志问怎么办，陈志的第一反应是让他们跟胡小伟（陈星）商量解决方案，可见此人手段和地位。

胡小伟不直接管理日常业务，而是通过风险控制的名义，构建了一个集暴力执行、腐败贿赂、操纵执法 于一体的管理体系。

这套体系对内用于镇压异己、处理叛逃，对外则用于打通关节、逃避打击，是太子集团犯罪帝国能够持续运转的关键保障。在叛逃事件中他直言：为了追回资金和惩治叛逃者，黑社会和政府都已经准备好可以调动，可以杀一儆百。但这种高压管理在有真正的外部压力面前是要打个问号的。

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@star_okx 老徐告密与 #陈志 被捕（下）

根据棱镜的情报网络搜集到的信息来看，加密平台的作用主要发挥在两个地方，一个是各个阶段的换币，一个是深度洗钱阶段的漏斗。在这些作用里，平台提供兑换法币，区块链路服务，中转服务这些功能给电诈公司。

在22年之前，美国执法机构最大的问题是，很难定位整个洗钱链条的资金走向。参杂了太多的交易数据和地址了。

@star_okx 老徐提供的信息资料给了执法部门的突破口，这些信息资料跟执法部门透露了：

1️⃣ 哪些混币器是洗钱公司最喜欢使用的，而他们的使用习惯又是什么。
2️⃣ 哪些链路和交易公司是洗钱公司最喜欢使用，而他们的交易逻辑又是什么。

例如某矿池向某个地址打钱的时间和金额，和某笔赃款打去的地址是对应的，就可以溯源到一些这些矿池及其所对应的固定钱包。

有了这些模式比对和信息辅助，执法部门很快锁定了数万个洗钱常用地址和钱包。

而根据钱包的层级，交易时间、习惯和位置，通过技术分析出常用的IP地址，再根据IP锁定了位于柬埔寨，泰国和英国等多国的电诈集团成员住所。

2023年年末开始，美国联合柬埔寨，泰国和英国等国多次组织联合秘密抓捕行动。这些抓捕行动甚至秘密到，警方进入集团成员住所后，控制住成员继续推进诈骗和洗钱业务，保持跟自己上下级联系，等待收集到足够证据后才全面收网。

在被抓捕的过程中，除了抓捕大量的集团成员，还有大量储存资料的电子设备作为实打实的证据被一起收集在案。

这些被抓获的电诈成员面临两种选择，要么跟官方合作，把自己知道的一五一十说出来，要么就依法办事。

美国人会这么跟他们说，如果你们不给信息直到他们满意，那么近期被查到的所有赃款都将算在他们头上。他们会被丢到本地最危险的监狱然后死的不明不白。

哪有人为社团做事，都是为了自己。

集团成员为了活命，不仅会把自己知道有关集团的情况都爆出来，还会把跟自己一起被捕成员的黑料给爆出来，寄希望于此获得宽大机会。而执法部门也乐于看到这种情况发生，利用各种囚徒困境一步步地榨干这帮人的信息价值。

随着信息被透露的越来越多，抓捕行动次数也越来越频繁从而形成一个正向循环。越来越多的有关人员被捕，而且被捕人员的层级也越来越高，从最开始的底层跑分成员开始涉及到中高层，这种打击面的扩大一步步往电诈集团中心蚕食。

在24年7月，甚至发生了财务成员为了保命，携款潜逃事件，标志着整个集团的管理开始趋于崩溃。

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#gm 今日份揭密：

@star_okx 老徐告密与 #陈志 被捕（上）

插播一个番外篇，老徐本来想【弄死同行】，结果把【陈志】弄死了。
有人说棱镜你是不是跟老徐有仇啊，怎么什么锅都往老徐身上扣。
看完这篇帖子你就会跟棱镜一样，说，卧槽，老徐你怎么那么坏啊。
与其说，太子集团被扑灭是中美两国协同的结果，不如说是被老徐弄死的。

26年1月，陈志已被从柬埔寨引渡回中国。其入行大哥，也是太子集团二号人物胡小伟也在日本被捕，于7月29被引渡到美国。

陈志事件里最大的谜题，也是大多数人津津乐道的一个点是，2025年10月，美国司法部宣布扣押了陈志控制的 🪙12万枚比特币 #bitcoin

很多人很好奇，美国人是怎么知道和定位到这些比特币的存在的？毕竟加密货币的卖点就是去中心化和匿名化。

今天棱镜就带各位解密美国政府是怎么追踪到这些加密货币的全过程。

先辟个谣，有些对该事件有关注的朋友会说，是24年的泰国机场诱捕事件。

有传闻，24年下旬，FBI跟泰国警方合作，在曼谷机场抓捕了太子集团的一名高管。该高管在面临终身监禁还是5年牢狱之间选择了出卖太子集团。

棱镜在这里可以很负责任地说，这个信源，是半真半假：
假的是，这次所谓的机场逮捕，是不存在的。
真的是，确实发生过跨国抓捕行动，而且不止一次。

要了解这一切，棱镜先深扒一下【太子电诈集团的洗钱套路】

通过这个图片，大家可以看到，赃款是如何一步步被洗白，最后汇总到陈志手里的。

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[币圈棱镜 @digifish2026]

这几天，棱镜带着大家梳理了 #OKX 老徐与币圈其他交易所之间的关联

今天整理个大事件时间线，大家自行对比理解😏

顺便提醒一下，红框里的纽约南区联邦地区法院，正是处理 #OKX 案件的法院，正巧也是处理了 #SBF 案件 @SBF_FTX 的法院

谁才是web3最大的毒瘤，好难猜啊😏

@okx @binance @kucoincom @FTX_Official @cz_binance @star_okx
@CryptoSpill @EnHeng456 @Bqlsj2023 @lilk1kopops

[币圈棱镜 @digifish2026]

这个手段很孙哥
孙哥 不让我玩 封杀我 那么船一起沉
不出意外孙哥的一系列反击正在路上
默默无闻 不符合孙哥的性格

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

多位币圈从业者，在上午表示，其在交易所的地址，莫名收到来自 HTX 交易所的小额充值。

在收到第一时间后，交易所账户就被冻结。

此前包括币安、OKX 在内的多家交易所，发布公告表示，应欧盟、英国制裁要求，不再处理来自 HTX 的充提，否则会被强制冻结账户。

[币圈棱镜 @digifish2026]

@EncryptedMonero okx 背后站着老美库莫 https://t.co/HSShU20eVg

[币圈棱镜 @digifish2026]

纽约教父受雇 #OKX

安德鲁库莫，意大利裔，当过律师，在克林顿政府的担任过部长，2007年担任纽约州总检察长，2011年任纽约州州长达10年，2021年因为性骚扰丑闻被迫辞职。

其父亲马里奥库莫也是政坛老手，历任纽约州州务卿，副州长，于1983年到1994年任纽约州州长，可以说，库莫家族执掌纽约州核心权力长达3️⃣0️⃣年，是名副其实的纽约教父。

据棱镜所知，OKX跟这位州长在2016年左右就已经搭上线并且有政治献金等经济往来，双方一直保持一个平稳的关系，这个部分以后各位有兴趣可以专门开一期，说OK跟美国的线是如何搭上的。

库莫离任纽约州州长后，自己开设了一家咨询公司专门给大公司做顾问，随后以付费顾问的身份正式介入OKX和司法部的案件，可以说他的一手导演了这出好戏。

回到2022年，当库莫被雇佣为专职顾问的时候，是个什么情况呢？

疫情处于大爆发时期，美国政府百业萧条，拜登政府急需各种资金来源解决各种财政问题。

换句话说，在那个时间节点，美国政府已经盯上了OKX币安这些加密货币公司，怎么解决？

一般商人的想法，要么是清盘跑路上岸不干，要么是觉得自己家大业大对抗到底，还有个别的，身边围着一群女人的，觉得自己只要跪下受罚就乖乖没事，这些都是对政治幼稚的一种表现。

如果你卷入政治的游戏里，只有赢家通吃，没有投降输一半。

风口上的猪🐷在被宰的是时候还是猪，只不过看人家什么时候要宰你。

下期我们将换个视角，从库莫这个政坛老手的角度，去看他的破局内在逻辑。

@CryptoSpill @Bqlsj2023 @enheng456 @mars_bnb

[币圈棱镜 @digifish2026]

@xiaoheshang2025 okx 老徐目前被库莫持续架空中 https://t.co/HSShU20eVg

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纽约教父受雇 #OKX

安德鲁库莫，意大利裔，当过律师，在克林顿政府的担任过部长，2007年担任纽约州总检察长，2011年任纽约州州长达10年，2021年因为性骚扰丑闻被迫辞职。

其父亲马里奥库莫也是政坛老手，历任纽约州州务卿，副州长，于1983年到1994年任纽约州州长，可以说，库莫家族执掌纽约州核心权力长达3️⃣0️⃣年，是名副其实的纽约教父。

据棱镜所知，OKX跟这位州长在2016年左右就已经搭上线并且有政治献金等经济往来，双方一直保持一个平稳的关系，这个部分以后各位有兴趣可以专门开一期，说OK跟美国的线是如何搭上的。

库莫离任纽约州州长后，自己开设了一家咨询公司专门给大公司做顾问，随后以付费顾问的身份正式介入OKX和司法部的案件，可以说他的一手导演了这出好戏。

回到2022年，当库莫被雇佣为专职顾问的时候，是个什么情况呢？

疫情处于大爆发时期，美国政府百业萧条，拜登政府急需各种资金来源解决各种财政问题。

换句话说，在那个时间节点，美国政府已经盯上了OKX币安这些加密货币公司，怎么解决？

一般商人的想法，要么是清盘跑路上岸不干，要么是觉得自己家大业大对抗到底，还有个别的，身边围着一群女人的，觉得自己只要跪下受罚就乖乖没事，这些都是对政治幼稚的一种表现。

如果你卷入政治的游戏里，只有赢家通吃，没有投降输一半。

风口上的猪🐷在被宰的是时候还是猪，只不过看人家什么时候要宰你。

下期我们将换个视角，从库莫这个政坛老手的角度，去看他的破局内在逻辑。

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@ATHENAFundAnn @star_okx @mia_okx @misaENFP @Haiteng_okx okx目前就是老美收割华人的带路党 https://t.co/y9NksE7dKF

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纽约教父洗白 #OKX

@binance 币安是在库莫被雇佣1年后的23年才被正式定罪，在那之前币圈很多高层都有侥幸心理，毕竟23年之前真没人被实际处理过。

@star_okx 老徐其实是想要库莫干别的事，再顺便把OK的政府问题解决。这场交易从一开始就透露着诡异。

老徐跟库莫提了一个需求，而库莫跟老徐提出要三样东西，就能够实现他的目的，而在老徐给予这三样东西后，库莫带着这些东西前往华盛顿。

从23到24年，在一系列关系和筹码交换后，库莫带着给OKX开的绿灯回到纽约。

库莫除了是个老练的政客，也是法学院毕业，还在纽约当过州检察长，处理思路跟一般人是反过来的：

如果调查已经开始，官方介入已经是事实，那么让官方可接受的体面结束，将损失可控制化是最好的。

那么怎么让官方可接受的结束呢？

美国法律体系讲究程序正义，所有人在程序启动后，都得按照程序来。反过来说，程序就是程序，只要各个节点设计好，程序就能按照想要的方向去引导。

纽约是他的老窝，他知道纽约的判例趋势，对这里的检察官和法官也了如指掌。

库莫先私底下弄了一个在程序和判例上找不到问题的和解协议，让检方，法院，OKX三方都能够接受的,当然了，能这么快让检方和法院达成一致，华盛顿的大人物们的指示少不了。

随后，库莫又通过司法部，让可控制的联邦检察官提出起诉，随即迅速进入和解程序，让OKX迅速签署和解协议，在短短的三个星期内把一切流程走完，把案子坐实。

而库莫真正老道的地方是一手以退为进，通过主动受罚，做形式上的内部整改后，然后OKX就能洗白，以一个全新面貌堂堂正正地进入美国。

要知道，不管是 #币安 ，还是 #kucoin @kucoincom ,可都有滚出的美国的惩罚，而OKX这套连招下来，可是干干净净地洗白上岸。
我知道有人会说什么。

有人会说，资本主义就是讲究契约精神，库莫当州长退任毫无架子，这个事办的漂亮。

也有人说，华盛顿的大人物们是真的拿钱办事，由始自终都给开绿灯。

我说大错特错。

库莫要让老徐给的三样东西是什么？

为什么这三样东西就能保OK平安？

老徐一开始雇佣库莫的真正目的是什么？

为什么这个案子拖了2年，华盛顿到底发生了什么？

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@kucoincom kucoin被老美追查的真相 https://t.co/zJ81yO3py0

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#Kucoin 案件里老徐帮了多大忙

根据棱镜在🇺🇸都人脉网络爆料，在Kucoin @kucoincom 案件中，老徐 @star_okx 给🇺🇸 美国政府提供的信息包括Kucoin高管在🇺🇸 美国和🇸🇬 新加坡的多处住址，Kucoin内部高管的交流记录截图、联络方式和一些私密邮箱。这些可以让美国政府直接锁定Kucoin内部负责洗钱💰的员工信息，从而可以实施抓捕和诱供。

虽然Kucoin自己也做出了想跪的姿态，但是美国政府在证据完整的情况下根本不给跪的门路。

在23年一整年，Kucoin部分中高层都曾被各国司法部门秘密带走，随后又被放出起来继续活动。

这些人是否跟政府部门达成合作，又透露了多少信息不得而知。但在24年3月26日，纽约南区联邦检察官办公室正式对KuCoin及两位创始人提起刑事诉讼。

这一手打得Kucoin措手不及，Michael Gan和Eric Tang甚至不敢回美国接受指控，怕直接被抓进去吃牢饭。

因为他们不清楚，美国政府怎么突然掌握了他们那么多内部精准信息。人人都说为社团办事，真的大难临头又有谁能相信？

因为不敢去美国应诉，Michael Gan和Eric Tang两个人被美国政府标记为“仍然在逃”（remain at large）。顺便一提，本·拉登在911之后也享受过同款待遇。

在长达一年多的拉锯谈判之后，2025年1月27日，KuCoin以公司认罪、支付3亿美元罚款、创始人Michael Gan和Eric Tan签署DPA并离职、以及2年内退出美国市场为代价，与美国司法部达成和解。

DPA就是暂缓起诉协议，换句话说，如果2年内老美不满意，是随时可以重新启动对Kucoin的处罚流程的。至于为什么Kucoin能有如此独特的待遇，先按下不表。

@Bqlsj2023
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[币圈棱镜 @digifish2026]

侵占用户资产 1折内部回购
一直造谣在处理 却没有任何实质性进展

最终结果 身边亲信不在等待 夏尔特被自己人送进去

[币圈棱镜 @digifish2026]

老徐 @star_okx 要给库莫交出的剩下两样东西

棱镜根据手头已经收集到的情报信息，往更深的层次继续挖掘，我发现，自17年开始，美国政府就对加密货币公司进行调查，在长达5年的调查无果后，22年年底老徐的泄密，使得美国政府在23年的进展突飞猛进。

而在纽约南区联邦检察官和纽约南区联邦地区法院的混合双打下，SBF @SBF_FTX 直接成为进狱系老总喜提25年待遇，#Kucoin 两个负责人成为【在逃要犯】，但 #OKX 则【无人被追究，全身而退】。

你以为这就结束了吗？哪有那么简单。

总所周知，在谈判的时候，不可能一开始就拿出来所有筹码。哪有人一上来就梭哈的。

库莫知道，老徐给的材料确实很好，华盛顿的大人物们会满意的，但是他自己另外有个计划。

库莫说，徐桑，你果然是个良好公民，主动跟皇军啊不是美国政府配合。但是你这点料，在强大的美国政府司法机关前，不足为奇，我美利坚司法部门能连你这些东西都搜集不到？徐桑还是请回吧。

彼时的美国政府要把案子坐实的两个最大的问题是：

1）怎么样把实控人跟犯罪联系上
2）是怎么样查清楚这些公司的资金走向，坐实洗钱事实

我们之前提到，库莫不仅是老牌政客，自己也是司法出身，他自然很清楚华府那边具体想要什么，他先来了一招以退为进，把老徐自认为收集了这么久的黑料先贬得一文不值。

老徐也慌了，他本来以为这是个好机会对面会有兴趣，没想到完成不吃这套，就赶紧追问，那库莫先生的意思是？

库莫一看时机已到，说徐桑，我大美利坚政府，很欣赏徐桑这种有良心的商人，也很欢迎跟徐桑合作。我在华盛顿的朋友对这些私人信息会有兴趣，但是如果徐桑能够提供其他东西，那华府的朋友们会把徐桑当作真正的自己人看待。

老徐问：要我提供什么？
库莫说：华府的朋友会更想知道，各家平台的习惯使用哪些区块链链路和地址聚类，使用的时候各家交易所又有什么可以方便锁定的操作习惯。华府的朋友们也想知道，各家平台习惯使用的中介地址、跨链兑换方式，以及兑换成法币的账户和混币系统，他们的粉尘攻击与测试交易又是什么样子的。

总之，库莫希望老徐把整个加密圈的底层操作逻辑都交出来。

老徐是拒绝的，加密货币世界是他的全部，是给了他功成名就的东西，他不能就这么交出去。

得加钱💰。

库莫早就看透了老徐脑子里在想什么，他说没问题徐桑，我现在跟你要第三样东西，OKX自己的链路和资金情况。

老徐懵了，他看着对面那个白人老头，心想是不是老头年纪大了，脑回路不正常？要我交出行业机密就算了，还要我自己把我自己的公司给交了？

库莫说徐桑你不懂，我跟你要OK的链路，是把你当自己人看，如果你肯配合交出其他平台的链路机密，我就可以跟华府的朋友说，哪些链路是可以被追查的，哪些链路，是我们自己人。

自己人，美国人的自己人。有多少人想扒了自己这身黄皮，卑躬屈膝，换来一句洋大人的you are good。

老徐花了几秒钟，就决定了这个事，决定把自己当作砝码放上天平。

于是他先把各家交易所负责人的机密材料和部分交易所的链路关系透露给库莫，让库莫带着去华盛顿做该做的交易。
事情会如他所愿吗？我看未必。

@okx
@binance
@cz_binance
@kucoincom
@DujunX
@Bqlsj2023
@EnHeng456

[币圈棱镜 @digifish2026]

@DeFi8362 @star_okx @Huawei okx 正在被美国爹 库莫 渗透架空

[币圈棱镜 @digifish2026]

@nice27802841047 @kucoincom @star_okx 可以说卖了半个华语币圈 从李林 cz 到甘醇
okx正在被美国爹架空

[币圈棱镜 @digifish2026]

#Kucoin 案件里老徐帮了多大忙

根据棱镜在🇺🇸都人脉网络爆料，在Kucoin @kucoincom 案件中，老徐 @star_okx 给🇺🇸 美国政府提供的信息包括Kucoin高管在🇺🇸 美国和🇸🇬 新加坡的多处住址，Kucoin内部高管的交流记录截图、联络方式和一些私密邮箱。这些可以让美国政府直接锁定Kucoin内部负责洗钱💰的员工信息，从而可以实施抓捕和诱供。

虽然Kucoin自己也做出了想跪的姿态，但是美国政府在证据完整的情况下根本不给跪的门路。

在23年一整年，Kucoin部分中高层都曾被各国司法部门秘密带走，随后又被放出起来继续活动。

这些人是否跟政府部门达成合作，又透露了多少信息不得而知。但在24年3月26日，纽约南区联邦检察官办公室正式对KuCoin及两位创始人提起刑事诉讼。

这一手打得Kucoin措手不及，Michael Gan和Eric Tang甚至不敢回美国接受指控，怕直接被抓进去吃牢饭。

因为他们不清楚，美国政府怎么突然掌握了他们那么多内部精准信息。人人都说为社团办事，真的大难临头又有谁能相信？

因为不敢去美国应诉，Michael Gan和Eric Tang两个人被美国政府标记为“仍然在逃”（remain at large）。顺便一提，本·拉登在911之后也享受过同款待遇。

在长达一年多的拉锯谈判之后，2025年1月27日，KuCoin以公司认罪、支付3亿美元罚款、创始人Michael Gan和Eric Tan签署DPA并离职、以及2年内退出美国市场为代价，与美国司法部达成和解。

DPA就是暂缓起诉协议，换句话说，如果2年内老美不满意，是随时可以重新启动对Kucoin的处罚流程的。至于为什么Kucoin能有如此独特的待遇，先按下不表。

@Bqlsj2023
@CryptoSpill
@EnHeng456
@okx

[币圈棱镜 @digifish2026]

@Bqlsj2023 连着被踢出几家交易所 水平如何 还不自知
还律师函警告⚠️

[币圈棱镜 @digifish2026]

@eee888eee999 okx 背后站着的美国爹

[币圈棱镜 @digifish2026]

#SBF @SBF_FTX 案件里，老徐有多大的恩惠

据棱镜在🇺🇸司法系统的线人收集到的情报来看，关于SBF @SBF_FTX 案件，老徐 @star_okx 提供了SBF的好友， FTX的联合创始人&CTO —— Gary Wang的一些私人信息，包括私底下的言论，个人习惯，和私密联络方式等。

这些信息帮助执法机构摸清楚Gary Wang的性格，还利用了这些信息跟Gary Wang进行接触，影响了Gary Wang对SBF的态度。

22年11月11日，FTX申请破产后，因为舆论影响太大，美国众议院金融服务委员会便迅速开始筹备调查听证会，时间定在12月13日。

美国国会听证会是一个兼具多重功能的复杂政治与法律工具。它既是立法的信息收集站、监督政府的探照灯，也是影响公众舆论的大剧场。

一方面，如果不是影响太大，美国人不想让SBF出来面对公众爆一些不该爆的料，但另一方，没有很硬很坐实的证据，对SBF的逮捕只会让执法部门陷入被动。

因为老徐提供的材料信息，执法部门私底下联络到Gary Wang，在一番劝说后，Gary Wang于22年11月17日和执法部门会面，当场表示愿意合作并交代了很多信息。

这些信息让美国政府坐实了一个情况：SBF曾指示下令修改FTX的代码，这些代码相当于一个特殊的“后门”，能让SBF从FTX里套取资金往自己的私人公司Alameda里装，这个金额高达💰650亿美元的信用额度，近乎无限提取客户资金，而这也是造成FTX崩溃的主要原因。

正如上文提到，公开召开听证会会带来很多不稳定因素。美国高层也不想SBF能够在公众面前说太多不该说的。因此，在12日，作证的前一天对SBF在巴哈马进行了跨国逮捕，随后被引渡回美国。

顺便一提，SBF就在被捕当天早些时候，SBF还在接受媒体采访，并表示“我不认为我会被逮捕”。

23年11月2日，美国纽约南区联邦地区法院的陪审团裁定，SBF面临的七项欺诈与共谋罪名全部成立，

24年3月28日，主审法官卡普兰在纽约曼哈顿联邦法院作出最终判决，判处SBF 25年监禁，并处超过💰110亿美元的资产没收，成为加密货币公司第二个进狱系大佬，牢底坐穿。

@Bqlsj2023
@CryptoSpill
@EnHeng456
@wublockchain12
@okx
@FTX_Official

[比特币总裁 @chairbtc]

今天，Alameda / FTX 的破产财产钱包做了以下操作：
10小时前：取消了质押的 201740 枚 SOL
随后：把大约 201780 枚 SOL，价值约 1520万美元，分批转到了多个 BitGo 托管钱包，这些 SOL 将通过 OTC 出售

可惜这些早已和SBF无关，他就安安心心在美国监狱里再待21年吧

[币圈棱镜 @digifish2026]

@BitMart_zh @sheldonbitmart @BitMartExchange 半个月内追不回 这事基本就石沉大海了