dignation

[余烬 @EmberCN]

新闻交易员花 $3.6 万的节点贿赂及 Gas 费抢先交易买入 $牛来然后卖出，本打算抢先交易获利，结果反倒还亏了 $1.4 万😂

今天 19:30 Binance 发布了 $牛来 上币公告，他在发布后第一秒向节点 BNB48 Club 支付 42.4 枚 BNB ($3.1 万) 贿赂，走私有 RPC 通道抢先用 200 枚 BNB ($15 万) 买入 142.2 万枚 $牛来，价格 $0.1。为保证交易优先级与成功率，还支付了 6.87 枚 BNB ($5,150) 的高额 Gas 费。

然后在接下来 15 分钟里，他以 $0.12 的价格全部卖出换回 17.2 万 U。$15 万买入，卖回 $17.2 万。看起来还赚了 $2.2 万的利润对不对，但他贿赂费 + Gas 费交了 $3.6 万，总的下来还倒亏了 $1.4 万。

其实他这次依然是买在了最前面 ($0.1)，只能说是这次牛来的涨幅不够大或者说他买的不够多，利润没能覆盖掉他支付的高额节点贿赂及 Gas 费。

地址：https://t.co/mgg00ILdH0

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[加密大司马 @DSM_BTC]

我真是服了
币圈8年经验
正常出金
第一次被冻结银行卡
打电话说是苏北刑警大队冻结的
怎么办啊？
悬赏100USDT
求各位大佬帮帮忙
现在币圈出金已经这么困难了吗？

#冻卡

[Mars 🔶 BNB @mars_bnb]

没想到上次在币安严选一笔出金100万还有后续，再来更新下

我遇上的这个叫反诈中心的临时性保护，也就是下图里的，名下所有的卡全被保护性止付，只进不出

因为一直在等，所以没有跟大家说，钱到我银行卡之后，我转出了几十万到家人卡里，结果导致家人的卡接连被冻结，自己的卡也在不久之后被冻结

家人的卡去银行澄清了之后陆续解封，我的卡等到了昨天才解冻，问了几次反诈中心，说是连续大额转出，触发了连续预警，而且还是高级别的，导致去jc那也不好使，只能等15天

这次的问题是因为担心转出大额被限制，所以分成了多笔转出，没想到其实不如还一次性转出，多次转出很符合jc对诈骗的识别，真是偷鸡不成蚀把米…

问jc了，地方性小银行可能会好点，最严的还是四大行，而且最近好像正是最严的时候，大家还是尽量避免这种大额转账吧…

[SEVEN7 @0x7seven]

这次应该不会错过川普发币了

用bot调用 echobell的callkit ，睡眠模式也能给叫醒了

有一起枯坐的吗🤨🤨

[FinTax (加密税务答疑版) @FinTax_lab]

币圈不会倒查的

首先币圈不走CRS，走的是CARF

其次中国还没有加入CARF，短期看来应该也不会加入（因为国内没有可交换的数据）

二是OECD规定了不交换加入协议生效前的数据

三是动作最快的欧洲也是今年开始收集数据，没有人有过去的数据

[Binance Wallet @BinanceWallet]

Binance Alpha would like to clarify the reward distribution arrangements for MarsCoin holders:

🔸 Binance Wallet holders
Rewards will be automatically distributed by Flap to users' on-chain Binance Wallet addresses, based on Flap's distribution rules. Details: https://t.co/Qc7jAQBUPE

🔸 Alpha 2.0 holders (CEX)
As rewards from Flap will be distributed to the Binance Alpha treasury contract address, Binance Alpha will calculate rewards based on users' average monthly holdings, using one random snapshot per day.

To qualify, users must maintain an average monthly holding of at least 10,000 MarsCoin. Rewards for the previous month will be distributed in SPCXB to eligible users' Spot Accounts at the beginning of the next month. Eligibility for receiving rewards is subject to applicable product and jurisdictional restrictions, including whether the user is eligible to access bStocks on Binance.

The reward distribution is set by the token deployer in the token contract, using the standard token launch platform Flap's infrastructure. Binance is acting solely as a distribution facilitator for eligible holders on its platform. This is not an offer or solicitation to trade any financial product. Not available to users in restricted jurisdictions.

[PP（ 加密货币战士） @0xphilo]

我用这个策略卖 $marscoin

一个小时有1200u手续费

剩下0.1%不卖了

等着上币安

[Mars 🔶 BNB @mars_bnb]

币安严选一笔出金100w再更新下后续

我自用的这个招行卡目前没有任何问题，转入转出都不影响也没有接到电话

但是昨天转给家里人的农行卡20w的时候遇到了和 @gokunocool 一样的问题，这个去了银行写了个说明今天就能转走了

这种就是平时银行卡没有大额交易自动触发的风控，去银行说明下就行了

[dignation @dignation]

@rtsky7 10u公关费到手了？

[dignation @dignation]

@yutskhina @Gate_zh 洗你妈

[Mars 🔶 BNB @mars_bnb]

发现大家还挺想知道币安严选安不安全，那就给大家同步下…

上午出的，一笔99w，一笔18000，分了两笔转的

出到的是银行卡，招商银行的，目前没有电话进来，钱也没有问题，一切正常

[第一美少女 @jheioff]

今天，是Gate事件刑事立案后的第14天。

警方正式发函后，Gate先后以“文件格式不支持、压缩包可能存在病毒、怀疑报假警、材料不完整、要求视频验证”等理由反复推诿。警方逐项补充、全部配合后，Gate直到前几天才回复司法调证函。

警方让我辨认Gate提供的“手持身份证及纸条认证材料”是不是我本人。看到照片后，大家的第一反应是：这也太假了，明显PS的图片，如此明显的伪造资料，究竟是怎么通过审核的？@gate @Gate_zh

事实非常清楚：
第一，照片中的身份证根本不是我的身份证。身份证排版错误，登记地址与我的真实地址完全不符，甚至连地址开头的［省份］都没有。

第二，身份证号码明ps痕迹明显。正常身份证号码应延伸至头像右侧，但Gate提供的照片中，号码只到左肩位置，字体和长度均明显异常。

第三，照片中的人根本不是我。其外貌特征与我明显不符，连手部细节都能看出差异：对方拇指指甲没有月牙，而我本人拇指指甲一直有明显月牙。

然而，就是这样一张假身份证、一个非本人、配上一份漏洞百出的手持认证材料，竟然通过了Gate的安全审核，并被作为“用户本人验证通过”的依据。

Gate最大的问题，不只是攻击者提交了虚假资料，而是如此低级、明显的虚假资料，居然能够通过你们的风控审核！

更严重的是，Gate目前只向警方回复了部分材料，最关键的人脸活体验证视频至今仍未提供。此前你们口口声声表示“已经掌握关键线索”“将全力配合”，可真正刑事立案、警方正式调证后，交出的却是如此离谱的材料，核心证据仍然缺失。Gate现在拿出一点边角材料，再不断声称“正在配合”，本质上就是在拖延时间。

表面上看，是我的账户遭到盗取；但从整个过程来看，真正被攻击者击穿的，是Gate自身的身份审核和安全风控体系。攻击者仅凭假身份证、假手持资料和非本人人脸，就能重置账户安全验证并转走巨额资产，这已经不是单个用户的偶发损失，而是所有Gate用户都可能面临的系统性安全风险。

想想多可怕，辛苦多年积累的资产，可能只需要一张假身份证、一份假纸条和一段非本人的视频，就被他人轻易控制。你回来看到资产被转走时，Gate最终只需要用一句“系统验证通过”，就把全部责任推给用户。

Gate，你们内部真的应该立即自纠自查，而不是继续推诿和拖延。请立即成立专项调查组，安排真正专业、负责的人员，全程深入配合警方调查，完整提交活体人脸视频、审核记录、操作日志、设备信息及全部原始证据，尽快查清漏洞、锁定责任、还原事实，早日向警方、受害用户和公众交代真相。

如此低级、业余的审核结果，暴露出的究竟是个别审核人员失职，还是整个风控体系已经形同虚设？

一个管理着上100亿美元用户资产的交易平台，如果连“身份证是不是假的、照片里的人是不是本人”都无法识别，又凭什么让全球用户相信：自己的资产放在Gate是安全的？

请大家关注，转发，今天这是发生在我身上的事情，明天就可能发生在任何一名Gate用户身上，越想越气，越想越后怕

[第一美少女 @jheioff]

直到今天的现在，我正式刑事立案后的第十天后，gate仍然没有向警方提供视频人脸资料和风控数据。

虚拟货币案件在国内报案、立案并不容易，但我坚持推动公安机关正式立案。立案前，Gate 曾多次表示已经调动资源、掌握关键线索，只要取得司法调证文书，就能推进
资产拦截、线索移交和人员锁定。真正取得立案决定书和司法调证函后，情况却完全不同

7月17日刚一立案，我立马询问gate需要公安提供的所有文件，特别强调要说清楚，然后gate核对了半天说了一句，把调函发邮箱就行了，我当时没想其他的，万万没想到后面gate真的拿调函做文章推诿

7月21号公安机关正式向 Gate 发送立案决定书、两名警官的证件材料、司法调证函及相关附件
1.gate先是说文字形式的内容他们格式不支持，要pdf版本，那行又发了pdf过去
2.然后说发过来的压缩包不行不能压缩，怕有病毒，那行又重新一个个导入附件发过去
3.之后怀疑我报假案，这边是假警察，我说这是刑事案件啊我敢搞假的？你要不要听听自己在说什么。gate要求视频核验警方身份，我专程赶到公安机关配合，Gate 却又表示当时只能语音、无法视频
4.最后又笼统表示“材料不完整”“存在证件过期”，却没有一次性列明缺失材料、过期证件、补正标准和办理时限

我就奇怪了，你们这么多事，我提前都问了要说清楚调函的细节，当时怎么不说这些呢？现在拿这些细枝末节来拖延推诿，倒是真用上了，gate对付用户的手段真是一浪接一浪啊！

截至目前，Gate 仍未向警方提供所要求的关键资料，立案前所称“掌握线索、全力配合”呢？@Gate_zh @Gate

我会继续依靠警方、律师、安全机构、链上追踪和公开监督寻找真相。我要的不是公关式安慰，而是Gate真正提供资料、解释风控、追踪资产并承担责任

即使退一万步说，如果用户仅因身份资料泄露，侵入者便能利用泄露的信息和AI合成技术，通过Gate的身份验证与风控，连续修改登录密码、更换绑定邮箱和Go0gle验证器、关闭手机验证码，最终完成大额提币;而平台事后又仅以一句“系统验证通过”把全部责任推给用户一一那么，这就不只是我个人的损失，而是所有交易所用户都可能面临的系统性安全风险

币圈用户通常注册少则数个、多则十几个交易所，个人身份资料被多平台收集，泄露风险客观存在。如果交易所把“资料验证通过”等同于“本人真实操作”，却无法识别资料冒用、AI合成和异常安全设置变更，那么任何将资产存放在交易所的人，都可能成为下一个受害者

今天发生在我身上的事情，明天也可能发生在任何一位交易所用户身上。恳请大家在核验事实的基础上持续关注、转发和监督，也请Gate停止推诿与拖延，以公开、专业、负责任的方式正面回应

[第一美少女 @jheioff]

没有新的进展，报警立案了以后，gate直到现在都还没把证据发给警方，拖延时间

[dignation @dignation]

@benlinbaofu @jheioff 你妈死了，你爸爸打死你妈妈了，狗日的

[TC @TC8880]

看到有人在围攻美少女有点欺负人
我自己也因为被盗去立案过，而且我还是熟人物理接触偷盗，警察100％知道罪犯，但是没有rmb价值很难立案。真正了解的人知道，这类案件立案是非常困难，漫长，损失极大的。

我看到很多人开始围攻美少女
我只是看到她被为难，想到自己去年报案被为难的漫长岁月：
比如我去报案首先要我提供被盗货币价值，我甚至去广州司法所承认的鉴定机构花了五位数开了鉴定自己的虚拟货币价值证明，鉴定完拿到案发地派出所又变脸说一份废纸不认。说虚拟货币一张卫生纸都不如，因为你买卫生纸也是要花钱的，你丢失的虚拟货币必须拿出对应等值rmb购买📝，就如果我是最早充值了10000r进币圈赚到丢失钱的，哪怕后来我被盗了很多钱，👮只认你最早的rmb这个充值记录，不认你后面加密货币投资收益我（估计就算我梳理出来我千丝万缕的交易记录大概率也是不认的，何况我入圈七年我很难找到我的原始入金）
不要说很多地方有承认虚拟货币价值的案件，这个是选择性的承认。比如当有一个非法集资是超过几个亿，通过虚拟货币非法集资的，ok，这他们是承认的。你一个散户，哪怕几百万上千万，你丢了，他们也没有必要去为你免费立一个案子浪费精力。反而经济这么差，你去报案的金额这么大年纪轻轻过于rich刺激到工资不高的基层工作的叔叔。这个我也被为难过。

我报案是BJ，👮虽然不至于给我办事但是不会敲诈勒索要求分成。我身边当时有一些有经验的朋友告诉我我能立，但是小地方👮都要求立案追回要求分追回资金的百分之几十，最多超过50％
所以那些大言不惭的不要站着说话不腰疼

[dignation @dignation]

@ljj42816 @jheioff 你妈死了

[第一美少女 @jheioff]

出事之后，我没有等来应有的帮助，却看到官方账号不断发布带有讽刺意味的回应。

哈哈哈哈！！！！
gate说他们大晚上在看笑话
官方把自己老用户被盗事件当做笑话看
而我就是那个笑话
我彻底死心，我已经没有力气再去反驳。

这几天，睡不着，一闭上眼，脑子里全是这件事。

Gate 的回应让我越来越难接受。

我的账户被更换邮箱、解绑手机号、重置安全项、取消并重新绑定 Google 验证、新增提币白名单，最终被提走约 170 万美元。

我已经公开了证据，包括同一时间段的视频，证明 Gate 所称的人脸识别时间，我一直抱着孩子玩耍，根本没有拿起手机做人脸识别。

但直到现在，Gate 依然没有正面回应这些矛盾。

他们不断强调：
流程正常。

却始终没有解释：
为什么我明确没有做人脸识别，却显示模型自动审核通过？
为什么邮箱、手机号、安全项、提币白名单可以连续被修改？
为什么整个过程中，没有任何 VIP 客服主动联系我确认异常风险？

相反，他们把讨论重点变成：

“你为什么没有及时联系平台？”

这让我很难接受。

我是因为信任 Gate，才把大额资产长期放在平台，而不是放在冷钱包。

平台出现如此严重的账户接管事件后，讨论的重点不应该首先是平台安全审核是否存在问题，而不是把责任推给受害者。

截至目前，我没有看到能够证明攻击者如何获得验证码、人脸验证如何完成的完整证据链。

我不会在没有证据的情况下断言原因，但我希望 Gate 能公开完整审核记录，让事实说话。

更让我难受的是，我作为 Gate 九年的老用户，从平台早期一路使用到今天，参与过 GT 生态和平台活动。

一边承受巨额资金损失，一边还要不断证明自己没有做过那些操作，这种感觉非常痛苦。

目前，我仍然在推进报警、证据保全、律师、Tether 冻结等工作。

虚拟货币案件的立案，比我想象中复杂

我会坚持把案件推进下去。

资金是否还能追回，现在没人能保证。

但至少，我希望把整个过程公开出来。

最终证明平台存在问题，却依然选择让用户独自承担全部损失，那我的经历就是一个真实案例。

每个人都可以根据这个案例，重新评估自己的资产应该放在哪里，以及应该承担怎样的平台风险。

我会继续更新案件进展，也希望最终能够得到一个基于事实和证据的结果。

我希望gate要对得起用户的信任

[dignation @dignation]

@Mr_MPodcast @mk66623 5u水军？

[苏珊💓Susan @susanryanlin]

那些说他起号的，是真的蠢～那你关注他了吗？

起号的方式有一万种

一个在这种三线交易所能有170wu的人
真实身家不知道得多几倍～

非要用这种低级的，对方可以有他完整登录日志的，很容易被戳破的谎言来起号？

如果是你，你会用这种方式起号？？？
你盼着交易所给你200u广告费？

别扯那个字节跳动那个人，人家好歹起号是以好名声“股神”起号，那能一样？