枫Merlin🔮🧙

BTC NFT holder

[挖矿小企鹅｜进群私信 @Goupenguin]

# 加密货币交易所遗留资产全面排查

请连接并搜索我的 Gmail/邮箱，从**邮箱现存最早年份一直查到今天**，全面排查我历史使用过的所有加密货币交易所，目标是找出**有没有币、稳定币、小币种、理财资产或破产债权忘记提走**。不要只整理使用过哪些交易所，最终目标是“找钱”。

## 1. 找出所有交易所和所有账户

搜索 Binance、OKX、Bybit、Bitget、MEXC、Gate、Huobi/HTX、Coinbase、Kraken、KuCoin、Deribit、Bitfinex、CoinEx、Backpack、WEEX、FTX、FCoin、Gatecoin 等，但**不要局限于名单**。

同一家交易所可能有多个邮箱、手机号、UID、用户名，必须按“交易所+独立账户/UID”分别分析，不能因为一个账户提空就认为整个交易所都空了。

## 2. 重建每个账户的资金链

重点搜索：

- Deposit / 充值成功
- Withdrawal / 提币成功
- Internal Transfer / 站内转账
- Swap / Convert / 成交
- Earn / Staking / Interest
- Reward / Airdrop
- Delisting / 下架 / 清退
- Statement / Asset Report
- Claim / Bankruptcy / Liquidation

按时间重建：

**充值 → 交易/兑换 → 收益/奖励 → 内部转账 → 提现**

重点找“**明确有资产进入，但之后没有找到资产离开证据**”的情况。

不要简单使用“充值－提现＝余额”，因为期间可能交易、亏损、兑换、内部转账或产生手续费。推算结果只能标记为“疑似余额”，不能当成当前实际余额。

## 3. 邮件必须结合链上记录验证

整理邮件里出现过的所有：

**提现地址、充值地址、TXID、币种、金额、日期和网络。**

由此建立我的**常用钱包地址库**，识别哪些地址长期属于我，并分析地址之间的资金归集关系。

对于邮件中只有“提现申请/确认链接”而没有“提现成功”的交易，不能直接认为没提走。请查询对应区块链，在提现当天检查：

**交易所 → 我的常用地址**

是否出现相同或扣除手续费后的金额。

如果到账后又迅速转到另一个我的常用地址，也应标记为**已确认提走**。

反过来，可以根据已知常用地址的历史入账，匹配邮件中的交易所提款，从而排除“邮件记录不完整导致误认为没有提现”的情况。

## 4. 判断疑似遗留资产现在还有没有价值

发现历史小币种时，不要只看数量。查询：

- 该币现在是否仍存在
- 是否改名或换币
- 是否发生 Token Migration
- 老币是否按比例兑换成新币
- 当前价格和实际价值
- 现在还能否充值、提现或交易

例如某个旧币虽然原币已经停止交易，但如果后来 **1:1 迁移成仍有价值的新币**，必须继续追踪，不能归类为垃圾资产。

对于价值只有几毛、几美元的 dust，可以降级处理；优先深挖价值较大的疑点。

## 5. 倒闭交易所单独检查

FTX、FCoin、Gatecoin 等即使已经关闭，也搜索：

**Claim、Creditor、Liquidation、Distribution、Repayment、Customer Balance**

判断是否存在历史债权、是否已经赔付、现在还能不能领取。

## 6. 最终结果

按价值和可信度输出：

🔴 **高度疑似还有钱**
🟠 **需要登录确认**
🟣 **破产/清算债权**
✅ **通过邮件+链上确认已提走**
⚪ **只有无价值 dust，可忽略**

每项列出：

**交易所｜账户/UID｜币种｜疑似数量｜当前约值｜最后资金证据｜常用地址链上匹配结果｜可信度｜下一步**

优先按照**疑似资产当前美元价值从高到低**排序。

发现大额疑点后不要停在“可能还有钱”，继续利用**后续邮件 + 链上地址 + 金额 + 日期 + Token Migration**交叉追踪，尽量最终回答：

**这笔资产到底已经提走了，还是现在仍有可能留在交易所。**

[Tai Bai @0xTaiBai]

一觉醒来
$BTC 空军的铁裤衩有点东西了
多头没有意志力溃不成军
小盘整区间跌破
空军掌握了主动权

[The Shit Bot @the_shitbot]

Repost - 5 winners get TSB MONTHLY 🔥

While other bots are struggling in mainstream regions, we cracked the code for the hardest, most advanced one ever, and the test results look very promising!

So after dominating 50+ regions worldwide, TSB now supports NIKE CHINA 🇨🇳

Our fam is growing & cashing in by the minute 💩

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@berryverylov685 @grok 给我完整视频

[Tommy Robinson 🇬🇧 @TRobinsonNewEra]

SEPTEMBER 13TH 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@DnMcoo @Decnn9 1

[吴说区块链 @wublockchain12]

根据 CryptoQuant 数据显示，自 TRUMP 币发布以来，其现货总交易量已达到 380 亿美元，其中币安在现货交易量方面占据主导地位，达到了 160 亿美元。其次是 OKX 的约 60 亿美元左右，和 Bybit 的约 50 亿美元左右。
https://t.co/SRXUBvVCNd

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@CherylV25816 @DnMcoo 南京

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@wanwDcc 1

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@DnMcoo 1

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

Thank you Emmy for showering me with 25,000 Diamonds and getting me to shamelessly tweet this out. If you've collected Ordinals, head to https://t.co/0tZjLSnqhN to claim your taste of Diamonds on the best cross-chain rewards program. https://t.co/c5EV5GoABR

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@btcnftfi 等一个100u

[FFtB @bc1pFFtB]

复盘一下最近的操作吧。顺便分享一个玩山寨止盈推算的逻辑。

1. 大仓位质押 Merlin
质押之前就做好了流动性不足，弱手抛售的准备，但是回撤幅度远超我的预期，这个是没什么办法的，那就只能时间换空间了，反正这一部分仓位也不影响生活。

2. 抓住了两波 CKB 还有一波 meme（BONK、TURBO、FLOKI）爆发，其余 HIFI 那些没翻倍的涨幅就不算了，并且有些标的上车和止盈也公开发出来了。

至于为什么止盈而不是硬抗回撤，除了短期增长太快以外，还有一个 TOTAL 3 800B 市值的逻辑如图。

3. 以上止盈以后本来可以很舒服的玩了，但是有些山寨走的太像吸筹和上涨中继，又重新在低位买进，例如前几天还没跌穿的 BONK，MEME，IMX，BOME，只有 CKB 一个跑出来了，BONK、MEME、IMX、BOME 全部震荡下沿止损。这就是不知行合一和贪婪导致的，明知道山寨在 800b 的时候很危险了，因为一级仓位在回撤，就想从二级找补回来，导致本来可以避免的损失。

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@CryptoDanta 有群链接吗

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@hongkongdoll 晚饭券

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@CryptoDanta 大项吗

[杀破狼 WolfyXBT @wolfyxbt]

知名视频博主 —— 小 Lin 说

今天上传的 “中国的房地产怎么了” 视频被下架

狼仔找到了视频备份

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@0xSidaaa 用刷子刷灰吗

[枫Merlin🔮🧙 @edcaaa1212]

@binsonning 女主叫什么

[Bitturing @Bitturing]

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