esty01

[Jhonf Fonseca @Jhonffonseca]

🚨 ÚLTIMA HORA: EE.UU. abandonó hoy oficialmente la Organización Mundial de la Salud.

¡EL GLOBALISMO ACABA DE SER ENTERRADO PARA SIEMPRE!

[esty01 @esty013]

https://t.co/AAldeVqKsT

[Alfredo Medina @contrabandomex]

Les presentamos a David Atach Cohen de 27 años CEO de Bluelander. Vende contrabando en Amazon por 800 MDP anuales. Es un “gran soñador” que da cursos de cómo ser exitoso, pero no menciona su secreto: el contrabando, lavado de dinero y operaciones simuladas.

Investigación aquí:

La segunda edición de la serie “Les presentamos a un contrabandista”.

Se aproxima el evento de ventas más grande del año de Amazon, Prime Day, y uno de los vendedores que va a tomar ventaja de esto es Bluelander que opera con razón social Distribuidora Lapcos Inc de Mexico y Distribuidora Nexium propiedad de David Atach Cohen de 27 años de edad. Sus empresas se mencionan como investigadas por la FGR por contrabando y fraude fiscal en notas de prensa de Noviembre del 2024.

David Atach Cohen inició Bluelander con buenas intenciones: comenzó importando relojes legalmente y vendiendo productos directamente con su empresa en el año 2020 donde sus ventas no superaban los 100 mil pesos mensuales. Se dio cuenta que emprender era más difícil de lo que parece y decidió tomar el camino fácil: a importar contrabando.

Para esto contactó a Begun importaciones y logística, E O M importaciones y Repro Importaciones junto con el agente aduanal Ignacio Zaragoza Ambrosi con patente 3983 conocido como “Iñaki” quien le facilitaría todo el camino (Ver la investigación de Junio 12). También usan otras importadoras IMMEX ya suspendidas por contrabando como Entry Exit Import Manufacturing o antes como BT pulidora nacional mexicana.

El proceso que sigue David es muy sencillo: pide productos a fábricas en china y hace el trámite de pago y compra con las empresas de Iñaki quien le paga a la fábrica por medio de empresas de logística y otras simulaciones. El fabricante manda el producto y el agente aduanal Iñaki importa el contenedor en Lazaro Cardenas a valores inferiores de 5,500 USD por el contenedor completo cuando realmente vale mas de $30,000 USD.

Al liberar el contenedor de la aduana simulan mandarlo a deposito fiscal donde debería estar resguardado hasta pagar los impuestos de importación, algo que nunca sucede: el contenedor de aduana llega directo a la bodega de David, de Amazon o de Mercadolibre . Le emiten su factura de una empresa facturera a pesar de que nunca existió pedimento de importación definitiva. En otras ocasiones también importan en definitivo, pero subvaluando al 90% y ahorrando 90% de los impuestos.

David no es un puestero, ni un vendedor de Tepito escondido no localizable. Tiene nombre y apellido real, con domicilio en lomas country club, empresas establecidas, oficinas de lujo y un cedis de 7 mil metros cuadrados en Av. de la Industria 16-MZ 001 parque industrial el trebol en Tepotzotlan donde almacena más de 80 millones de pesos de contrabando ilegal aparte de lo almacenado en Amazon y Mercadolibre. https://t.co/K7QplMeo5n

Por ejemplo: importó mesas de ping pong a $1.5 USD la pieza en el pedimento # 5000962, Patente 3983, Aduana Lazaro Cardenas con fecha de 24 de Marzo del 2025 con 150 mesas de ping pong por un total de $227 USD ya con fletes desde china. La vende en Amazon en $5,999 pesos: busquen Mesa ping pong Bluelander en Amazon.
En otros pedimentos podemos ver sillas de bebe en $2.1 USD, frigobares en $4.2 USD, sillón de barbero en $19.9 USD, trampolines en $1.9 USD, contadora de billetes en $2.0 USD, espejos en $0.70 USD, mochilas en $0.16 USD, maquinas de coser en $1.6 USD y mas de mil productos distintos a valores falsos. Ven la tendencia? Hay mas…

En el mes de Julio del 2024 David importo 5,580 bicicletas Bluelander modelos Gk02 y Gk03 en 10 contenedores con el programa IMMEX por medio de las empresas EntryExit Import Manufacturing o antes como BT pulidora nacional mexicana. La secretaria de economía anunció en febrero que cerro esa empresa en el operativo limpieza por contrabando y simulación de operaciones IMMEX, es decir, lo que importaban era para transformación o exportación, pero no lo hacían y lo introducían al país ilegalmente sin pagar impuestos.

Los pedimentos son 4003200, 4003201, 4003223, 4003224, 4003225, 4003264, 4003265, 4003266, 4003267, 4003297 de la aduana de Lázaro Cárdenas con patente 3288 de Jose Humberto Lopez Rodriguez, agente aduanal aparentemente ya suspendido. Lo pueden verificar ustedes mismos en el sat y ver el pago de 700 pesos de impuestos poniendo año 2024, Aduana Lazaro Cadenas, patente 3288 y los pedimentos(documentos) mencionados: https://t.co/zg6nAMVHfR

Esas bicicletas están valuadas en mas de 5 millones de pesos en aduana y David ahorro 2.8 millones de impuestos en la importación en tan solo esa compra que tiene el 35% de aranceles y 16% de IVA. Multipliquen eso por decenas de compras mensuales de miles de productos y verán la magnitud del negocio. Actualmente en 2025 sigue vendiendo e importando bicicletas de contrabando importadas con alguna otra comercializadora desconocida. El 100% de lo que David vende es de contrabando. Compren un producto y vean la importadora, son las mismas ya investigadas anteriormente.

Mientras que David se vuelve multimillonario con una serie de actividades ilícitas, la industria y el comercio legal del país se cae a pedazos al no poder competir. Miles de empleos perdidos y empresas legales cerradas que antes pagaban impuestos. Baja la recaudación de impuestos y después ya no hay dinero para necesidades públicas como medicinas, hospitales, escuelas o el progreso del país.

El daño que hace el contrabando al país es mucho mas que el dinero que se ahorran en la aduana. El efecto es multiplicador en la cadena. El gobierno federal está fiscalizando agresivamente a empresas y esperemos que también lo hagan con este tipo de empresarios que lo único que hacen es destruir al país. Es un tema que afecta a todas las personas independientemente de su afiliación política, tipo de empleo, ubicación o situación económica.

La secretaria de economía ya detectó y canceló a empresas importadoras fantasma. ¿Que falta para suspender a las empresas reales detrás de todo el contrabando del país y fiscalizar y arrestar a sus dueños? Aquí está un de esas oportunidades servida en bandeja de plata.

[Alfredo Medina @contrabandomex]

Mercadolibre y Amazon se han convertido en el paraíso para el contrabando y lavado de dinero en México. Empresas listadas en la bolsa de valores de EU enriquecen a organizaciones designadas como terroristas por EU, desapercibido por autoridades de ambos países. Detalles aquí

Mercadolibre y Amazon Mexico venden, transfieren dinero y almacenan productos de contrabando que enriquecen a las redes de corrupción en las aduanas y a factureras principalmente controladas por criminales y autoridades. La gran mayoría de lo que se vende en estos sitios es contrabando ilegal.

Mercadolibre reporta en sus estados financieros 2024 en NASDAQ que el 22% de sus ingresos son de Mexico y vendió (GMV) 51 mil MDD. Podemos estimar sus ventas de productos en 230 mil mdp para 2024 en México. Se deben transaccionar más de 150 mil MDP al año de contrabando solo en Mercadolibre.

Tan solo los 30 vendedores de contrabando que tenemos identificados venden más de 17 mil millones de pesos anuales. Existen mas de 400 vendedores mexicanos y mas de 500 chinos todos con mercancía nacionalizada de contrabando en las bodegas de Mercadolibre o Amazon en territorio nacional.

Las ventas de tan solo un vendedor de estos sitios supera a las ventas de todas las plazas chinas del centro de la CDMX que tanto salen en los medios.

Como le hacen? Vendedores mexicanos y chinos compran mercancía en china, la envían a México y le piden a una importadora fantasma que los pase por aduana y les emite la factura de su mercancía. Después la envían a los almacenes de los sitios en línea para ponerla en venta.

Al vender la mercancía el saldo lo transfieren directo de Mercadolibre o Amazon a las cuentas de las importadoras evitando que el dinero toque sus propias cuentas bancarias. Los sitios en línea no son bancos y tienen regulaciones o candados para evitar eso.

Las importadoras siempre son factureras y están relacionadas con agentes aduanales quienes reparten los ingresos entre funcionarios del SAT, aduanas, AGACE, ANAM y más. Toda esa mercancía se importa de contrabando en importaciones simuladas y subvaluadas.

Muchas de estas empresas estaban siendo investigadas por la FGR el año pasado según notas de prensa. Casi todas cambiaron de razón social y siguieron operando como si nada sin ninguna consecuencia pese a que los dueños reales son claramente identificables y la evidencia del contrabando es contundente

Por ejemplo el caso de vendedor en Mercadolibre BLICK, propiedad de Abraham Husny Hanono y asociado con su hermano Jacobo Husny Hanono preso por lavado de dinero de 3700 MDP en el 2014. Salió libre y en 2024 reinicio operaciones vendiendo contrabando por 600mdp en 2024.

También está el caso de los hermanos Jaime y Steven Marcovich Beer con la tienda SelectShop y Signa donde venden piratería de perfumes, bocinas y miles de productos de contrabando de marcas propias con ventas anuales de 3300 MDP. Fueron dados de baja en Amazon por piratería y migraron a otra empresa. Ahora venden más línea blanca online que Whirlpool y Mabe México juntos. Próximamente contaremos su historia y detalles.

Onlineorto de venta de productos médicos con ventas de más de 700 MDP propiedad de Moises Marcovich Goldberg padre de los dueños de SelectShop Jaime y Steven Marcovich que opera con la razón social enfermeras unidas.

Las empresas chinas poco a poco también dominan el mercado como HoneyWhale, 1hora, Adeske, Nieion, y cientos de RFCs comprados por chinos para evitar el pago de retenciones de ventas en línea y sin ninguna consecuencia legal o fiscal. Pagan 0 pesos de impuestos.

Otro caso es el de Somos Reyes propiedad de Leon Cheskin quien importa mercancía legalmente y al mismo tiempo contrabando con terceros para evitar aranceles del 35% a las bicicletas por medio de empresas IMMEX ya detectadas y clausuradas por el SAT y SE como Ranbow Sportwear. Últimamente paro las importaciones legales y todo indica que ya migro a la importación de contrabando al 100% por medio de terceros.

La tienda Cuory y Foreman propiedad del Mexicano Isaac Tussie Chacalo y Michel Dario Gliksman Kimlat de origen uruguayo. Con ventas de 2,600MDP en línea principalmente de electrodomésticos, maquinaria y televisores. Michel Gliksman tiene también otros negocios relacionados a ropa.

Tambien está el vendedor de Amazon Bluelander propiedad de David Atach Cohen con ventas de mas de 800 MDP de contrabando quien operaba como Distribuidora Lapcos inc de Mexico y cambio de razón social a Distribuidora Nexium para evadir al SAT y a la FGR.

La tienda Blackmamut de Jonathan Zychlinksi Leon, Salmon Ambe Sacal y Moises Back Wapinski quienes usan una empresa en Miami Nudu Group LLC para lavar dinero e importar contrabando por cerca de 480 MDP.

Shopmall de Eliahu Varver Saad y Moshe Tussie Hussny con ventas de 330 MDP a pesar que todos sus importadores los clausuraron por parte de la secretaria de economía y ya utilizan otros IMMEX fantasma nuevos para importar sin problema.

Los vendedores del lugar 16 al 30 con ventas de $2,600 millones de pesos que tenemos identificados son 1hora, Comertal, Nieion, AriTrading, Pitipa, Otravolta, ShendyVendy, Kubor, Iciqlo, Arcoshop, Vtoman, Ekelife, Picool, YimSport, Anfei, Claudia, MayorsitasMexico y Somos Reyes.

Próximamente publicaremos todos los detalles de estos vendedores, quienes son sus dueños, que venden, cuanto venden, como lo importan, por cual aduana, y con que agente aduanal.
La industria de productos de consumo y el comercio sufrirá la misma consecuencia que el sector textil y el calzado si la secretaria de economía no toma acciones próximamente. Este sector ya está totalmente dominado por el contrabando sin ninguna acción por parte de autoridades.

Mercadolibre y Amazon están creciendo a pasos agigantados siendo los principales consumidores de almacenes industriales en el país donde la mayoría de sus ingresos vienen de vender y almacenar mercancía ilegal. Siguiendo estos pasos están Walmart, Claro Shop, Elektra, Sears. Lo extraño es que el sector retail no ha presentado quejas, no se ha dado cuenta del problema o bien quieren una parte de ese lucrativo negocio.

[esty01 @esty013]

@contrabandomex La pregunta del millón que se ase el gobierno con eso etc habrá castigo habrá disminución de contrabando
O será como siempre impunidad con dinero se arregla y cambien de nuevo empresas fantasmas y sigue como aquí no pasa nada aquí no ahí corrupcion yo tengo otros datos México

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24 Y ala vez Israel va acabar con este régimen dictador fanático asesino jiadista amenazador

Es el momento de acabar con eso
El pueblo iraní es un pueblo bueno a diferencia de sus radicales que buscan sangreee

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24 Si irán aún amenazador usar otros tipos de armas contra civiles eso también es un mensaje para la comunidad europea y al mundo en general que vean que monstruo de religión redical está creciendo en el mundo

Y no lo dudo que Israel va a mandar aviso a los civiles en iran evacu

[esty01 @esty013]

https://t.co/nhbkIrmsXa

[esty01 @esty013]

@aliciabarcena @GobiernoMX Uffff que forma de manipular estaba retenida o secuestrada que pequeña diferencia

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24 La pregunta es si le avisaron que tiene que evacuar por qué no salieron al quedar ahí h usando a los ninios y civiles como escudos ellos mismos son responsables no ahí de otra israel ya aviso todo aquel que queda junto a hsjsmas está sujeto a morir

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24 Europa sigue así y es costion de tiempo que los grupos terroristan controlan su país
Pobre de ustedes ya verán
No están apoyando al pueblo palestino
Sino a los terroristas

La pregunta porque ningún país árabe le da apoyo o lo recibe a los refugiados
A qué se debe ??

[esty01 @esty013]

@AlertaNews24 100% trabaja de hamas para no dejar al pueblo salir ya que lo mesita como escudo humano son asesinos radicales son capaz de todo pero no van a salir con la suya
Son condenados a muerto
Pobre pueblo palestino que tiene que sufrir y pagar este precio por culpa de teroristas

[esty01 @esty013]

@RahavRan את לו עושה כלום חתיכת אפס תיתפטרי אפילו סירטון אחד לו ראינו כול מה שיוצא זה גופים פרטים כול מערכת ההסברה לו פועלת בושה בושה בושה
תימן את המקום שלך למישהו שכן יכול
עלק היקמתי חמל
מתומתמת תיראי מה עשינו במקסיקו תוך 24 שעות העברנו מיליונים לישראל
חתיחת אפס מאופ��ת
בושה בושה

[esty01 @esty013]

Toyota Sienna Xle At
https://t.co/xZZo9BvaFb

[esty01 @esty013]

https://t.co/RxPPIeEmL6

[esty01 @esty013]

https://t.co/kv5v2kfl1K

[esty01 @esty013]

https://t.co/3JAoLi2aSa

[esty01 @esty013]

GONI Equipo Profesional