Ethicalentis

Profesionales de Compliance y prevención de corrupción y hechos relacionados a la Criminología Económica. Artículos de análisis de casos actuales.

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¿Qué es Ethicalentis? Conócenos, sigue nuestros análisis en materia de prevención en el campo de la Criminología Económica.
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[Raquel Rondon @RaquelRondonB]

Es un Deber Cívico en mundo digital, saber detectar y detener el giro de falsas noticas #FakeNews
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Visita nuestra conferencia sobre Principios de la Criminología Económica!
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Visita nuestra conferencia sobre los Principios de la Criminología Económica! https://t.co/Q6suaXClwd

[Rau🇻🇪🇦🇷 @RaulAntonio1960]

@ethicalentis Si no la acompañas con documentos que la soporten es solo una declaración y ya...el papel aguanta todo y mas en este pais..

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¿Hasta qué punto es de utilidad práctica la certificación de origen de los fondos en la efectiva prevención del delito de legitimación de capitales? https://t.co/eBaXoyJ1xa

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Los órganos contralores del Estado en su acción de prevenir legitimación de capitales, blanqueamiento o lavado de activos, exigen la implementación de un documento denominado: certificación de origen de los fondos. ¿Se puede confiar en esa certificación?
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Algunas personas siendo accionistas de instituciones financieras, tienen así mismo sociedades mercantiles con una razón social distinta,que muy frecuentemente son empresas fachadas.
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Se pueden prevenir los fondos de origen ilícitos a partir de una certificación? Conoce nuestro análisis de la semana visitando nuestro sitio web: https://t.co/eBaXoyJ1xa

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Conoce cómo se relaciona el código de ética con sistemas sustentables y economías verdes.
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Conoce en nuestro artículo los aspectos a considerar para la elaboración de un código de ética en organizaciones cerradas.
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?Compartes en tu organización un código de ética o de estética?

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[Raquel Rondon @RaquelRondonB]

@BAYARDORAMIREZM
Del libro Adiós Señor Presidente de Carlos Matus...

[Raquel Rondon @RaquelRondonB]

Es válida la pregunta de @BAYARDORAMIREZM Ante este nuevo concepto de Delincuencia Organizada Transnacional, DOT, los carteles de droga que tipo de organización son?

[Raquel Rondon @RaquelRondonB]

@cocando Recomiendo leer: @ethicalentis
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Feliz domingo!!!

[Ethicalentis @ethicalentis]

Los carteles de Drogas son parte de la DOT propiamente dicha o aliados estratégicos de la Delincuencia Estructurada que no alcanza la macro organización de la industria farmacéutica? https://t.co/uBi0dPeddD

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La globalización genera  el efecto indeseado de la DOT como fenómeno global contemporáneo de carácter político, económico  y social.
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La DOT incluye a las empresas multinacionales legales con Juntas Directivas CEO, gerentes Generales,  consultorías jurídicas, Auditores, Actuarios y Grupos de Interés.

Por ejemplo,  como las de estafas piramidales de Herbalife de esquema Ponzi.

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La Delincuencia Organizada Transnacional es originada por el fenómeno contemporáneo de  la Globalización y Riesgo Global, en convolución con la amenaza y vulnerabilidad, por concomitancia y mutuo condicionamiento.
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La Ausencia de Categorías confunde  las DOT con Hermandades absentistas, secretas bajo  código de” omerta” de las “maffias” o “Gangters”, o el concepto de “Cuello  Blanco” (SIC) y el usar ONU a Palermo y masiva publicidad de mafias consolida la confusión. https://t.co/uBi0dPvO5b