FC2-AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES

Consultoría especializada en el manejo institucional, administrativo y operativo de SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Centros Cambiarios y TD

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🎉🎂 ¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚! 𝐇𝐨𝐲 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝟕 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨, 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐢́𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞.🥳

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🎄✨🎁 ¡Feliz Navidad les desea FC2-AML Compliance & Advisory Services! 🎁✨🎄

🌟 ¡Gracias por acompañarnos este año y ser parte de nuestra historia! 🎉🎊

🎁🎅 #FelizNavidad | #AmorYEsperanza | #JuntosEnElCamino | #FC2AML | #CelebrandoLaVida 🎉🌟

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🚨 ¿𝐄𝐒𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐑 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐍𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐋𝐃/𝐅𝐓?💼✨

🚀𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚́𝐜𝐭𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐡𝐨𝐲 y asegura el cumplimiento normativo de tu empresa.
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#FelizNavidad 🎅🏻🌟

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🌟 Feliz Día del Empleado Bancario 🌟

En FC2-AML Compliance & Advisory Services estamos orgullosos de colaborar con quienes hacen de la banca un pilar de nuestra economía. 🏦🤝

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En FC2 - AML Compliance & Advisory Services conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, reafirmando nuestro compromiso con una cultura sólida de cumplimiento. 🌍🔍

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💡 En el mundo del compliance, existen muchas ideas erróneas 🌐, especialmente cuando se trata de criptomonedas, el blockchain y la inteligencia artificial 🤖.

No te dejes engañar por la desinformación ❌.

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🔹 En FC2 - AML Compliance & Advisory Services queremos destacar la invaluable labor de aquellos profesionales que contribuyen al cumplimiento normativo y prudencial en México.

🔹 ¡Felicidades a todas y todos los Oficiales y Encargados de Cumplimiento! 👩‍⚖️🧑‍⚖️

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📢 ¡Atención! Hoy comienza el registro y envío de solicitudes para obtener el certificado de la UIF 📝💼

No te quedes fuera y asegúrate de cumplir con este requisito clave para fortalecer la integridad y transparencia de tu negocio. 🌐✅

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En FC2-AML Compliance & Advisory Services ofrecemos auditorías exhaustivas para garantizar que tu empresa esté en pleno cumplimiento con las normativas PLD/FT. 🌟🔒

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🌟 ¿Qué es una SOFOM? 🌟

Una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) es una entidad financiera en México que se dedica a ofrecer créditos, arrendamientos y factoraje financiero.

Conoce más sobre ellas🇲🇽🚀

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🗓️ ¡Atención a todos! 🗓️ ¡El calendario de cumplimiento de CONDUSEF para Agosto de 2024 ya está aquí!

🔍Recuerda revisar detenidamente las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades financieras. 💼

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🎉 FC2-AML Compliance & Advisory Services se complace en anunciar que será patrocinador oficial en el Primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento 2024 organizado por ASONOC y TOP COMPLIANCE los días 14 y 15 de noviembre en Monterrey, México. 🇲🇽
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¿Sabías que cargar tu celular en lugares públicos como aeropuertos puede ponerte en riesgo de ser hackeado? ⚠️
Los hackers pueden robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo a través de puertos USB públicos.
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¡FC2 - AML Compliance &Advisory Services les desea un feliz día del Abogado! 🎉⚖️

Hoy celebramos a quienes dedican su vida a la justicia, defendiendo derechos y luchando por un mundo más justo. 🌎💪🏼

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🌐📊 Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante actualización en las normativas financieras internacionales, redefiniendo el intercambio de información entre entidades financieras nacionales y extranjeras. 🌎

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🎉✨ ¡Hoy celebramos nuestro 6to Aniversario! ✨🎉

Hoy conmemoramos seis años de compromiso y dedicación en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 🛡️

🙏 Gracias a nuestro increíble equipo y a nuestros valiosos clientes 🤝
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📢 Actualización de la Lista Gris del GAFI 🌍📝

Los países en la lista gris están trabajando en la implementación de medidas para mejorar sus marcos legales y regulatorios. 📊🔍

🔎 ¡Mantente informado y comparte tu opinión! 💬👇

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🗓️ ¡Atención a todos! 🗓️ ¡El calendario de cumplimiento de CONDUSEF y CNBV para Julio de 2024 ya está aquí!

🔍Recuerda revisar detenidamente las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades financieras. 💼

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📢¿Ya conoces las obligaciones mínimas que deben cumplir las organizaciones en materia de PLD/FT?, es esencial que mantengas actualizados y en cumplimiento todos los aspectos clave. ✅

Aquí te presentamos una lista detallada de estas obligaciones🔍

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