Olivia
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FELADE
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Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos
Costa Rica
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🌐World Compliance Forum Panamá Transparente 2024 https://t.co/TG4Tu79QHX
MUCHAS GRACIAS a quienes nos acompañaron en el World Compliance Forum en Panamá del 22 al 24 de junio 2022 en el Hotel JW Marriott Panamá, la pasamos excelente, la hospitalidad panameña fue increíble
Nos vemos en Bogotá, Colombia 26 al 28 de octubre 2022 Hotel Grand Hyatt Bogotá
El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio.
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Panel 16: APNFD´s, Bancos, Sector Seguros y Mercado de Valores.
Retos y proyecciones: Aplicando un adecuado cumplimiento regulatorio.
Who to follow
GAFILAT
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
WORLD COMPLIANCE
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Preventia MS - PBC
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Preventia Management Solutions - PBC Division, es una firma dedicada a prestar servicios profesionales en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
El World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio.
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Panel 15: Compliance Penal: Investigaciones internas, Canal de Denuncias y Delincuencia Corporativa.
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Panel 14: Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.
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Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región.
Panel 13: TBML: Trade Based Money Laundering. Retos del lavado de dinero basado en el comercio.
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Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región.
Panel 12: Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional.
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Reunirá expertos para dialogar sobre las problemáticas de la región.
Panel 11: Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas.
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Panel 9: Ciberdelincuencia. Amenazas y vulnerabilidades
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Panel 8: Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal
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Panel 7: Sanciones internacionales: tipologías específicas.
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Panel 6: Corrupción y soborno transnacional
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Panel 5: Caracterización del modelo de investigación forense contable.
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Expertos en cumplimiento legal, conocedores de los retos que se enfrentan a nivel internacional, es lo que le espera en el World Compliance Forum Latam Panamá 2022, del 22 al 24 de junio.
Gracias a Luis Fernando García por ser parte de este gran evento.
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Panel 3: Extinción de Dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas.
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Aprovecha y reserva tu entrada.
El World Compliance Forum Latam Panamá 2022
22 al 24 de junio, 2022
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Reunirá expertos para dialogar sobre las problematicas de la región
Panel 2: El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera: De cara a los retos y desafíos d…https://t.co/eZH7J2pahd
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Panel #1 Perspectiva de los Reguladores: Lo que se espera en materia de Supervisión para 20…https://t.co/06cvwWSC2J
El Liderazgo de la University for Peace (UPEACE) - UN Mandated en temas globales es vital para la transformación del mundo !!! feliciades @jcsainz y todo el equipo de UPAZ https://t.co/7m9hTDkrs0
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