Charles | 𝟎𝐱𝐔

@Bybit_Official Onchain analyst & Risk control｜@0xUClub ex BD Head｜Crypto Quantitative Research | AI Agent | Meme

[Charles | 𝟎𝐱𝐔 @Friedbun]

@0xUClub @0xJianAn @LDeng1124 @daoandinvest 🔥

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感谢@falconfinance送的iPhone17🤣🤣

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@hinatahin5 不是宝贝 开始散发魅力了🤣🤣🤣

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@Normanrockon @UXLINKofficial @exvulsec 我们应该做的🫡，希望uxlink早日度过难关

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@Normanrockon @kongkou_ @exvulsec 这不点名表扬我一下Norman老师

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@Lunayuel7 luna老师太美了

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@0xEric_crypto 不愧是覃博

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@pearbinance 大女主🍐子姐

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@MaraCakeHotSale @Oliverwoww @nihaovand @jackhe24 @alpacacheeze @Liu6Frank @Insholden @Ru7Longcrypto @Delores16016070 错过了几万的豪华猪脚饭

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@MaraCakeHotSale 现货不怕

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@MaraCakeHotSale @0xUClub 没被at到，很伤心，下次不参加了🤡🤡，把oli也薅走

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做了几个月合规之后，看到最近okx冻结用户资产做加强尽职调查（EDD）的事件，想从合规的角度，告诉普通用户如何能尽可能的规避资产被冻结的风险。

为什么交易所会平白无故把我的账号封禁并且让我提供各种资料？

各大交易所都在努力的获取各个地区的加密货币交易牌照，以寻求合法的在当地进行交易。当交易所拥有了一个地区的牌照，这个交易所就理所应当接受当地的金融监管机构的监管，当然，每个国家和地区对于加密货币的态度和监管力度不同，所以交易所会在各个地区设置合规站点，与主站区分开，以适应各个地区不同的监管政策。但这其中存在着一些问题，如果地区站点的用户在主站开设账户，触犯了地方监管政策，交易所也有可能会被追究责任。因此，为了适应��规的需求，交易所对于所有站点的用户都会有越来越严格的资产审查。

在加密货币的世界，“黑钱”的流通非常常见。各个国家和地区的有能力的监管机构都拥有公开的制裁机构名单，这些制裁机构的流出资金是不能触碰的红线，包含恐怖融资、儿童虐待等等恶劣的非法行为。当用户直接或者间接接受到这些制裁机构的资金，都会触发交易所的加强尽职调查，用户会被封禁提币且交易只允许平仓。

作为交易所，没办法区分用户是否真的有问题，还是在不知情的情况下接受了来源有问题的资金，因此只能对涉及制裁实体资金的用户统一进行加强尽职调查以规避监管机构的问责。如果说真有什么封禁黑幕，也不是我这种小卡拉米能知道的。🤣🤣

作为用户，我们怎么才能避免接受有问题的资金？

这是一个老生常谈的话题，我们怎么才能避免买到黑u呢？

1️⃣尽量用大交易所的C2C而不是从线下的OTC买币

C2C的资金是商家已经充入平台的钱，经过了入金的第一道检测，并且C2C默认进行了换手。注意，换手在资金流转中很重要，决定了你是否能证明你不知道得到的钱有问题。作为交易所，如果自己用户C2C买到的币有问题，交易所要承担很大一部分责任，因此C2C会被认为是换手了，如果真的有问题，平台会追究商家而不是买币的用户，在此推荐使用bybit P2P交易，0佣金，资金安全更放心。

如果你说，C2C的价格不合适，不够划算，那怎么办，你非得想去hk或者其他地方的线下OTC买币，那就没办法确保你得到的钱是安全的了。虽然OTC是会对于接受的资金进行最基本的检测，但前提是这个OTC是走合法路线的，想不想知道钱是否有问题很重要，毕竟OTC常用tron，是黑灰产的重灾区。

如果你听了上面这些还是执意要去OTC买币，在此推荐一些免费的工具去审查资金的来源��

oklink（https://t.co/S2nSfzlun7）提供链上地址审查功能，支持绝大部分公链。
搜索地址后会有标签提示是否“高风险地址”、“交易行为异常”等。

blocksec（https://t.co/shB9Q1QQ2b） 开发的安全分析平台，支持合约与地址的安全审查。

amlbot（https://t.co/T90tZ8B5fp）提供输入地址查询是否涉毒资、欺诈、恐怖融资等标签（API 也可用）。
有免费额度，但准确度不如专业平台。

当然，由于这些工具是开源且免费的，所以你得到的结果并不一定是准确的，交易所用来检验资金是否有问题的工具更全面，比如被大家熟知的chainalysis。因此就算你自己使用工具审查了一次，也不能百分百说明得到的钱就完全没问题。

2️⃣如果身边熟悉的朋友要出金，那就再好不过啦

当你身边有信得过的朋友，想要出金，钱还是存在大的交易所，那这样的资金就非常安全了。

交易所的合规重心决定了用户审查的力度和方向

在加密合规的大背景下，各个交易所都希望拥有更多的牌照以合法的占领更多的市场，当一个交易所想获得地方的牌照、背书，首先就要满足当地的监管需求。我们其实可以通过分析一个交易所的战略来判断这个交易所是否会收紧、放松合规要求，比如一家交易所如果和中国政府关系很好，那么中国用户一定就是重点的监管对象，就像coinbase的所有用户都要接受美国政府的所有审查一样。当然有人会说，又不是所有的交易所都跟coinbase一样，但是在合规的大趋势下，哪家交易所不想成为正规军呢？

如果真的不小心被封了，我应该怎么办？

如果账号真的被封禁了，并且被交易所要求提交详细的资金来源等证明，我们能做的只有详细的解释资金是从哪里来的，并且尽可能提供交易所要求提供的资料。证明这笔钱是换手的很重要，合理利用自己的不知情权，规避掉交易所面临的监管风险���能更快的拿回本该属于自己的钱。

关于制裁名单的小科普

首先我们需要知道，制裁一个��体并不是永久生效的，比如https://t.co/nDEXd8vsDf，曾经是被制裁的混币器，交易所按理说都不能直接接受tornado的资金，而现在制裁时间过去了，直接接收tornado的资金又是没什么问题的了。因此，一个交易所的策略是随时在变化的，具体要拦什么、怎么拦、怎么进行用户调查都是动态调整的。

作为一个普通的交易所用户，加密货币玩家，合规的基本知识越早知道，对自己的资产安全越有利。如果有其他的问题，欢迎大家在评论区留言，期待和大家的讨论。

[Charles | 𝟎𝐱𝐔 @Friedbun]

@Oliverwoww 确实好用

[Ben Zhou @benbybit]

The wait is over! You can now trade Gold/stock/forex and indices directly on your Bybit App. Open your Bybit app, go to trade then TradFi to explore.

[Ben Zhou @benbybit]

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[Charles | 𝟎𝐱𝐔 @Friedbun]

@Oliverwoww @saharaai 上车了🥰