Gonzalo Gerbasi

Abg. Mgs Inst. Financieras. Esp. en DDHH. Coord Acad. Programa en Prevención de Legitimación de Capitales CIAP/UCAB. Prof. Postg de (Unimet).

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@ValorBIllonario H

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Agradecidos por las demostraciones de afecto y acompañamiento demostradas en estos últimos días.

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@josegrasso @avesid . ... Un

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@rojasperezm Así es Manuel. El desastre es él

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Hoy realizamos una importante actividad de adiestramiento en el Banco Mercantil la cuál denominamos: "Aspectos a considerar en la administración de riesgos de PPLC/FT/FPADM en la red de oficinas", con una participación de alrededor de 300 colaboradores del banco.

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Continuando con el programa de adiestramiento en Banesco, ayer tuvimos una sesión muy productiva con los colaboradores de la vicepresidencia de procura y administración en la cuál participaron cerca de 70 personas

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Hoy continuamos con el programa anual de adiestramiento en TODOTICKET, el cuál ha estado dirigido a más de 120 colaboradores de las distintas gerencias de la empresa y a sus directores y gerente general

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Continuamos con el programa de adiestramiento en materia de LC/FT/FPADM, implementado por Seguros Caracas y Venemergencia, dirigido a los corredores de seguros y asesores relacionados con ambas compañias. Ya hemos
impartido adiestramiento a más de 400 Corredores y Asesores

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Continuando con el programa anual de adiestramiento en materia de PCLC/FT/FPADM en BANESCO Banco Universal, hoy nos correspondió realizarlo en la Gerencia de Fideicomiso

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Hoy finalizamos el Taller teorico-practico en Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción masiva con personal de Banesco. Altamente satisfechos con los resultados obtenidos.

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Una vez finalizada la parte presencial del taller Teórico Práctico en materia de prevencion y control de legitimacion de capitales, solo quedan pendientes los trabajos finales, esperamos se puedan incorporar las propuestas de los participantes a los procesos del Banco.

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Hoy continuamos con el Taller Teórico Práctico en materia de Prevención de Legitimación de Capitales en BANESCO.

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Hoy continuamos con el Taller Teórico Práctico en materia de Prevención de Legitimación de Capitales en BANESCO.

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Mañana 25 de Octubre se dará inicio a esta actividad en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con una duración de 50 horas académicas.

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Estaré presentando esta ponencia en las III Jornadas de Derecho Corporativo en la @unimet Próximamente estaremos compartiendo los datos para el registro.