Grupo Compliance

Consultoría de cumplimiento normativo.
Inteligencia económica - RNSP 11368 🇪🇸

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Hay dos tipos de organizaciones: las que adoptan la IA y las que están muertas.

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Cuidado al reservar hotel on-line...
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Señales de alerta...

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Hoy nos tocó... Los despachos de investigación autorizados por el Ministerio del Interior deben pasar el control periódico conforme a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Excelente profesionalidad y trato de los agentes de la @policia 🫶

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Mi maestro me decía: "si quieres que algo no funcione, organiza reuniones. Si quieres que algo funcione, nombra responsables".
#BuenGobierno

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#Ciberseguridad

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Las microempresas (menos de 10 trabajadores) suponen el 52,5% de los impagos en servicios. Es decir, que del total de deudas impagadas por pymes, más de la mitad corresponden a microempresas.

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Un vuelco al Código de Comercio y a la Ley de Sociedades de Capital en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública... El libro de socios de una SL pierde su carácter reservado y la inscripción en el RM es constitutiva.

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Hay especialistas de la investigación privada (ciber-detectives) que trabajan extraordinariamente bien cuando los contratantes quieren emprender acciones judiciales y necesitan desenmascar calumniadores, injuriadores y otros delincuentes que creen ser anónimos.

[Borja Adsuara Varela ⚖️ @adsuara]

La IA acaba con el anonimato en redes: así de fácil es desenmascarar cuentas con seudónimo
Un estudio muestra cómo la combinación de datos extraídos del rastro que los usuarios dejan en internet puede llevar a su identificación
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Por @jordipc en @el_pais

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Yolanda Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno... 👇 https://t.co/arpAOxolK9

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Financial Crime Compliance (FCC)... 👇

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16 valores que superan 4%... 👇

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Masterclass sobre la prueba digital... Magistral, @detectivia 👇
#DerechoProbatorio
#PruebaDigital
#Ciberinvestigación

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Excelente..!
#InvestigaciónPrivada
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Publicado en @elEconomistaes 15-12-2025... 👇👇👇

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#Criptoactivos. Hacienda está intensificando la vigilancia, utilizando tecnología avanzada (como blockchain analítica) y cooperando con otros países de la UE, haciendo que la fiscalidad del "cripto" sea una zona caliente de alta atención.