Top Tweets for #HuiOne
@DanielleRose84 and @MechDara1 went to check out the #Huione protesters. “Huione is like ABA … we need to take money to do business,” she said. “We have exchanged money that Chinese people [send] and saved up money. We have been using it for many years and it had been OK” until the accounts froze this year, she said.
https://t.co/d4mNIqcfvV
🔴 ภาษีโอนเงินของทรัมป์ดันเงินสกปรกคาร์เทลเม็กซิโกไหลเข้าคริปโต นักเทรดไทยเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว
https://t.co/D5f44g17JZ
#Huione #usdt #การฟอกเงิน #Crypto #คริปโต

🚨 カンボジアから重要人物が中国へ送還!
陳智犯罪グループの中核メンバー、リー・シオンが4月1日に身柄引き渡し。
元 #Huione グループ会長で、賭博場運営・詐欺・違法経営・資金洗浄の疑い。
Huioneといえば仮想通貨犯罪の温床と指摘されてきた取引所⋯捜査の手が本丸に届いた形ですね。
https://t.co/57oy9pvmwq
陈志犯罪集团又一核心骨干落网
4月1日,在柬埔寨有关部门大力支持下,公安部派出工作组,成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回国。
据悉,李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长,涉嫌罪名包括:开设赌场、诈骗、非法经营‘’掩饰、隐瞒犯罪所得。

@jdanielsims @Dr_Hunmanet_PM @AFP BREAKING: #HunSenFamily by #HuiOne is #launderingMoney for a #Scammer group in cambodia and should be #arrested by #Interpol #FBI #USA #CHINA for their involvement in #HumanTrafficking #Crime , defrauding people worldwide. #CatchMeIfYouCan #HunSenFamilyAreEconomicAndWarCriminals

@TTNEnglish BREAKING: #HunSenFamily by #HuiOne is #launderingMoney for a #Scammer group in cambodia and should be #arrested by #Interpol #FBI #USA #CHINA for their involvement in #HumanTrafficking #Crime , defrauding people worldwide. #CatchMeIfYouCan #HunSenFamilyAreEconomicAndWarCriminals

@straits_times BREAKING: #HunSenFamily by #HuiOne is #launderingMoney for a #Scammer group in cambodia and should be #arrested by #Interpol #FBI #USA #CHINA for their involvement in #HumanTrafficking #Crime , defrauding people worldwide. #CatchMeIfYouCan #HunSenFamilyAreEconomicAndWarCriminals

@Reuters #HunSenFamily,by #HuiOne is #launderingMoney for a #Scammer group in #Scambodia and should be #arrested by #Interpol #FBI #USA #CHINA for their involvement in #HumanTrafficking #Crime and defrauding people worldwide. #CatchMeIfYouCan #HunSenFamilyAreEconomicAndWarCriminals

#huione 更新贴
「汇旺银行营业执照已被柬埔寨吊销」--Huione倒计时
Huione 「跑路」,对东南亚各类盘主 / 狗推 / 园区来说,是支付基础设施层面的重伤
- 短期极度混乱、结算困难、利润被吞一大截
- 中长期一定会出现一堆替代品,只是更分散、更阴间、成本更高
- 对 TRON 收入有一定负面影响,不过有路径依赖暂时还好
- 对整体 crypto 价格,几乎只能算情绪层面的小波动

#تحذير_عالمي جديد يهزّ عالم #العملات_الرقمية! 🪙
🔥 تقارير كشفت أن شبكة كمبودية تُدعى #Huione تورّطت في عمليات غسل أموال ضخمة عبر بورصات #تداول كورية جنوبية 🇰🇷 باستخدام عملة #USDT 💵 بلغت قيمتها نحو 15.9 مليار وون كوري (حوالي 12 مليون دولار) 😱

🚨 USUARIO PIERDE $3M EN XRP POR ERROR DE WALLET
• Confundió wallet fría con caliente al importar frase semilla
• Los fondos fueron lavados vía #Huione en solo 3 días
• #XRP perdidos sin posibilidad de recuperación
📌 La diferencia entre tipos de wallets sigue siendo un reto educativo crucial en #crypto
Scores of #Huione Wallet Users Rush to Cash Out Money as the US Moves to Cut the Group Off Its Financial System
https://t.co/akiDbnmSbO
#PhnomPenh #Cambodia
3/ #Huione: อาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ และเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
เรียบเรียงโดยอ้างอิงเอกสารสาธารณะและงานสืบสวนต่างประเทศ

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