Top Tweets for #LAFTFPADM
Juan Felipe Fontecha Mejía, abogado de #derechofinanciero, participó en el 24° Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM, donde habló sobre la implementación del sistema de #openfinance en #Colombia. Gracias a @Asobancaria por organizar este gran evento. #HKColombia #HKLatAm
#LAFTFPADM | "Desde la pandemia, hemos experimentado un aumento exponencial de los delitos cibernéticos. Los colombianos trasladaron al espacio digital gran parte de sus actividades cotidianas, y en este contexto, los criminales han encontrado nuevas oportunidades para delinquir en el entorno digital": Capitán José Alejandro Reyes, responsable de Investigación Judicial del @CaiVirtual.
#LAFTFPADM | "Para abordar este flagelo, es fundamental implementar un monitoreo constante que permita alertar sobre rifas, sorteos o servicios premium de creadores de contenido. Estos deben presentar reportes de ingresos mensuales, copias de contratos publicitarios, métricas de las plataformas y declaraciones fiscales": @oscarbalmen, reportero en Seguridad Pública y Crimen Organizado de @Milenio.
#LAFTFPADM | "Se estima que la guerra en Sinaloa ha costado ya 13 mil millones de dólares; 800 negocios quebrados sólo en Culiacán y cerca de 20 mil empleos perdidos": @oscarbalmen, reportero en Seguridad Pública y Crimen Organizado de @Milenio.
#EnImágenes | Así vivimos la sesión 'Sector real: casos y sanciones de Supersociedades' del el 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM.
Participaron: Santiago Lizarralde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bioenergy; Martha Castillo, oficial de Cumplimiento de @ClaroColombia; Luz Ayda Otálora, oficial de Cumplimiento de Corona; Lina Torres, directora de Control y Cumplimiento de D1.
El sistema financiero colombiano tiene una calificación “muy alta” en los controles para prevenir el lavado de activos, según la última Evaluación Nacional de Riesgos realizada por la UIAF. @Asobancaria #laftfpadm @SFCsupervisor
https://t.co/jmnKB1vBsQ
#LAFTFPADM | "El fenómeno migratorio en el Tapón del Darién comenzó con el desplazamiento de personas de nacionalidad haitiana. Posteriormente, el éxodo venezolano hizo que la migración alcanzara dimensiones masivas": @federicorios, autor del libro 'Darién'.
Le damos la bienvenida a @federicorios, autor del libro 'Darién', al 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM. #AEstaHora realiza su conferencia magistral denominada 'Darién: testimonio de una crisis migratoria'.
#LAFTFPADM | "Las plataformas de entretenimiento virtual se han convertido en un nuevo escenario para el lavado de activos. A través de esquemas digitales y la fragmentación del dinero en pequeñas sumas, los criminales están incursionando en estos espacios": Alejandro Musso, fiscal de Cibercrimen de la UFEIC del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires.
El 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM reúne a representantes de las principales agencias nacionales e internacionales comprometidas con la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Agradecemos la participación y valiosas contribuciones de delegados de la @DEAHQ, así como de la OFAC y @FinCENnews. También destacamos la presencia de expertos de @gafilat y de unidades de inteligencia financiera de toda Latinoamérica.
¡Excelente conversación en el #LAFTFPADM de @Asobancaria!
Nos enorgullece ver a nuestra Oficial de Cumplimiento, Paola Roncancio, participando en el panel 'Interoperabilidad de los Sistemas de Pagos Inmediatos: un futuro interconectado' junto a expertos del sector.
#Evertec
#AEstaHora se lleva a cabo el panel 'Interoperabilidad de los Sistema de Pagos Inmediatos: un futuro interconectado' del 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM.
En él participan Paola Roncancio, oficial de Cumplimiento de Evertec; Juan Ferreiro, subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del @BancoCentralBR; Andrés Fonseca, director Jurídico y de Cumplimiento de @Puntored_CO.
La sustitución de cultivos ilícitos le estaría quitando más de 487 billones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero colombiano https://t.co/RTXDdIEmnA @Asobancaria @ELTIEMPO @GloriaMirandaE @SoySustitucion @petrogustavo #LAFTFPADM #Cartagena
#AEstaHora se lleva a cabo el panel 'Interoperabilidad de los Sistema de Pagos Inmediatos: un futuro interconectado' del 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM.
En él participan Paola Roncancio, oficial de Cumplimiento de Evertec; Juan Ferreiro, subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del @BancoCentralBR; Andrés Fonseca, director Jurídico y de Cumplimiento de @Puntored_CO.
En el marco del 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM presentamos el libro 'Política económica y financiera y su impacto en la gestión de riesgos'. A través de sus 8 capítulos, escritos por expertos de diversas áreas, analizamos los retos de política pública, la estabilidad del sistema y la gestión de riesgos financieros, económicos y sociales en Colombia y América Latina.
Los invitamos a descargarlo completo aquí ➡️ https://t.co/o9BYnvWhM6
#LAFTFPADM | "Debemos trabajar en tres frentes: (i) en lo político, aumentando el control fiscal; (ii) en lo institucional, cerrando la brecha entre la magnitud de los recursos bajo vigilancia y la capacidad operativa para hacerlo; y (iii) en lo cultural, promoviendo una verdadera cultura de rendición de cuentas": @camiloquirozh, contralor delegado para la Seguridad, Convivencia y Justicia de la @ContraloriaBta.
#LAFTFPADM | "El sector financiero no puede actuar solo; es necesario poner la lupa en otros sectores que buscan instrumentalizarlo para mover recursos. El mensaje desde la institucionalidad debe ser claro: el sector financiero no está solo": Andrés Hernández, director Ejecutivo de @transparenciaco.
#LAFTFPADM | "El control fiscal debe contar con legitimidad social, ya que la confianza pública en las instituciones de control es vital en la lucha contra la corrupción. En este sentido, es necesario que la institucionalidad se acerque a la ciudadanía": @camiloquirozh, contralor delegado para la Seguridad, Convivencia y Justicia de la @ContraloriaBta.
#LAFTFPADM | "En América Latina ha habido un avance en la construcción de marcos normativos anticorrupción, sin embargo, el gran desafío sigue siendo la efectividad de esta reglamentación": Andrés Hernández, director Ejecutivo de @transparenciaco.
#AEstaHora avanza el panel 'Lucha contra la corrupción: construyendo una sociedad más transparente' del 24º Congreso Panamericano de Riesgo #LAFTFPADM.
Participan @camiloquirozh, contralor delegado para la Seguridad, Convivencia y Justicia de la @ContraloriaBta; @AndresAvila84, director de Ávila Arias & Asociados; @Carlosardilae, representante a la Cámara; Andrés Hernández, director Ejecutivo de @transparenciaco.
#LAFTFPADM | "El Gobierno quiere dar un paso importante a regular y a hacer obligatorias las finanzas abiertas. Por lo que no solo se debe proteger la información, se debe prevenir la corrupción que el uso de esta puede generar": @ChriGarces, representante a la Cámara.
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