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🔎📰 Sanciona #OFAC a #casinos y personas por estar #ligadas al #CárteldelNoroeste
👤✒️Darylh Rodríguez (@darylh_contra)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (#OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres casinos y tres sujetos, supuestamente vinculados al Cártel del Noroeste –organización catalogada por el #gobiernoestadunidense como “#terrorista”–. Se trata de tres centros de juegos y apuestas; uno ligado a la #Comercializadora y Arrendadora de México SA de CV –con registro en la #CiudadMadero, #Tamaulipas–, y de los sujetos Eduardo Javier Islas Valdez, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez.
A la par, la Secretaría de #Hacienda y #CréditoPúblico, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF), denunció ante la Fiscalía General de la República (#FGR) una red financiera vinculada al Cartel del Noroeste, que operaba por medio de casinos en #Tamaulipas. Por ello, la autoridad encargada de combatir el lavado de dinero realizó un análisis #financiero, #fiscal y corporativo de los sujetos físicos y morales señalados, con lo que confirmó la operación de este esquema.
Entre los hallazgos reportados, la Unidad de #Inteligencia identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como #transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo. Con ello, detectó “inconsistencias” entre los montos operados y los #ingresosreportados, además de “movimientos significativos” de recursos en efectivo que no corresponden con la #actividadeconómica declarada, lo que refuerza la hipótesis de un posible esquema de #lavadodedinero...
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#Contralínea #PeriodismodeInvestigación
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Una línea de #investigacion podría indicar que #BKing y #DJRegioClown fueron #ultimados por #personas #ligadas a la #familiamichoacana
#acustik
hoje vou liberar novos memopads com outros pelados, só digo isso 😼
A #paz e a #santidade estão #ligadas, pois ambas dependem do nosso #relacionamento com Ele. “Procurai a paz com todos e a santidade” Saiba Mais em: https://t.co/G0QGjK9IoB
Eu e as minhas amigas só passamos vergonhas #ligadas
Meninas, para finalizar com chave de ouro essa final da #LigaFemininaS5, queremos dizer que estamos gratas.
Não só pela grande oportunidade de trabalhar num campeonato grandioso, mas de conhecer mulheres que acreditam umas nas outras e se apoiam.
#ligadas vamos juntas
LDG 💜✨
Bom dia, lindes! Curtindo o friozinho desse sábado? Chegou o final de semana, mas seguimos #ligadas 💜✨
Já estão abertas as inscrições para o #GirlGamerChallenger, exclusivo para times femininos, e agora o campeonato abraça as modalidades Valorant e League of Legends!
Saiba mais em: https://t.co/cq4pwkjMas
#ligadas
A Gamelanders Purple é campeã do segundo qualify do Protocolo Gêneses! @gamelandersgg @GamersClubVAL Arrasaram, meninas!💜
Saiba mais em: https://t.co/VXsuPh3FjO
#ligadas
Ei, você que chegou agora!
Já ouviu falar da iniciativa #ligadas? Não?!
Vem cá que as patroas estão online!
Com uma única missão, a Liga coloca as mulheres pra jogo, lutando por visibilidade, oportunidades e RESPEITO!
Estamos ligadas nessa?
#ligadas #ligadasgarotas
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