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📝 La fiscalía acusó formalmente a los directivos del banco Atlas por su participación en el lavado de dinero de fondos desviados de la Conmebol por el fallecido Nicolás Leoz tras constatar que en 2016 se aprobaron fideicomisos por más de 23.000 millones de guaraníes y 2 millones de dólares a favor del exdirigente deportivo bajo la firma de los ejecutivos y el presidente de la entidad Miguel Ángel Zaldívar ⚖️ 💰 Los agentes detallaron que los acusados omitieron los protocolos obligatorios de Seprelad para clientes de alto riesgo y aceptaron conformar estos patrimonios autónomos a pesar de que Leoz ya contaba con un reporte de operación sospechosa y un pedido de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos junto con un allanamiento en la sede de la confederación. "https://t.co/fHAZegU5Ld 📰 Artículo completo disponible en: https://t.co/u8p3Hoy5Qo Link en historias #LaTribuna #LaTribunaParaguay

TribunaParaguay's tweet photo. 📝 La fiscalía acusó formalmente a los directivos del banco Atlas por su participación en el lavado de dinero de fondos desviados de la Conmebol por el fallecido Nicolás Leoz tras constatar que en 2016 se aprobaron fideicomisos por más de 23.000 millones de guaraníes y 2 millones de dólares a favor del exdirigente deportivo bajo la firma de los ejecutivos y el presidente de la entidad Miguel Ángel Zaldívar ⚖️

💰 Los agentes detallaron que los acusados omitieron los protocolos obligatorios de Seprelad para clientes de alto riesgo y aceptaron conformar estos patrimonios autónomos a pesar de que Leoz ya contaba con un reporte de operación sospechosa y un pedido de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos junto con un allanamiento en la sede de la confederación.

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Gordi

@SV_Gordi

6 months ago

O sea que #LavAtlas si blanqueó la plata de Leoz

ABC Digital

@ABCDigital

6 months ago

#NotaDeTapa | El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema financiero del fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz en esa entidad. 🔶Pese a que informes de Seprelad alertaron a la Fiscalía sobre estos movimientos ya en 2019, la Conmebol –presidida por Alejandro Domínguez– ha mantenido un inexplicable y sugestivo silencio sobre el rol de esta empresa financiera, centrando sus ataques hacia un solo banco. Más información: https://t.co/LNKHNLyXh0