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El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la lucha de tres inversores de Afinsa para que Hacienda les reembolse el IVA de la compraventa de sellos de los ejercicios fiscales entre 1998 y 2005.
#Estafa #Piramidal
José Miguel Barjola
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La estafa piramidal de Connect se cambió al Hotel Europa
Es de tipo piramidal y realiza sus eventos en hoteles de todo el país, pero fueron denunciados
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😱🥷🏻🥷🏻 Detienen a dos hermanos investigados por #fraude mediante esquema de inversión #piramidal con afectaciones superior de los 100 #mdp 💰🤑💸
#Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de dos personas identificadas con las iniciales L.F.M.L. y J.E.M.L., quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, a fin de que se determine su situación jurídica legal.
El Fiscal Bernardo Rodríguez informó que, de acuerdo con los datos recabados durante las investigaciones, existen elementos que relacionan a las personas detenidas con un posible esquema de captación de recursos, mediante el cual se ofrecían oportunidades de inversión con la promesa de obtener elevados rendimientos en corto tiempo.
Las indagatorias establecen, de manera preliminar, que este esquema habría operado entre 2021 y 2026, con presencia reportada en entidades como Estado de #México, #Puebla, #Oaxaca, #NuevoLeón y #Guanajuato.
Entre las empresas que aparecen relacionados con esta línea de investigación se encuentran #Investmentlink, #CapitalFX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V.
Así operaba el esquema
Las personas afectadas eran contactadas mediante propuestas de inversión que ofrecían altos rendimientos, con aportaciones iniciales de aproximadamente 100 mil pesos y, en algunos casos, cantidades de hasta 5 millones de pesos, operaciones que posteriormente eran formalizadas mediante convenios o contratos.
En una primera etapa, de acuerdo con los datos de investigación, se ofrecían rendimientos de alrededor de 3.5 por ciento mensual, equivalentes a entre 40 y 50 por ciento anual, con el propósito de generar confianza entre las personas que entregaban sus recursos.
Posteriormente, durante los primeros meses, se habrían realizado algunos pagos correspondientes a los rendimientos ofrecidos
Sin embargo, conforme a los datos obtenidos hasta el momento, después de este periodo inicial se habría presentado un incumplimiento en el pago de los rendimientos y, posteriormente, tampoco se habría realizado la devolución del capital invertido, mientras que las personas afectadas habrían perdido contacto con quienes recibieron los recursos.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca ha identificado información relacionada con posibles afectaciones patrimoniales que, de manera preliminar, superarían los 100 millones de pesos, derivadas de casos reportados en distintas entidades del país.
A través de los vínculos y mecanismos de coordinación institucional, se ha realizado intercambio de información con autoridades de otras entidades, lo que ha permitido identificar posibles víctimas y establecer líneas de investigación para determinar si existe relación entre las distintas operaciones reportadas.
*
📢 FGEO llama a posibles víctimas a denunciar
Ante la posible existencia de más personas afectadas, el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de este esquema de inversión para que presenten su denuncia y aporten la información y documentación con la que cuenten, a fin de que pueda ser incorporada a las investigaciones correspondientes.
La presentación de nuevas denuncias permitirá a la autoridad identificar posibles hechos relacionados, dimensionar las afectaciones patrimoniales y fortalecer las investigaciones.
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Denunciamos una increíble #estafa con todos los condimentos clásicos y modernos
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@Patrici32529934 @LuisaGonzalezEc @RC5Oficial Tienen conocimiento de quién es este señor y el mensaje que envía, es #piramidal, es una teoría de #pascal @SoulTrain si habían indecisos pues eso se acabó @Jelizackie @AnaGala07988916
Ñoña republicana q te ayudó a estar en donde estás pavo. Parece q no maduraste, ya pasaste el secundario y si te ofende q busquemos lo constitucional en todo es porq vos no sos muy claro, será q te tenemos q marcar lo q se debe hacer #Milei no todo es #piramidal 🤑viste? RT
Alberto Milei
Javier Chang
#Piramidal
Este musculo es un potente rotador externo y estabilizador de la cadera, a menudo escuchamos mucho su nombre debido a patologías comunes que encontramos relacionadas con esta estructura
Hoy conoceremos un poco más de esta estructura
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Gobierno está sumergido en sistema ponzi piramidal con pagos anticipados de impuestos, afirma Daniel Toribio
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#CHACO
ESTAFA #PIRAMIDAL 🚨
Se entregó en #prófugo vinculado a #PeakCapital
Info 👇
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#CHACO
Prácticamente todo un pueblo afectado
La estafa #PIRAMIDAL alcanzaría los $1000 millones
Allanamientos y un prófugo
#CHACO
Prácticamente todo un pueblo afectado
La estafa #PIRAMIDAL alcanzaría los $1000 millones
Allanamientos y un prófugo
Veo que se armó alto revuelo con la #piramidal #ponzi de Peak Capital en el #CHACO.
Así lo anticipaba @NorteDiarioCom hace 5 días
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🚨Policiales Online: Detuvieron en #SanPedro a los principales sospechosos por la #estafa #piramidal .
#detenidos #causa #esquemaponzi #inversiones #dinero
📲Leé la nota completa acá👉
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