Top Tweets for #Senaclaft
Ediles + politicos impunes + casas de cambio SOCIOS haciendose ricos vendiendo pasta base destruyendo nuestros jovenes Si en abitat de @jorgegandini se lavo dinero debe ser procesado x asistencia al narcotrafico #SENACLAFT actuen BIEN x dignidad nacional https://t.co/0lnRVpBrVl
Lo de @jorgegandini es gravisimo y la conferencia de prensa una obra de teatro repugnante, #SENACLAFT debe ir al fondo de todo esto y determinar si hubo asistencia al narcotrafico y lavado de activos Los Uruguayos de bien merecen que la justicia actue , no puede haber impunes
https://t.co/Hw4Zzd7bqk
Otra vez la pelota en lo de Don Ignacio.
El Dr. Chediak archivó todas las causas referidas al ex ministro. En una pesima gestion: solo proceso en 6 oportunidaes 2023 y en 4 en 2024. Frente a mas de 50 que realizó #SENACLAFT en el perido anterior.
En el móvil de @InfoCapitalTV hablamos con Daniel Espinosa, HOY asesor de la #SENACLAFT, sobre lavado de activos y financiamiento de los partidos políticos.-
🔴 Cambios para la Normativa Antilavado
🗣️ "El crimen organizado trata de acercarse a la política. Tenemos que mejorar los mecanismos de control del financiamiento de los partidos políticos" Daniel Espinosa, Asesor de la Secretaría Antilavado
🎙️@josemacaraballo
La #Senaclaft aclara que la responsabilidad de la debida diligencia es indelegable, incluso si los sujetos obligados contratan a profesionales o empresas externas para el proceso. CC @aeu_uy #GP_Abogados ⚖️
https://t.co/SQmB359BKu
@NaiVecchio @wanditanara @genteonline Últimamente están entrando cada uno acá ! Me preguntó el #SENACLAFT @BancoCentral_Uy @FiscaliaUruguay @Minterioruy no podría empezar a revisar activos d esta gente? Llegan al #Uruguay se instalan, construyen d la nada , vienen con esta gente q tiene antecedentes y bien gracias?
@capalbo_sandra Últimamente están entrando cada uno acá ! Me preguntó el #SENACLAFT @BancoCentral_Uy @FiscaliaUruguay @Minterioruy no podría empezar a revisar activos d esta gente? Llegan al #Uruguay se instalan, construyen d la nada , vienen con esta gente q tiene antecedentes y bien gracias?
@Enlopicante_ Últimamente están entrando cada uno acá ! Me preguntó el #SENACLAFT @BancoCentral_Uy @FiscaliaUruguay @Minterioruy no podría empezar a revisar activos d esta gente? Llegan al #Uruguay se instalan, construyen d la nada , vienen con esta gente q tiene antecedentes y bien gracias?
#Art. 107 Ley 19.924 Presupuesto (18/12/20) Creo el REGISTRO de TRANSFERENCIA de DEPORTISTAS en órbita @UyDeporte p/contratos nac e internacionales #SENACLAFT, DGI y PJ pueden solicitar información con todo detalle. Clubes Federaciones obligadas. #Redaccion @LorenteGerardr
#MVDNoticias
🔴CONGRESO ANTILAVADO
🗣️Daniel Espinosa Teibo, asesor en #Senaclaft: "No se ha logrado aplicar todos los recursos para combatir el lavado de activos. En el período anterior no hubo una decisión política de priorizar el combate al lavado de activos. Hubo falta de voluntad política"
📡Móvil de @abril_mederos
Nadie se siente víctima del lavado de activos, pero es un error, afirmó Ricardo Gil Iribarne, asesor de la #Senaclaft | Sigue habiendo una baja percepción del riesgo, afirmó en #Noticias5.
#MVDNoticias
🔴El asesor de la #Senaclaft, Ricardo Gil Iribarren, dijo en #LadoB, que el fútbol es una actividad de riesgo para el lavado de activos.
➡️Según dijo el también ex presidente de la JUTEP, en fútbol se mueve mucha plata y por tanto hay bandos en pugna pero se debe controlar a todos por igual.
Déjense de joder, quieren acorralar a la gente para apropiarse de su dinero. Quieren detectar capacidad contributiva para apropiarse del ahorro ajeno.
#Senaclaft son puro humo.
Menos mal que me jubilé.
LAVADO DE ACTIVOS INDICIOS RELEVADOS POR LA SECRETARIA ANTILAVADOS
#SENACLAFT
ttps://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/noticias/guia-senales-indicadores-riesgo-para-sujetos-obligados-financieros-ante-uso
El titular de la #Senaclaft, Jorge Chediak, relativizó las afirmaciones de periodista y magistrada argentina sobre lavado de activos en Uruguay | Dijo que comparado con la región, el país obtiene los mejores estándares
Pagar U$s 10 mil una mesa para escuchar estupideces de un imitador de Mujica, es una buena oportunidad para meterle jabón a billetes yankees
#SENACLAFT
Vas a comprar un fitito cool y tenés que aclarar de donde sacaste los billetes. Escuchar a #ORSI por 10 lucas, es de hipócritas.
La #Senaclaft recibió la denuncia de una diputada argentina para investigar la existencia de dineros de origen ilícito en el sistema financiero vinculados al caso del exjerarca argentino Martín Insaurralde
✍️Con el fin de intercambiar información y coordinar el trabajo conjunto en materia ALA/CFT/CFP, el ministro de la @SepreladUIF, René Fernández y Secretario Nacional de #SENACLAFT de Uruguay, Jorge Chediak, firmaron un Memorando de Entendimiento 🇵🇾🤝🇺🇾#MOU.
El Sec. Gral #JND, @DanielRadioP junto al Sec. Nac. #SENACLAFT, @Dr_JorgeChediak reciben la visita oficial del Representante Regional Adjunto de la @UNODC para la Región Andina y Cono Sur, Sr. Olivier Inizan con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
La #Senaclaft jode a un pueblo con el #lavado menos a los operadores de #marihuana que mueven millones de dólares fuera del sistema bancario usando "jurisdicciones con las que nadie quiere tener trato" o cuentas personales que encubren el origen del dinero https://t.co/Zo1xtfoBnE
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