#eCMLnet - Twitter Hashtag

12 months ago

Aumento del valor del módulo de sanciones UIF. #eCMLnet #PLDyFT

12 months ago

Mediante la Resolución N°95/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera resolvió elevar el valor del módulo UIF aplicable a sanciones a la suma de $54.140.- Noticia completa: https://t.co/I75RnZ9djs

UIFArgentina's tweet photo. Mediante la Resolución N°95/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera resolvió elevar el valor del módulo UIF aplicable a sanciones a la suma de $54.140.-

Noticia completa: https://t.co/I75RnZ9djs https://t.co/48UC70Uo4u

0

1

0

529

0

3

0

25

X Project S.A. @XProjectSA

12 months ago

Próximas fechas capacitación en gestión de alertas Suite CML (PLDyFT) Alternativas: virtual (1° de julio), presencial (15 de julio). Gratuita, exclusivo clientes: https://t.co/RdtrHCgstc #eCMLnet #Alertas #PLD #AML

0

4

0

40

X Project S.A. @XProjectSA

about 1 year ago

Prevención del lavado de dinero con https://t.co/45UfXDdBds Cumplimiento de normativa SEPRELAD (Paraguay), UIF (Argentina), UAF (Chile), UIAF (Uruguay), UIF (Bolivia). Contáctese con nuestros ejecutivos: https://t.co/2Ctp2dhZH0 #eCMLnet #AML #PLDyPFT

0

4

0

43

X Project S.A. @XProjectSA

about 2 years ago

Nuevo webinar de Pérdida Esperada Crediticia bajo NIIF 9. Lunes 15 de abril a las 18 hs. Link de inscripción: https://t.co/0kPtJkvw6K #eCMLnet #NIIF9

XProjectSA's tweet photo. Nuevo webinar de Pérdida Esperada Crediticia bajo NIIF 9. Lunes 15 de abril a las 18 hs.

Link de inscripción: https://t.co/0kPtJkvw6K

#eCMLnet #NIIF9 https://t.co/DIWcLYqHle

0

4

1

0

54

X Project S.A. @XProjectSA

over 4 years ago

Documento de GAFILAT sobre el uso de inteligencia artificial, data mining y big data en la prevención del blanqueo de activos y del financiamiento del terrorismo: https://t.co/eEgPXunmwc #bigdata #datamining #inteligenciaartificial #pld #amlcompliance #ecmlnet

0

2

0

Top Tweets for #eCMLnet

Last Seen Hashtags on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users