#ecmlcore - Twitter Hashtag

10 months ago

El @FATFNews lanzó una herramienta para ayudar a que los países identifiquen los principales riesgos de lavado de dinero. Puede utilizarse a nivel país o para una evaluación de riesgos sectorial: https://t.co/yZKz34YSiT #eCMLcore #AML #PLDyFT

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X Project S.A. @XProjectSA

11 months ago

Nuevo informe del @FATFNews sobre factores, métodos y tendencias para el riesgo de financiamiento del terrorismo (incluye América Latina). #eCMLcore #AML #CFT #PLDyFT https://t.co/eFLVfZW5Ra

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X Project S.A. @XProjectSA

12 months ago

Por cupos agotados, nueva fecha para nuestro desayuno de capacitación: 24 de julio de 2025. https://t.co/RdtrHCh0iK #eCMLcore #PLD #Alertas #AML

X Project S.A. @XProjectSA

about 1 year ago

Próximas fechas capacitación en gestión de alertas Suite CML (PLDyFT) Alternativas: virtual (1° de julio), presencial (15 de julio). Gratuita, exclusivo clientes: https://t.co/RdtrHCgstc #eCMLnet #Alertas #PLD #AML

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X Project S.A. @XProjectSA

12 months ago

Implementación de estándares del GAFI y activos virtuales. #AML #PLD #eCMLcore

FATF @FATFNews

12 months ago

With virtual assets inherently borderless, regulatory failures in one jurisdiction can have global consequences.🔍 📄 Read more in the Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs: https://t.co/Gt5pyNU6DY #FATF #IllicitFinance #TravelRule

FATFNews's tweet photo. With virtual assets inherently borderless, regulatory failures in one jurisdiction can have global consequences.🔍

📄 Read more in the Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs:
https://t.co/Gt5pyNU6DY

#FATF #IllicitFinance #TravelRule https://t.co/hgLyq6HNem

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