#lcbft - Twitter Hashtag

5 days ago

🏡 #Immobilier | Le règlement européen #AMLR entre en application le 10 juillet 2027. Demain, être conforme ne suffira plus : il faudra pouvoir le prouver. L'analyse de Sophie Droller-Bolela 👇 https://t.co/mVae4vUGSH #LCBFT #TRACFIN #KYC #Conformité

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Hakim SOUFI

@mhsoufi

6 days ago

Quand l’intelligence artificielle devient un outil de transmission, la formation change de dimension. Vidéo complète et c’est vraiment impressionnant en tout cas ça m’a scotché #MovingForward #AI #DigitalTransformation #Innovation #FutureOfLearning #LCBFT #MacirVie

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Banque de la République du Burundi @BankiNkuru

6 months ago

Pour protéger l’intégrité du système financier du 🇧🇮, au 30/1/26, la @BankiNkuru a édicté un règlement et cinq circulaires alignés sur la loi n°1/08 du 27/3/25 (relative à la #LCBFT) et aux standards du @esaamlg. Les détails ici: https://t.co/9bzTPf0CL5 et dans le BOB N°1/2026.

BankiNkuru's tweet photo. Pour protéger l’intégrité du système financier du 🇧🇮, au 30/1/26, la @BankiNkuru a édicté un règlement et cinq circulaires alignés sur la loi n°1/08 du 27/3/25 (relative à la #LCBFT) et aux standards du @esaamlg.
Les détails ici: https://t.co/9bzTPf0CL5 et dans le BOB N°1/2026. https://t.co/ZR9QImbO5I

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SABATIE Cyril Avocat @CyrilSABATIE

6 months ago

#immobilier #agentimmo #tracfin Guide avec fiches pratiques de la @dgccrf pour les professionnels de l'immobilier #LCBFT https://t.co/42S2sfWZct

CyrilSABATIE's tweet photo. #immobilier #agentimmo #tracfin Guide avec fiches pratiques de la @dgccrf pour les professionnels de l'immobilier #LCBFT https://t.co/42S2sfWZct https://t.co/LAwCyOpU0h

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Notaires de France @Notaires_CSN

10 months ago

🇫🇷🤝🇮🇹 Rencontre et réunion avec Vito Pace, Président du Consiglio Nazionale del Notariato, autour de Martin Briens Ambassadeur de @FranceenItalie et du magistrat de liaison au palais Farnèse. L'occasion de faire le point sur la coopération entre les 2 #notariats, la #LCBFT, l'impact et les promesses du #numérique sur la profession. #International

Notaires_CSN's tweet photo. 🇫🇷🤝🇮🇹 Rencontre et réunion avec Vito Pace, Président du Consiglio Nazionale del Notariato, autour de Martin Briens Ambassadeur de @FranceenItalie et du magistrat de liaison au palais Farnèse. L'occasion de faire le point sur la coopération entre les 2 #notariats, la #LCBFT, l'impact et les promesses du #numérique sur la profession. #International

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La Nuit du Droit Togo @Nddtogo

about 1 year ago

Fiers d’avoir soutenu la #GRCRO2025 qui a réuni +600 acteurs de la #compliance, #LCBFT, #audit et #risks venus du monde entier à Lomé. Merci à l’ATCO & à ACA pour cette dynamique. Continuons d’agir pour l’éthique, le droit et la régulation ! #Africa #Togo #Ethique #NuitDuDroit

Nddtogo's tweet photo. Fiers d’avoir soutenu la #GRCRO2025 qui a réuni +600 acteurs de la #compliance, #LCBFT, #audit et #risks venus du monde entier à Lomé. Merci à l’ATCO & à ACA pour cette dynamique. Continuons d’agir pour l’éthique, le droit et la régulation !
#Africa #Togo #Ethique #NuitDuDroit https://t.co/yaaJZShDZF

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Notaires de France @Notaires_CSN

about 1 year ago

🤝 Pierre Jean Meyssan, 1er Vice-Président du @Notaires_CSN, a rencontré Elisa de Anda Madrazo, Présidente du #GAFI, aux côtés de @LionelGalliez, Président de l’@uinl_org. 👉 Un échange particulièrement riche autour du rôle majeur des #notariats dans la #LCBFT. L’occasion de mettre en lumière : ▪️ L’expérience française de #formation en ligne des #notaires et de leurs collaborateurs ▪️ La spécificité du statut d’officier public, gage de #SécuritéJuridique et de confiance dans les transactions Ces échanges témoignent de l’implication croissante des notariats dans la coopération internationale face aux défis de la #LCBFT. #NotairesdeFrance

Notaires_CSN's tweet photo. 🤝 Pierre Jean Meyssan, 1er Vice-Président du @Notaires_CSN, a rencontré Elisa de Anda Madrazo, Présidente du #GAFI, aux côtés de @LionelGalliez, Président de l’@uinl_org.

👉 Un échange particulièrement riche autour du rôle majeur des #notariats dans la #LCBFT. L’occasion de mettre en lumière :
▪️ L’expérience française de #formation en ligne des #notaires et de leurs collaborateurs
▪️ La spécificité du statut d’officier public, gage de #SécuritéJuridique et de confiance dans les transactions

Ces échanges témoignent de l’implication croissante des notariats dans la coopération internationale face aux défis de la #LCBFT. #NotairesdeFrance

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LegalNews France @legalnewsfrance

over 1 year ago

#JORF - LCB-FT : transmission à Tracfin de la déclaration de soupçon via ERMES #LCBFT #TRACFIN #DéclarationdeSoupçon #ERMES https://t.co/IE9f7HmmM5

legalnewsfrance's tweet photo. #JORF - LCB-FT : transmission à Tracfin de la déclaration de soupçon via ERMES
#LCBFT #TRACFIN #DéclarationdeSoupçon #ERMES
https://t.co/IE9f7HmmM5 https://t.co/vwoTwzd2CF

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Association Internationale des Étudiants Juristes @aiej_togo

almost 2 years ago

🇹🇬📌 𝗟'𝗔𝗜𝗘𝗝-𝗧𝗢𝗚𝗢 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝗧𝗼𝗴𝗼⚖️ #AIEJTOGO #ACA #HAPLUCIA #CENTIFTOGO #Conformité #GestionDesRisques #GrandeRencontredesCompliance&RiskOfficersTogo #LCBFT

aiej_togo's tweet photo. 🇹🇬📌 𝗟'𝗔𝗜𝗘𝗝-𝗧𝗢𝗚𝗢 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝗧𝗼𝗴𝗼⚖️

#AIEJTOGO #ACA #HAPLUCIA #CENTIFTOGO #Conformité #GestionDesRisques #GrandeRencontredesCompliance&RiskOfficersTogo
#LCBFT https://t.co/HqEXeOdijL

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UINL @uinl_org

almost 2 years ago

La @Presidente_CSN rappelle aux notaires qu’ils sont des acteurs incontournables de la lutte contre le blanchiment d’argent #LCBFT #AML #AntiMoneyLaundering

uinl_org's tweet photo. La @Presidente_CSN rappelle aux notaires qu’ils sont des acteurs incontournables de la lutte contre le blanchiment d’argent #LCBFT #AML #AntiMoneyLaundering https://t.co/c65CUoTlBp

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Notaires de France @Notaires_CSN

almost 2 years ago

120e #CongresNotaires | 🗣️ Sophie @SabotBarcet @Presidente_CSN demande aux #NotairesdeFrance, premiers déclarants du secteur non financier, de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment #LCBFT et d'adopter le réflexe de la vigilance dans tous les offices de France.

Notaires_CSN's tweet photo. 120e #CongresNotaires | 🗣️ Sophie @SabotBarcet @Presidente_CSN demande aux #NotairesdeFrance, premiers déclarants du secteur non financier, de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment #LCBFT et d'adopter le réflexe de la vigilance dans tous les offices de France.

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Xavier Delpech @Xavier_Delpech

almost 2 years ago

[Autopromo] 💸 À lire dans @Dalloz actualité mes obs. sous #ACPR , commission des sanctions, 27 juin 2024, décis. n° 2023-01 "Sanctions contre un établissement de crédit pour défaillance du dispositif de lutte contre le blanchiment" #LCBFT https://t.co/A94aaZJNi1

Xavier_Delpech's tweet photo. [Autopromo] 💸 À lire dans @Dalloz actualité mes obs. sous #ACPR , commission des sanctions, 27 juin 2024, décis. n° 2023-01 "Sanctions contre un établissement de crédit pour défaillance du dispositif de lutte contre le blanchiment" #LCBFT https://t.co/A94aaZJNi1 https://t.co/Bl2qGhkrAN

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Me Hadrien CHOUAMIER @maitre_chouam

almost 2 years ago

Après la Grande Rentrée des Avocats, j'enchaîne avec 2 jours de formation au Séminaire des Présidents et Administrateurs de #CARPA organisée par l’@UniondesCarpa 2 jours pour parler #LCBFT #eMDF #assurance ...

maitre_chouam's tweet photo. Après la Grande Rentrée des Avocats, j'enchaîne avec 2 jours de formation au Séminaire des Présidents et Administrateurs de #CARPA organisée par l’@UniondesCarpa
2 jours pour parler #LCBFT #eMDF #assurance ... https://t.co/IrlmR5LJ6t

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EUROJURIS FRANCE @EUROJURISFR

about 2 years ago

🎓 – FORMATION – 🙏 Un grand merci à @T_Voitellier d'animer aujourd'hui la formation sur la lutte contre le ##Blanchiment et financement du terrorisme #LCBFT , une obligation pour les #Avocats , les #CommissairesDeJustice et le personnel #Eurojuris #Formation

EUROJURISFR's tweet photo. 🎓 – FORMATION –
🙏 Un grand merci à @T_Voitellier d'animer aujourd'hui la formation sur la lutte contre le ##Blanchiment et financement du terrorisme #LCBFT , une obligation pour les #Avocats , les #CommissairesDeJustice et le personnel
#Eurojuris #Formation https://t.co/P0G4FUYys1

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Infogreffe Officiel @Infogreffe

about 2 years ago

#ActuKYC 🌐Retour sur la réunion du Groupe d'Egmont, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Thème central "Les CRF de demain". 🔍 KYC Infogreffe : la solution clé pour les professionnels #LCBFT. Ensemble, luttons contre les flux financiers illicites 🛡️

Infogreffe's tweet photo. #ActuKYC

🌐Retour sur la réunion du Groupe d'Egmont, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Thème central "Les CRF de demain".

🔍 KYC Infogreffe : la solution clé pour les professionnels #LCBFT. Ensemble, luttons contre les flux financiers illicites 🛡️ https://t.co/lvGDojkrXu

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Ordre des Avocats Bourges @Barreau2Bourges

about 2 years ago

Bibliothèque comble pour la formation sur la cartographie des risques par le trésorier de l’Ordre Stephanie Vaidie #LCBFT @UniondesCarpa

Barreau2Bourges's tweet photo. Bibliothèque comble pour la formation sur la cartographie des risques par le trésorier de l’Ordre Stephanie Vaidie #LCBFT
@UniondesCarpa https://t.co/RNfRJ5Zpi5

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אוליביה אוליביוש 🇮🇱🇮🇱💙💙 Olivia @olivia220

about 2 years ago

Nous y voilà... La #candidate @FranceInsoumise @RimaHas aux #electionseuropeennes2024 a reçu #10000euros de la #fondation d’un homme d’affaires suisso-tunisien dans le cadre de l’écriture d’un livre... #financesoccultes #apologieduterrorisme #partipolitique #France #lcbft #compliance Il est temps qu'une enquête soit rudement mené sur @RimaHas tant par le Ministre de l'Intérieur @GDarmanin que par le Ministre de l'Economie @BrunoLeMaire . Exclusif. Rima Hassan, les zones d'ombre de la candidate LFI aux européennes https://t.co/Af0czZiGNm via @LePoint

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Adan

@adan_asso

over 2 years ago

Comment bien se préparer à un contrôle @ACPR_actu sur la #LCBFT ? Quelles évolutions réglementaires 🇪🇺 à venir pour les #PSAN ? Le cabinet @Gide_avocats - en partenariat avec l’Adan - convie les participants de marché #crypto pour un petit-déjeuner de formation le mercredi 24 avril à 8h30, afin de les aider à aborder au mieux cette séquence stratégique pour leurs activités. 🔎Pour y participer, veuillez vous inscrire en utilisant ce formulaire : https://t.co/3w1UKW6nXH ‼️Atelier réservé aux PSAN

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Avocats Annecy @avocatsannecy

over 2 years ago

12 avril @avocatsannecy présent à la COBRA accueillie par le Barreau de l’Ain. Ont été évoqués la formation des #avocats les contrôles #LCBFT. Les @BatonniersCOBRA ont renouvelé leur opposition au légal privilège des juristes d’entreprises @BatonniersCOBRA @Conf_Batonniers