Top Tweets for #pbcyft
El Gobierno destituyó al jefe de inspección de Hacienda tras informar de la 'trama Koldo' a la Justicia.
Lo cuenta Carmen Obregón (@tamenobregon).
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La lucha contra el #Blanqueo de #Capitales no puede vulnerar el secreto profesional, advierte @Abogacia_es #PBCyFT #AML https://t.co/dmwPh7hZmW
¡Buenos días! En breve, comenzará la segunda sesión de nuestro #ForodeIntegridad con África Pinillos, letrada del Banco de España, Sepblac, quien hablará sobre nuevas perspectivas en #España y la #UE en #PBCyFT y su vinculación con el #compliance https://t.co/QWyje5uAS0
Mañana, viernes 27/11, @TISpain presenta la segunda sesión de su #ForodeIntegridad con África Pinillos, letrada del Banco de España, Sepblac, quien hablará sobre nuevas perspectivas en #España y la #UE en #PBCyFT y su vinculación con el #compliance https://t.co/QWyje5uAS0
Este viernes, 27/11, tendremos nuestra segunda sesión del #ForodeIntegridad de @TISpain con África Pinillos, letrada del Banco de España, Sepblac, quien hablará sobre nuevas perspectivas en #España y la #UE en #PBCyFT y su vinculación con el #compliance https://t.co/rZdTdYXRma
Otros proyectos de @anticorruption que abarcan problemáticas relacionadas con #PBCyFT tienen espacio dentro de la web del proyecto #AML, como un blog informativo sobre la situación actual y avances de #España y la #UE en la materia https://t.co/BQKITi0CYn
Desde @TISpain le contamos un poco más sobre el Proyecto #AML, desarrollado junto a @transparenciapt y con el que esperamos ayudar a identificar focos de riesgo y áreas susceptibles de mejora en materia de #PBCyFT en el sector inmobiliario https://t.co/3IJS8fXG5F
Un nuevo informe de seguimiento muestra el progreso que #Islandia ha hecho para controlar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo #AML #PBCyFT https://t.co/Qg0HAYGSOp #Iceland #FollowTheMoney
A new follow up report sets out the progress that Iceland has made to tackle money laundering and terrorist financing. See an update on the actions taken here: https://t.co/xfuHrpPvzO #Iceland #FollowTheMoney
La #PBCyFT es una maquinaria compleja a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Por ello hemos preparado este "Mapa de servicios de PBC en España" con los mayores expertos en la materia.
https://t.co/Fh9eNFS5RD
#PBC #BlanqueoCapitales #MapaPBC #AML #Prevención #KYC
finReg Alert_La transposición de la Quinta Directiva de #PBCyFT creará un registro de proveedores de servicios de monedas virtuales - https://t.co/jCn1mwBTDh
Grupo Gimeno a la vanguardia de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Visita nuestra web para más info!!! https://t.co/P02EDrfyoL #PBCyFT #Prevención #blanqueo #AML 💵💵💵
#PBCyFT #PrevenciónBlanqueodeCapitales #Prevención y #bloqueo de la #financiación del #terrorismo https://t.co/LrExEEzPa7
Curso de #formacion 25 de octubre en #Madrid - "#Prevención del #Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo" - 295,00 € IVA incluido https://t.co/i91KdCXEvC @LexArtisForma #PBCyFT
https://t.co/WKr8oamXPq #blanqueo #prevención #pbcyft #andorra #méxico #antimoneylaundering #dinero #capital #FelizMiercoles
Si eres sujeto obligado por la Ley 10/2010 de #PBCyFT te asesoramos en adecuación y formación [email protected] https://t.co/zGnjfY5CGa
#EPlenary vota hoy sobre elusión fiscal. Impuestos empresas Paraísos fiscales Código de Conducta #PBCYFT #Compliance https://t.co/lHcyu5vHld
@JLColomPlanas de @govertis en Jornada #7J sobre #Blanqueo Integrar controles #PBCYFT con #ISO19600 @Asoc_INBLAC https://t.co/42dxcYHTZ6
Conoce nuestros servicios de #Compliance Penal, #PBCyFT, #Delitos informáticos, On line Reputación [email protected] https://t.co/43zgjyBp1D
Sera un placer escucharte @JLColomPlanas con tu control de #ISO19600 y #PBCyFT Nos apuntamos? https://t.co/TanCmKJepL
Jornada INBLAC sobre Prevención en Blanqueo de Capitales y FT:
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