TIT

[ZachXBT @zachxbt]

@intodotspace @krakenfx @kucoincom @MEXC @Bitpanda_global @BitMartExchange If helpful for investors who lost funds @aceatath co-founder for @infodotspace @theufotoken appears to be named Tigran Smith.

Another person previously linked to UFO is Narek Avayan.

They both have a nexus to UK / Middle East.

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

Space维权终于是走到了法律维权的阶段了。

目前，部分社区维权成员已把掌握的关键事实材料与正链团队进行了系统沟通，相关法律评估与多司法辖区的应对路径已进入实质性推进阶段。

接下来，围绕 Space 事件的应对，将不再停留在舆论讨论层面，而是在合法、理性的法律框架内，正式推进全球范围内的法律追责。

在此也呼吁相关参与者：

如你手中掌握有与本案相关、且可能对律师进行事实核查或法律评估有价值的材料，在遵守当地法律及确保个人隐私安全的前提下，可整理后提交至正链团队。@Hashlex_CN

This matter has finally reached the stage of formal legal action.

At present, several community members seeking legal redress have systematically communicated key factual materials to the Hashlex team. The legal assessments and strategic response paths across multiple jurisdictions have now entered a phase of substantive progress.

Going forward, the actions regarding the Space incident will no longer be confined to public discourse. Instead, we are formally advancing legal accountability on a global scale within a legitimate and rational legal framework.

We hereby call upon all relevant participants:

If you possess any materials related to this case that may be of value for factual verification or legal assessment by counsel, please organize and submit them to the Hashlex team, provided that you comply with local laws and ensure your own personal privacy and safety.

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

事到如今，

是时候全面剖析Space @intodotspace 项目的真实面目了！

整个过程，项目方到底是不是有预谋的作恶甚至是涉嫌诈骗，有待律师团队和国际刑警定性，但我将把全部的过程梳理出来。

文章最后留了一些彩蛋，供有需要者参考！

一、基本的事实梳理

1、项目一开始募资2.5M，并在文档清晰的表明：超募的部分将在销售结束后退款。这套话术在12月底延长募资后再次做了说明。

2、随后在1月21日，募资结束。项目方临时决定13.5M才是上限，只退7M。理由给了两个：

一个是所谓的软顶和硬顶的狡辩，并给了各种案例。然而实际情况则是，那些项目明确说明了最低募资额，而不是事后强加一个所谓行业惯例。

即使是行业惯例的 Soft Cap，通常也会在募资开始前明确 Hard Cap（硬顶）。事后根据募资额临时拔高硬顶，在任何金融规则下都被视为违约。

更为离谱的是，退款的7M疑似退到了55个新钱包，疑似自肥。

3、随后的1月22日，开始了单方面AMA，核心思想是：是你们理解错了，跟我没关系，不退钱。项目发的文章提到：如果是2.5M，我们项目没办法继续运营了。

在社区激烈的维权声讨下，随后项目方决定再拿出5M退款。试图堵嘴。

4、1月27日，申请退款上线，强制霸王条款，大户少退，小户多退。选择退款，之前承诺的权益都没了，并且强硬的表明这些条款随时会更改。

5、1月29日，退款正式上线，1万美金以上的，大约只能退15%左右，并且只给了两天的时间申请退款，错过时间未登记的用户，对于这部分用户，项目方没给出任何方案，种极短的时间窗口是典型的利用信息差收割错过用户的手段。

据社区消息爆料实际退款也远远低于承诺的5M。

6、项目方劣迹斑斑，根据多方确凿消息，项目团队此前是UFO Gaming，代币归零后，随即蹭预测市场的热度搞了Space。

二、Space的行为高度疑似有预谋的诈骗

首先项目一开始很明确2.5M根本做不了预测市场，但是反复用“超募即退”诱导用户打款。以此消除用户打款的心理压力。

其次在软顶和硬顶的辩论上，项目在过程中完全有各种机会去澄清这个事实，但是却在事后用“行业惯例”去搪塞并首次将钱疑似打给自己。

如果不是有预谋，为什么这些解释都发生资金到位之后？既然超募，退款为何分三六九等，为何退款，权益统统取消。

如果项目方从一开始就知道 2.5M 做不了项目，那为什么还要用2.5M+超募即退作为募资话术？

在我们详细的查询了各地的法律后，此类行为基本就是高度疑似带有欺诈目的的诈骗。

三、一些彩蛋

维权过程中，我们不断挖掘到了更多对的关于项目方相关的信息。具体整理出来如下：

1、三人核心团队均疑似在英国，开发人员则多在阿联酋和迪拜。

2、21年开始，核心团队就开始匿名，不路脸。

3、联创UFOger以及疑似另一外联创ACE（主导了本次公售，目前据传居住在迪拜）。

4、UFO Gaming 的核心成员/联合创始人之一疑似是James Haines

5、据公开链上数据显示，团队有多个CEX的充提代币记录，例如：binance、okx、kucoin、bitget、并且UFO代币曾上线了抹茶、gate等交易所，警方向交易所发送协查函可获取kyc信息。

6、据公开资料显示，团队曾在多个平台进行募资，例如：impossible、echo等平台，一般募资平台是需要kyc资料审核的。

7、公开信息仅为冰山一角，更多信息不方便公开展示，请移至维权群。

申明：

1、上述信息均来自公开资料和社区爆料的整理，不构成对任何个人的法律指控；所有资料作为参考，是否作为维权、起诉的素材，请相关方自行决定。

2、我们并不倡导和支持开盒行为，所有信息均为公开整理，进一步的个人信息调查或使用，不在本文讨论与建议范围之内。

[TIT @icebacchus]

@intodotspace A gentleman’s revenge is never too late, even if it takes ten years
What comes to light and what consequences follow depends on how I choose to proceed.
Lately, I’ve found it strangely compelling to be fully aware of that truth.
I'LL KILL YOU

[TIT @icebacchus]

@intodotspace I am no longer interested. Please refund my money.
Whether it takes one year, two years, or three years, I will find you.
And if the day ever comes when we meet face to face, a refund may no longer matter.
If that day comes, you will deeply regret the choices you made.

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

space维权进度：

Space项目方开始疯狂删除自己的youtube、ins等web2社交平台信息。

看来绝大部分应该都是真实信息，不然不会这么慌乱。

这些社交平台暴露了很多他们的真实信息，位置、名字、人脸......都对上很多了。

接下来我会将整理出来的线索信息陆续公布出来，供大家全球报警。

[Itz_Yuvie @IYuvie]

We are filing a police report and seeking public information. Any details to identify the suspect would be greatly appreciated. If you are also a victim, let’s join forces to bring them to justice.
@Morningstar_VC @DefipokerDegen
@katexbt @RuneCrypto_ @poesdec

[Mirror Tang @mirrorzk]

美国人被骗报警了; 法国人被骗报警了; 越南人被骗报警了; 只有中国人被骗警察不给立案自己认亏.

继续下去，骗局很快发展到只骗中国人，就你好欺负. Space 项目此次行为极其恶劣. 该团队的保留1300万美元代币等说法，都证明其以非法占有为目的.

全额退款、露脸道歉，否则必要将其绳之以法！

这里多讲两句，打得一拳开，免得百拳来. 妥协是换不来尊重与和平的.

灭六国者，六国也，非秦也。
族秦者，秦也，非天下也。
嗟乎！
使六国各爱其人，则足以拒秦；使秦复爱六国之人，则递三世可至万世而为君，谁得而族灭也？
秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。

[0xLeaf🍃 @3ethtomoon]

我草泥马 老子打了30w刀退3w刀？几个朋友加起来打了1.5m 真当我们好说话啊

[Rune @RuneCrypto_]

So wallets in the $1–$50 range end up taking most of the refunds

Enough word games this is just gaming the system to extract max value.m

A $10K or $900K investor got nothing in the first $7M round, and now only 11–20%?

That’s nonsense

[lilili💤 @aidashutiaozi]

这个蠢货就是不想退钱，但是又有点害怕
这个逼团队目前在火上烤了

已经伤了信任，退了钱不甘心，不退又怕有能人悬赏仍肉派杀手干他们，毕竟钱不少，还有许多大户，能当大户的通常也不是一般人，他们的钱不是那么好拿的

就是一开始被2000w💲冲昏了头脑，一时起贪念做了做了错误的决定，后面发现闹的太大，自己又跑不了，拖延期间的期间左脑博右脑

看来这个项目一开始是没想着骗的，真正的想得一清二楚的骗子是不会这么墨迹的，会留好后路，收到钱直接删注销推特玩消失，所以这个团队就是怕了，大家不要停，继续冲击他们，日你妈，退钱！！

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

炸了、炸了……CNM

看起来space项目方他妈的真不准备做人了，那都准备牢底坐穿吧，接下来全世界报警吧。

真他妈无敌了，这项目真的无时无刻都在蹭币安，之前蹭币安reserch、现在直接明目张胆说自己是cz员工。@cz_binance

[EnHeng嗯哼.Ai @EnHeng456]

继续维权@intodotspace 项目方，我先把立场说清楚，这件事和我个人资金没有任何关系，我没有投入一分钱。我站出来只是单纯看不惯这种做法对行业信誉的伤害，选择帮大家把话说出来

上一次所谓的 700 万美元退款，已经被证实是文字游戏，这一次又抛出一轮 500 万美元退款计划，本质还是一样。项目方把排名前 5% 的参与者可申请约 11%–21% 退款包装成退款方案，但现实是什么？你投 30 万美元，最多退你 3 万；我所了解的情况里，以叶子为首的大户投了 150 万美元，最后只退了 15 万美元。这不叫退款，这叫部分返还 + 概念包装，请项目方100%退款！

更恶劣的是项目方开始刻意蹭 CZ，暗示自己是币安员工，试图把责任往币安身上引，明显是在甩锅、转移矛盾。这件事情一姐那边已经在查，事实很快会被还原清楚

我维权的出发点很简单，这种项目的行为正在消耗整个 crypto 行业最宝贵的东西——信任。项目失败不可怕，骗、装、甩锅，才是真正的畜生行为

[链上达人 @wenxue600]

✍️Space发布退款声明，依然有非常多的槽点：

1. 再次强调250万是软上限

事件都进展到这个地步了，居然还在玩文字游戏，大家不是傻子。

更何况，你们在此前的文档中明确提到：任何超额认购款项将在销售结束后退还。

原文：https://t.co/rFDrTYlwUn

如今，你们违约已是既定事实，拿软上限说事根本就是强盗逻辑。

2. 退款金额分三六九等

80%的参与者可以申请退款本金的70%，86%的参与者可以申请退款50%，排名前 5% 的参与者只能申请退还11% 至 21%。

这跟社区诉求显然不符，请停止此类愚蠢行动，将超额认购款项100%退款，而且不应让大家限时申请，而是你们自动执行退款操作。

3. 展望未来？

不妥善解决退款问题，项目根本没有未来。

你们口口声声强调社区利益、长期可持续发展，根本就是自欺欺人。

最后，支持蛙总 @Ice_Frog666666 维权，这波必须战斗到底！

[TIT @icebacchus]

@intodotspace So wallets in the $1–$50 range end up taking most of the refunds.
Enough word games this is just gaming the system to extract max value.
A $10k investor got nothing in the first $7M round, and now only 11–20%?
That’s nonsense

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

space维权进展：

1、越来越多kol和热心朋友加入了维权大军，给大家出谋划策，也给我私发了很多关键信息。

2、目前在联系一切有可能有项目方kyc的平台，为后续走法律途径做准备。

3、等待27号项目方，如果不做人就直接全世界报警了。

4、有个好消息是，看起来trove法律维权有些进展了。

[土澳大狮兄BroLeon | 🔶BNB | @BroLeon]

之前Space他们的所作所为已经严重影响了用户的信任，谈何Beta版本和体验呢？就算TGE大概率也是砸盘破发了事。

这是近期最恶劣的公募行为了，不能轻易被稳住，大家各自想办法给他们施压吧。

By changing the public offering target and then revising how the oversubscribed funds will be used, this has crossed into potential fraud.

@zachxbt , could you please take a look at this case @intodotspace ? The amount involved is over $20 million.

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

space 维权群：https://t.co/ZXdrxutyLc

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

维权很难吗？

鄙人不才，工业化撸毛达5年，常年跟各大项目方斗智斗勇，积累了大把经验。

纯技术角度几乎没有败过，我时常都能听到技术说：什么垃圾玩意，都是些什么草台班子。

只是我撸毛这边也很忙的，维权这些b项目方我根本没必要动用我撸毛团队的资源。

真的要干，真的特别有需要的时候，随便调两三个人，随时可以给你扒得干干净净。

法律这个层面我不太想公开过多讨论。

身边很多人都是做这个的，都是成熟的产业线。

所以，维权难吗？在我这里，成本高低而已。

[冰蛙 @Ice_Frog666666]

space维权进度：

刚刚有个自称是来为space项目方传话的人，内容如图。

发的这段内容，我感觉纯粹就是是来维稳的，啥重点没有，就是让你不要闹。

算个鸡毛数据，链上数据清清楚楚，数据摆你面前还要算，要不要我给你算？

今天维权群里已经收集到了大量关于项目方的信息，各个打新平台、合作方、机构……都在陆续对接沟通，并且链上也扒到了项目方有交易所冲提的地址。

即便你隐藏匿名得再好，这么多年，常在河边走哪有不湿鞋。

如果项目方不做人，社区一定有一百种方法把他们送进去，到底是你去中心化的诈骗更强，还是中心化的暴力机关更强？