Lillian Giselle

Abogada de corazón, curiosa x temas de Seguridad, AML y Política Internacional, docente x vocación.

[Lina Echeverri @LinaEcheverri]

#Shakira no celebró un aniversario. Rediseñó su propia historia.

30 años después de Pies Descalzos y 20 de Fijación Oral, Shakira no miró atrás: volvió a mirar adentro, gracias a #Spotify que la invitó a conmemorar sus discos icónicos, fue rebranding emocional en tiempo real!!!

[Daniel_Santoy ° @Daniele__Santoy]

🤍🖤🤍

En realidad..."

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[Lillian Giselle @libaure]

Volvemos...

[Lillian Giselle @libaure]

Reserva tu cupo. #EducarparaprevenirelLA

[Impuestos Internos @DGii]

¿Reservaste tu cupo?

Taller presencial en Moca sobre la aplicación efectiva de la Debida Diligencia del Cliente en el sector de Vehículo de Motor.

Dirigido a: Empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículo de motor.📄

📷 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sede Gobernación de Moca
Enlace de inscripción: https://t.co/RmiJS7hNP4

[Impuestos Internos @DGii]

Te invitamos al Taller presencial en Santiago sobre el Beneficiario Final desde el Estándar Internacional.

Dirigido a: Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII. 📄

📅 Miércoles 23 de abril de 2025
⏰ 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Enlace de inscripción:⬇️
https://t.co/ifEoDyqxIw

[Impuestos Internos @DGii]

Nos unimos al dolor que embarga a toda la familia dominicana.

[Impuestos Internos @DGii]

Impulsamos iniciativas importantes para fortalecer la seguridad financiera y la transparencia al realizar el lanzamiento del programa de capacitaciones “Educar para Prevenir el Lavado de Activos”, con la finalidad de dotar de conocimientos y herramientas a los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII a nivel nacional.

[Impuestos Internos @DGii]

Hoy lanzamos el programa de capacitación nacional: Educar para prevenir el Lavado de Activos, una iniciativa para fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre la prevención de este delito.

A través de este programa, les brindaremos herramientas esenciales a todos los ciudadanos para identificar, evitar y reportar actividades sospechosas, contribuyendo así a un país más seguro y transparente.

[ALT Foundation @altorax_fnd]

¡El Diplomado más completo sobre Lavado de Activos!

El fenómeno del lavado de activos desde sus dos aristas: prevención y persecución con enfoque 360º.

Coordinado por Lillian Báez y Wagner Cubilete, este programa cuenta con expertos en el ámbito jurídico, financiero y forense.

[Impuestos Internos @DGii]

Una capacitación totalmente gratis que no te puedes perder.📝📚

Inscríbete con tiempo en este link: https://t.co/bpHdL4dkJI no te quedes fuera.

[Alerta News 24 @AlertaNews24]

🎞️ | AHORA - OSCAR'S 2025: Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña - "Emilia Pérez".

[Impuestos Internos @DGii]

En la DGII tenemos un rol clave en la prevención del lavado de activos, para conocer las competencias de la institución en este tema te invitamos a ver la reciente emisión de #DGII360 disponible en nuestro canal de YouTube.

[Impuestos Internos @DGii]

Este jueves 20 de febrero te enseñaremos sobre el enfoque del beneficiario final desde la perspectiva de la prevención del lavado. Aprovecha esta oportunidad de ampliar tus conocimientos. Cupos limitados. 

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Inscripción: https://t.co/hgZ60Rqd6r

[Lillian Giselle @libaure]

A los Sujetos Obligados supervisados por la @DGii se les recuerda 👇🏽

[Impuestos Internos @DGii]

#Aviso Ha sido publicado el Aviso 06-25: A los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de fecha 1ro de junio de 2017. 📃

[Lillian Giselle @libaure]

@Lina_Loop

[ALT Foundation @altorax_fnd]

✨ ¡Con gran entusiasmo anunciamos el Diplomado Virtual “El Fenómeno del Lavado de Activos desde sus dos aristas: Prevención y Persecución con enfoque 360°”!

Nos sentimos honrados de coordinar junto a Lillian Báez para Gaceta Judicial.

[Lillian Giselle @libaure]

Disclaimer. Wao que serie😲

[Lillian Giselle @libaure]

Mejoró Venezuela. La traducción no le ayudó la primera vez.

[Lillian Giselle @libaure]

Tailandia

[Lillian Giselle @libaure]

Esta niña tiene las condiciones para ganar. Suerte @celineesantosRD danos algo bueno de que hablar.