L. Nuñez & Asociados

Empresa de Consultoría, Auditoría y Capacitación en las áreas de Administración de Riesgo y Cumplimiento Anti-Lavado, Impuestos y Contabilidad.

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Gracias por su acostumbrada preferencia, su confianza nos impulsa a cada día, seguir fortaleciendo la calidad de nuestros servicios. Su satisfacción, es nuestra prioridad.
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Curso Básico sector No Financiero.
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Boletín de Cumplimiento con las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional en materia de PLAFT. Encuentra estos y más datos complementarios actualizados semanalmente, visitando nuestro blog: https://t.co/6cBsi9tYsr

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Capacitaciones Enero - Marzo 2019.

Para más información e inscripción en estos u otros eventos del año, favor acceder a nuestro sitio web: https://t.co/m5U4k7kXA8 #lnacompliance #capacitacionesprimertrimestre2019 #compliancetraining https://t.co/szRJ6qqonj

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Lavado de Activos vs. Financiamiento del Terrorismo.

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Gráficas GAFI - *Hasta junio de 2017

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Amplía estas y otras informaciones en nuestro boletín semanal de cumplimiento, accediendo al siguiente enlace: https://t.co/kiWxeotUaB.

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Frase de la Semana
“Estoy convencida de que la República Dominicana cuenta con los medios para realizar importantes aportes en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Wendy Lora Pérez
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Autoevaluación del Programa de Cumplimiento y Aprendizajes de Multas
Fecha: 15 de marzo
Horario: 5:00p.m. - 9:00p.m.
Duración: 4 horas
Lugar: Hotel Crowne Plaza Santo Domingo
Costo: US$150.00

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Diseño del Programa de Cumplimiento PLAFT sector: Dealers y Concesionarios de Vehículos, Venta de Barcos y Aviones

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“Agradecer al Banco Popular y Anadive por la oportunidad para entrenar los Dealers de Vehículos miembros del gremio a nivel nacional. Santiago.... nos falta la ciudad y el Este. “

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PLAFT Sector: Agentes Inmobiliarios y Empresas Constructoras

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Ministerio de la Defensa - @CAPGEFIRD

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William Harper Corredores de Seguros

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Banaci Banco de Ahorro y Crédito

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Cámara de Comercio y Producción de Puerto @CamaraPOP