manu tessio

[GAFILAT @gafilat]

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos.

El GAFILAT abre inscripciones gratuitas al CAMPUS GAFILAT (27 oct–2 nov) con cursos e-learning sobre LA/FT, activos virtuales y las 40 recomendaciones del GAFI.
https://t.co/YmmL209Nnv

[manu tessio @manutessio]

El anteproyecto de reforma del Régimen Penal Tributario que se encuentra circulando es malo, improvisado y recae en graves errores q han generado años de problemas en su aplicación.
Urge la reforma de la ley vigente, pero con algo superador. Convoquen a los expertos q los hay y muchos.

[manu tessio @manutessio]

El ingreso de dinero ilícito es veneno para la economía argentina.

Cuando fondos de origen criminal —narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas— se “blanquean” y se insertan en el circuito económico, generan múltiples distorsiones:
• Inflan precios de bienes raíces y activos financieros.
• Fomentan economías paralelas que operan sin impuestos ni controles.
• Desincentivan la inversión productiva.
• Corroen la confianza en las instituciones.
• Y desplazan a empresas formales que no pueden competir con dinero sucio.

Pero el daño es aún más profundo: el lavado de activos ataca directamente los pilares básicos de una economía liberal capitalista: la transparencia y la competencia del mercado.
Donde circula dinero ilícito, el mercado deja de premiar al más eficiente y comienza a beneficiar al que mejor oculta. La meritocracia económica se degrada.

Y lo peor: mientras no avancemos hacia un sistema tributario razonable, que facilite la inclusión de actividades legales hoy informales en la economía formal, seguiremos regalándole a los delincuentes una vía rápida para lavar dinero mediante los mismos mecanismos que deberían estar pensados para fomentar inversión genuina: los blanqueos.

Combatir el lavado no es solo una obligación penal. Es defender el funcionamiento sano del capitalismo y la legitimidad del esfuerzo productivo.

[manu tessio @manutessio]

Q turbina todo

[manu tessio @manutessio]

Yo también estoy en la calle por lo q mis números son aprox. Entiendo q en la búsqueda de consensos se deba ceder de lo ideal por lo posible y, como decís, aun en ese caso mejora la situación actual q es nefasta. El PEN durante años omitió reglamentar la UVT…
De todos modos, desde mi humilde lugar simplemente aspiro a la mejor técnica legislativa posible. Incluso creo que la discusión de la política criminal en este caso debiera sincerar otro grupo grande de cuestiones como la presión fiscal, la sobrecarga del Estado sobre los particulares y el impacto de la economía informal.
Saludos y éxitos con el proyecto, a disposición para cualquier aporte de mirada.

[manu tessio @manutessio]

Entiendo claramente el objetivo q solo sea evasión simple los hechos arriba de u$s 100 k, y me parece correcto.
Pero dependiendo q cotización de dólar tomes en los casos anteriores pueden seguir incriminadas conductas q se encuentran incluso debajo del pretendido umbral.
Por ej una evasión por 7, 1 millones q se consumó en abril del 2021 representaba en ese momento aprox unos 301 SMVM, eran aprox 48 k dólares blue.

[manu tessio @manutessio]

@DATATRIBUTARIA A su vez, hay q tener especial atención a las diversas tensiones que este tipo de regímenes genera con el delito de lavado, q es autónomo a las evasiones y delitos cambiarios…

[manu tessio @manutessio]

Tema no menor es q el proyecto de LPT al establecer el nuevo umbral de punibilidad usa la fórmula de SMVM “al momento de los hechos”. Su aplicación retroactiva en sede judicial va a traer varios inconvenientes como esta sucediendo con el nuevo tipo de lavado q usa la misma fórmula.

[manu tessio @manutessio]

Buen cuatrimestre para los profesores de derecho constitucional que podrán explicar fácilmente el Chilling effect on freedom of expression

[Granaderos a Caballo @Granaderosarg]

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIBERTADOR
El 25 de febrero de 1778, nacía el futuro Libertador de la América del Sur y Padre de la Patria, en Yapeyú, actual provincia de Corrientes.

[Austral Derecho @AustralDerecho]

🎥 ¿Qué hace única a la Maestría en Derecho Penal?

El Dr. Carlos Gonzalez Guerra @charlskrieg , Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal, nos cuenta los diferenciales de este posgrado, calificado A por Coneau.

ℹ️👉 https://t.co/NbPtKUPaEf

#AustralDerecho

[manu tessio @manutessio]

Cuando un periodista firma sin leer, mamita q burro. No te pido la investigación del watergate, solamente pegarle una mirada a las 40 recomendaciones del GAFI y las más de 200 resoluciones de la UIF de este año para darte cuenta q estas firmando cualquier cosa.
Sigan creando notas con inteligencia artificial q van mejor.

[FATF @FATFNews]

Today we published a report of the FATF-@gafilat mutual evaluation of Argentina, assessing the effectiveness of Argentina’s AML/CFT/CPF measures and the level of compliance with FATF Recommendations at the time of an on-site visit in March 2024

➡️ https://t.co/OcQ415eYzY

[Austral Derecho @AustralDerecho]

🚀Formá parte de la 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿í𝗮 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 2025/26.

🥇 𝐀𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐎𝐍𝐄𝐀𝐔 con 𝐀, 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧.

ℹ️👉https://t.co/NbPtKUPaEf

𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺á 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼, 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁á 𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.

[UIF Argentina @UIFArgentina]

ℹ️ El próximo miércoles tendrá lugar en el Aula Magna de @LaSiglo21 la Jornada en prevención y persecución del lavado de activos, donde se abordarán aspectos relevantes de la Ley 27.739 y los nuevos sujetos Obligados a informar ante UIF.

👉Inscripción: https://t.co/225QaGEsa0

[GAFILAT @gafilat]

La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 15 de noviembre y el 14 de febrero del 2025. Los cursos pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.

Formulario de inscripción: https://t.co/AsP3FUuU24

[UIF Argentina @UIFArgentina]

🇦🇷ARGENTINA SUPERÓ LA EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFI
Tras los esfuerzos de los últimos meses, el GAFI concluyó que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y se evitó el ingreso a la lista gris.

🔗📲 Noticia completa:https://t.co/KBy6LRiJ28

[Austral Derecho @AustralDerecho]

✨Dentro de los eventos destacados del mes, se llevó a cabo la jornada:"Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Desafíos Globales y Soluciones Locales", organizado en conjunto con la @UIFArgentina

[manu tessio @manutessio]

El Procurador General de la Nación @FiscalesGobAr nos trae una noticia sumamente importante para la lucha contra la criminalidad organizada y mejorar la eficacia del Sistema Antilavado Argentino.
https://t.co/JmcvTsvyy8