Martin

Watching what happens in Southeastasia, blogging about, creating maps.
#MyKrungthep #treasuresofthailand #treasuresoflaos #treasuresofvietnam #treasuresoftokyo

[Martin @marhas1]

Chinas Regierung hat Chinas E- und Hybridautobauern ein Ende der Rabattschlacht diktiert. Was wurde verordnet, wie sollen sich die Autokonzerne entwickeln und was heisst das für Europa? Ein Überblick:
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#BYD #Geely #Xiaomi #Wirtschaftspolitik

[Martin @marhas1]

Unvovered: Ge Jian 葛坚, discrete owner of hotels in Switzerland, is also a discrete mediator between Chinas billionaires and private investors, Chinas government and overseas interests.
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[Martin @marhas1]

Will Hu Xiaowei, one of the top cyberscammers in Cambodia, be extradited from Japan to the US?
Read his profile:
https://t.co/95K0UJLXr0

[カンボジア太郎 @Cambodiataro]

【カンボジアニュース】プリンスグループ最高幹部が日本の高級ホテルを転々。「米国引き渡し」への恐怖と布石

米英政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁を科しているカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」の最高幹部とみられる男が、日本の在留資格制度を悪用し、警視庁に逮捕されていましたが、プライベートジェットで日本に入国した昨年10月以降、同容疑者は日本国内に不動産を所有していながら、高級ホテルを転々とする不自然な潜伏生活を送って行ったことが共同通信によって報じられました。その背後には、日米犯罪人引渡し条約に基づく米国への身柄引き渡しを極度に恐れる姿が浮かび上がってきます。

▪️不動産所有も「高級ホテル」を転々。米国の諜報網を警戒か

東京都中央区役所に今年4月20日、虚偽の転入届を提出したなどとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕された中国出身のフー・シー容疑者（44）。特筆すべきは、日本国内での不自然な足取りです。

関係者の間では、同容疑者は豊富な資金力を背景に日本国内で複数の不動産を所有していたと言われています。しかし捜査関係者によると、直近では昨年10月の入国以降、自身の所有物件に定住することなく、高級ホテルなどを転々とする生活を送っていたことが分かっています。

なぜ、莫大な資金で手に入れた安全な拠点を使わなかったのか。不動産のような固定された拠点は、通信傍受や資金移動の痕跡から一度でも特定されれば、捕捉されるリスクが跳ね上がります。身柄拘束の恐怖から、あえて匿名性と流動性の高い外資系高級ホテルなどを渡り歩く「隠れた生活」を選択し、極度の警戒を強めていたことが伺えます。

▪️虚偽の転入届と「高度専門職」ビザの悪用

潜伏のための隠れ蓑として利用されたのが、日本の在留資格制度でした。胡容疑者は日本滞在中、企業経営などを担う人が条件を満たした場合に与えられる優遇資格「高度専門職1号（ハ）」を得ていました。また、共に逮捕された中国籍の会社員、李垠宏（リー・インホン）容疑者（31）も、研究機関などで専門知識を活用する人に与えられる「高度専門職1号（ロ）」���資格を保持していました。

しかし、胡容疑者が代表を��める会社の従業員は、取材に対し「今まで（胡容疑者を）見たことがない」と話しています。胡容疑者は2023年以降、東京都足立区、千代田区、港区、大阪府吹田市などと日本のダミー会社の登記を次々と移転させていました。実態のない会社を利用してビザを取得し、さらには日本の永住権取得まで目論んでいたことがこれまでの供述等から判明しており、日本の制度が犯罪組織の潜伏に悪用された疑いが濃厚です。

▪️本名は胡小偉。元「天才ハッカー」の素顔

この胡容疑者の正体は、米国財務省外国資産管理室（OFAC）の制裁対象となっているHu Xiaowei（胡小偉)です。OFACの指定文書によれば、彼はプリンス・グループ創設者である陳志の組織の「ナンバー2」です。正体を隠すため、Chen Xiao'er（陳小二）やWu An Ming（胡晏銘）といった複数の偽名を使用し、��港やキプロス、セントクリストファー・ネイビスなどのパスポートを複数所持し、多重国籍を使い分けていました。

胡小偉は中国の有名大学でコンピュータ専攻の修士号を取得した経歴を持ち、2010年には中国公安部が摘発したハッカー集団「騎士攻撃小組」の主犯格としてDDoS攻撃などを仕掛け、巨額の利益を得ていたことが知られています。当時の同グループには、後にプリンス・グループのトップとなる陳志もメンバーとして名を連ねていました。

▪️米制裁と連動か。日米連携による「米国引き渡し」への布石

本件は単なる入管法違反にとどまりません。日本での逮捕からわずか9日後の2026年6月23日、米財務省OFACは「日本の警察庁との緊密な調整」のもと、胡容疑者に関連する広範な追加制裁を発表しました。この声明は、胡容疑者を日米犯罪���引渡し条約に基づき米国へ移送する法的前提を整える狙いがあった可能性があります。

同日���制裁更新では、過去の登録名Chen Xiao'er（陳小二）が本名のHu Xiaowei（胡小偉）へ法的に変更され、さらに、資金洗浄を支える香港拠点の部下や、彼らが管理する数十のダミー会社も一斉に指定されました。引き渡し審査では対象者情報の完全一致が最優先条件となるため、米側がこのタイミングで精緻にリスト化したことは、日本へ正式な引き渡し請求を行うための外堀を埋める行為と言えます。

日本の入管法違反であれば国外退去で済む可能性がありますが、米国の手に渡れば、オンライン詐欺やマネーロンダリングを含む巨額の金融犯罪として重罰が待っています。安全だと思われていた日本で流動的な生活を強いられていた事実は、包囲網の厳しさを示しています。今後の日本国内での捜査と、日米間の政治的・外交的判断の行方が強く注視されています。

[Martin @marhas1]

How Forest City in Johor in Malaysia became a home for cyberscammers. Can the property development by China Garden still called a ghost town?
https://t.co/uSrJW3BguE
#cyberscam #Chinese #ForestCity #Malaysia

[Martin @marhas1]

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[Martin @marhas1]

How millions of Cyberscam money from Southeastasia were laundered via British Virgin Islands and flowed into property in London.
https://t.co/95K0UJLXr0
#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #cyberscam #BritishVirginIslands

[Martin @marhas1]

Singapore Police probing Hu Xiaowei and Qiu Wei Ren for money laundering with Future Oasis PTE Ltd connected with Chen Zhi and Prince Group.
https://t.co/uyKlwOJ8dS
#Singapore #PrinceGroup #ChenZhi #HuXiaowei #QiuWeiRen

[Martin @marhas1]

How millions of Cyberscam money from Southeastasia were laundered via British Virgin Islands and flowed into property in London.
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#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #cyberscam #BritishVirginIslands

[Martin @marhas1]

And how Chen Zhi and Hu Xiaowei became brothers as members of the "Knight Attack Group" in China.
#ChenZhi #HuXiaowei #KnightAttackGroup #China #hacking #onlinegambling #Cambodia #PrinceGroup

[Martin @marhas1]

How justice authorities in USA, Hong Kong, Singapore, UK have frozen impressive wealth probably gained by one of the most sophisticated Chinese criminal networks.
#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #USTreasury #UKOFAC #cyberscam #moineylaundering #propertyinvestment #cryptocrime

[Martin @marhas1]

How justice authorities in USA, Hong Kong, Singapore, UK have frozen impressive wealth probably gained by one of the most sophisticated Chinese criminal networks.
#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #USTreasury #UKOFAC #cyberscam #moineylaundering #propertyinvestment #cryptocrime

[Martin @marhas1]

How the money was invested in stocks in Hong Kong, property and luxury goods in Singapore and London.
#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #Teddington #WuAnMing #London #Cambodia #cyberscam #moneylaundering #cryptocrime

[Martin @marhas1]

How the money was invested in stocks in Hong Kong, property and luxury goods in Singapore and London.
#HuXiaowei #ChenZhi #PrinceGroup #Teddington #WuAnMing #London #Cambodia #cyberscam #moneylaundering #cryptocrime

[Martin @marhas1]

How Hu Xiaowei operated with the alias names Chen Xiao'er 陈晓儿, Wu an Ming 吴安明 and Hu Shi  胡适.
#HuXiaowei #ChenXiaoer #WuAnMing #HuShi #ChenZhi #cyberscam #moneylaundering #cryptocrime #organizedcrime #shellcompanies #BVI

[Martin @marhas1]

How Hu Xiaowei operated with the alias names Chen Xiao'er 陈晓儿, Wu an Ming 吴安明 and Hu Shi  胡适.
#HuXiaowei #ChenXiaoer #WuAnMing #HuShi #ChenZhi #cyberscam #moneylaundering #cryptocrime #organizedcrime #shellcompanies #BVI

[Martin @marhas1]

How Hu Xiaowei operated with the alias names Chen Xiao'er 陈晓儿, Wu an Ming 吴安明 and Hu Shi  胡适.
#HuXiaowei #ChenXiaoer #WuAnMing #HuShi #ChenZhi #cyberscam #moneylaundering #cryptocrime #organizedcrime #shellcompanies #BVI

[Martin @marhas1]

How core member of Cambodia's Prince Group, Hu Xiaowei 胡晓伟, according to investigators built net of shell companies on British Virgin Islands for laundering hundreds of millions of USD gained by cyberscamming and human trafficking.
https://t.co/95K0UJLXr0
#ChenZhi #HuXiaowei

[Martin @marhas1]

How core member of Cambodia's Prince Group, Hu Xiaowei 胡晓伟, according to investigators built net of shell companies on British Virgin Islands for laundering hundreds of millions of USD gained by cyberscamming and human trafficking.
https://t.co/95K0UJLXr0
#ChenZhi #HuXiaowei

[Martin @marhas1]

Arrest of Yusuke Sasaki, suspected fraud investor in Poipet Jinhe Park, owned by Taiwanese individuals and serving as a hub for large-scale criminal activities run by Chinese mafia groups.
#Poipet #JinhePark #YusukeSasaki

[カンボジア太郎 @Cambodiataro]

【カンボジアニュース】ポイペト特殊詐欺、月収億単位の上層部「出資者」を逮捕　符合する摘発のタイミングと背後に潜む「園区」の闇

2026年6月16日、カンボジア・ポイペトを拠点とした特殊詐欺事件で、グループの出資者とみられる佐々木裕介容疑者（38）が潜伏先のタイから移送され、合同捜査本部に組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。これまで海外拠点の摘発は末端の「かけ子」や現場の管理役が中心でしたが、今回はグループの資金を握る「上層部」に捜査のメスが入った点で、事件解明に向けた大きな転換点と言えます。

▪️月収億単位の利益と「テナント」の実態

警察の調べにより、佐々木容疑者は詐取した被害金の約30〜40％を自らのコミッションとして徴収し、月に億単位の巨額報酬を得ていた疑いがあります。しかし、彼が月に億単位を稼ぐ「ボス」であったとしても、現地の実態を紐解くと、さらに巨大な犯罪インフラの一部に過ぎないことが分かります。

佐々木容疑者が拠点としていたポイペトの施設は、台湾人が保有し、中国マフィアが大規模に行う犯罪活動の拠点となっている「金河（Jinhe）園区」と呼ばれる巨大な詐欺団地の一部です。佐々木容疑者は、この巨大な園区全体を統括する黒幕ではなく、運営側に場所代を支払って入居する無数のテナント（日本人チーム）の一つに投資していた出資者に過ぎません。

▪️符合する外交日程と「限定的な摘発」

この構造を浮き彫りにしているのが、2025年5月に実行された現地当局による摘発の不自然さです。当時、当局が摘発したのは金河園区全体ではなく、佐々木容疑者が投資していた日本人グループのみでした。摘発後も園区自体は閉鎖されず、JINHEの特注ナンバーを付けたオーナーの高級車が敷地内を行き来するなど、活動の痕跡が確認されています。

注目すべきは、摘発のタイミングが、当時のカンボジアのフン・マネット首相による日本訪問の直前であったという事実です。日本側に対して治安対策への協力姿勢を示す一方で、園区全体には手をつけていない��現地情勢に精通する専門家からは、こうした外交上の配慮と、現地の複雑な事情が絡み合った結果の限定的な摘発であった可能性が指摘されています。

▪️今後の焦点：さらに背後にある「真の仕組み」へのアプローチ

月に億単位の収入を得ていた出資者が逮捕された意義は決して小さくありません。しかし、彼が出資者として30〜40％を得ていたとしても、多くは、テナント料やみかじめ料として、金河園区を支配する台湾・中国系のマフィア層へ還流していたとみるのが自然です。

日本の警察権には限界があり、台湾や中国マフィアの解明には手が及びません。しかし、月収億単位を得ていた佐々木容疑者の関係には、日本の匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）や既存の暴力団が関与している可能性も取り沙汰されています。同容疑者の逮��を足がかりに、単なる日本人グループ出資者摘発に留まらず、これまでたどり着けなかった日本人のより上層部まで捜査の手が及ぶかどうかが、今後の最大の焦点となります。

[Martin @marhas1]

Chinatown in Sihanoukville - now a ghost town.

[Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 @jacobincambodia]

Every day I walk out on my balcony and look toward Chinatown in Sihanoukville, a place that should never have existed. It was built for scams, rotten from the start. Now it sits quiet, close to a ghost town, with only a few shops still open.

[Martin @marhas1]

Among the Cambodian entities in this round of U.S, sabctions is CCU Commercial Bank, licensed by the National Bank of Cambodia since 2022. Chen Bo, one of the nine people sanctioned, owns 98% of it and chairs the board.

[Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 @jacobincambodia]

Among the Cambodian entities in this round is CCU Commercial Bank, licensed by the National Bank of Cambodia since 2022 and holding $86 million in deposits by the end of 2024. Chen Bo, one of the nine people sanctioned, owns 98% of it and chairs the board, per CCU's own 2024 annual report. He's also a director of at least six Prince Group companies controlled by Chen Zhi, and chaired Byex Exchange, a Cambodian company the UK sanctioned last October over its alleged role in Prince Group abuses. When OCCRP called CCU, someone said no one named Chen Bo worked there and hung up.

[Martin @marhas1]

Huione Guarantee, also known as Haowang Guarantee, ran its backend on a commercial cloud account. On Tuesday the FBI seized it.

[Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 @jacobincambodia]

Huione Guarantee, also known as Haowang Guarantee, ran its backend on a commercial cloud account. On Tuesday the FBI seized it. The platform is an escrow marketplace that moved scam proceeds into the banking system, and the seizure is part of the same-day US action against the Prince Group network, which Treasury says relied on Huione to launder and consolidate its money. https://t.co/RSHW24OTzR

[Martin @marhas1]

A decade of U.S. sanctions on Cambodia and how U.S. authorities court Primeminister Hun Manet.
#ChenZhi #PrinceGroup #cyberscam #cryptocrime #moneylaundering #humantrafficking

[Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 @jacobincambodia]

https://t.co/7gciBj5GHc

[Martin @marhas1]

Hu Xiaowei, supected top executive of Prince Group, one of Asia’s largest international criminal organizations according to U.S. authorities, has been arrested in Osaka. Who is he? A longread:
https://t.co/95K0UJLXr0
#HuXiaowei #HuShi #ChenZhi #cyberscam #cryptocrime

[Martin @marhas1]

Liu Ren, a central figure of Prince Group masterminded by Chinese tycoon Chen Zhi, has been extradited from Cambodia to China.
https://t.co/HG7CxlgXLA
#ChenZhi #Cambodia #China #LiuRen #cyberscam #moneylaundering #humantrafficking