Markus Capote

Cyber Detective
Independent Investigator.
Investigations for Understanding Ponzi Schemes.
Investigations relating to blockchain and Bitcoin.

[Markus Capote @markuscapote]

Michelle Bianca Bezuidenhout,  acusada ​​de fraude y lavado de dinero, El arresto provino de una supuesta estafa de establecimiento de criptomonedas en la que se atrajo a personas para que invirtiera en Siyakhula Logistics Pty (LTD) en febrero de 2020.

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Zain Muhammed Valle, acusado ​​de fraude y lavado de dinero, El arresto provino de una supuesta estafa de establecimiento de criptomonedas en la que se atrajo a personas para que invirtiera en Siyakhula Logistics Pty (LTD) en febrero de 2020.

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El ex director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Ozer, ha sido extraditado de Albania a Turquía para enfrentar acusaciones de fraude y lavado de dinero.

Ozer había desaparecido cuando la plataforma se derrumbó. #cryptocurrencies #cryptoscam

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Cynthia Atuonah, una mujer sospechosa de 21 años, por una supuesta estafa romántica.

modelo y dueña de un spa de masajes llamado "The-Chi-Place", supuestamente engañó a un ciudadano alemán con $220,000 (N101 millones) al fingir intenciones románticas hacia él en Instagram.

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La Sra. Elkheir fue arrestada y
acusada de participar en un grupo delictivo y modificar datos restringidos, función no autorizada con la intención de cometer un delito grave y detención en compañía con la intención de pedir un rescate que ocasione daños corporales reales.

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Vitor Manuel Batista Fajardo, de 45 años, de nacionalidad portuguesa, acusado de siete supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Todo ello relacionados con falsas inversiones en criptomonedas #ScamAlert #ScamAlert #criptoestafa

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La plataforma de comercio de activos criptográficos Bittrex Inc. y a su cofundador y exdirector ejecutivo William Shihara fue sometido por la SEC, por operar una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada. #criptomonedas

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Sonny Meraban director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, y enfrenta cargos por "conspiración y lavado de dinero y por operar sin licencia" unos cajeros vinculados a un esquema de estafa. #estafa #generacionzoe #goarbit

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Uno de los directores de BKCoin Management, Kevin Kang, se apropió indebidamente de al menos 371.000 dólares del dinero de los inversores para pagar vacaciones y un apartamento, y falsificó documentos, alegó la SEC. #estafa

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Las autoridades rumanas han incautado alrededor de 21 BTC del influencer de Instagram y presunto traficante de personas y violador Andrew Tate y su hermano Tristan. #estafa #ScamAlert #scam

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MUSTATA IONUT, FRASINEANU RODICA-IOANA.
Policia del condado de Madison detuvieron a una pareja de Rumania, en su vehículo, dicen que encontraron un botín de AirPods, iPhones, 'oro' falsos y $4000. confesaron que trataban de vender artículos falsos, dijo la policía. #scam #estafa

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Steven Scott Salamone, presunto estafador romántico fue arrestado en Scottsdale luego de que supuestamente lo atraparon con propiedad robada de las víctimas con las que salió.
Steven , de 51 años, conocido como Steven Capaletti o Steve Capalletti, estafaba en las redes sociales.

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La SEC anuncia cargos contra el ex jugador de la NBA Paul Pierce por promocionar tokens EMAX en las redes sociales sin revelar el pago que recibió por la promoción y por hacer declaraciones promocionales falsas y engañosas sobre el mismo criptoactivo. #ScamAlert #EMAX #scam

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Hernán Drago acusado de promocionar una estafa piramidal millonaria.
El Hernan se encuentra acusado de llevar adelante una asociación ilícita con lavado de activos y una estafa que alcanza los $100 millones. Deberá declarar ante el juez Rafecas. #estafa #Criptomonedas

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Daniel zaboto. Goarbit Director IAMGO PRO. ?

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GoArbit. Aumentan quejas por falta de pagos, y lideres se hacen las víctimas. Publicaciones en las redes sociales, no devolverá el dinero. Demanda colectiva es la solución.

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La SEC acusa a Kraken de no registrar la oferta y la venta de su programa de staking de criptoactivos como servicio, mediante el cual los inversores transfieren criptoactivos a Kraken para apostar a cambio de rendimientos de inversión anuales anunciados de hasta un 21 por ciento.

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@LuquiMartinezco Saludo, disculpa la tardanza.

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Hombre de Ontario, pierde su casa y casi $ 500,000 por estafa con criptomonedas.
Stephen Carr de Meaford, Ontario.
después de invertir los ahorros de toda su vida en una estafa de inversión en la que estuvo implicado a través de un video de YouTube que vio. #estafa #scammer

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Randall Crater, el fundador de la firma de criptomonedas My Big Coin recibe 8 años de prisión por fraude.
El fundador de la extinta empresa de criptomonedas My Big Coin, llega al juzgado federal para ser sentenciado, luego de ser declarado culpable de cometer fraude electrónico.