Sobre la nuevas designaciones de facciones como grupos "T" en latinoamerica, es importante señala, que la normativa vigente establece que cualquier tipo de “apoyo logístico” o material support se interpreta de forma muy amplia. Tras la designación, cualquier persona o empresa bajo jurisdicción estadounidense (o con vínculos) que conscientemente o sin debida diligencia, proporcione este algún tipo de apoyo puede enfrentar procesos penales. Esto eleva significativamente los riesgos de compliance para empresas que operan en la región: due diligence reforzada, revisión de cadenas de suministro y precaución extrema con contrapartes en zonas de influencia de estas facciones. A diferencia de la lista OFAC donde simplemente basta con revisar nombres, aquí la diligencia debida es más amplia. https://t.co/geYZOcTscM
EE.UU DECLARA TERRORISTAS AL PCC Y AL COMANDO VERMELHO | 🚨🇺🇸
🗣️"Más que nada por la parte logística nos podría afectar, si se llega a corroborar a que alguien tuvo contacto tangencial/logístico con ese grupo, justamente la persona física o jurídica podría ser pasible de procesos penales en EE.UU"
- Abog. Marcio Battilana (@mbopy22), abogado especialista en Derecho Penal Económico y Litigio Transnacional
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☎️ Hablamos con Marcio Battilana, abogado experto en derecho internacional
🤔 ¿Es posible un pedido de extradición de Erico Galeano?
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#ALaGran730#SebastiánMarset 🔶 Marset declarará ante Juzgado en Virginia, Estados Unidos
🔶 "El hecho que la persona que hoy se declare no culpable, no quiere decir que él no negocie por el camino", abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal Económico.
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CONTINÚA EL JUICIO A SEBASTIÁN MARSET EN ESTADOS UNIDOS |
➡️El abogado Marcio Battilana (@mbopy22) mencionó que hoy se desarrolla lo que se conoce en Paraguay como audiencia de imposición de medidas, donde el juez le informa las acusaciones que tiene en su contra y le pregunta cómo se declara.
🗣️"Si se declara no culpable, es porque quiere ir a juicio oral y a partir de ahí empieza la etapa de revelación, que es que el juez le ordena a los fiscales que entreguen todo lo que tienen en contra de este señor para que él y su defensa lo analicen", detalló.
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Solo en caso de que Marset se declare culpable y llegue a un acuerdo con las autoridades norteamericanas podría acceder a una rebaja de pena.
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A 15 años de haberme graduado de Máster en la USAL, y a 10 de haber dado clases como docente invitado, ahora me toca volver para compartir sobre un tema que me apasiona.
Pasarán los años, se harán cientos de películas y series sobre Batman, pero la mejor escena de acción de todas ellas siempre será ésta de "Batman", la serie de los 60, en la que el hombre murciélago y su fiel Robin luchan contra los esbirros del Joker bajo el agua con una falta de realismo y una picardía que la hacen entrañable, épica y maravillosa.