Neri T. León

Presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero en México.

[Santiago Nieto @SNietoCastillo]

Arrancamos tiempos históricos para la consolidación de la
#4T en nuestro estado.
Por cierto, feliz día del periodista, gracias por acudir al llamado compañeras y compañeros de medios. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y comisión de la coalición.
#SantiagoDeQuerétaro.

[Neri T. León @NeriLeons]

@SNietoCastillo Un gran ejemplo de vocación de servicio y de compromiso con México. Felicidades

[Neri T. León @NeriLeons]

Un honor trabajar con amigos de la UIN y haber convivido con grandes heroes de una de las Instituciones más reconocidas del mundo. #UIN #SECRETARIA DE MARINA

[Neri T. León @NeriLeons]

@SNietoCastillo @SEMAR_mx Gracias por el apoyo

[AMDF @AMDF4]

Hoy, la Dra. @GabrielaRiosGra en compañía de la Lic. @Grace_Pompa el Mtro. #RubénAguirrePangburn, el Lic. #JoséMiguelErreguerena y el Mtro. @jlobatod sostuvieron una reunión con el Mag. #GuillermoVallsEsponda y la Lic. #FátimaGonzález para crear una sinergia con el @TFJA

[Santiago Nieto @SNietoCastillo]

Notas de Querétaro. #SantiagodeQuerétaro. Va Santiago Nieto por el Senado, sin “plan B” - Diario de Querétaro | Noticias Locales, Policiacas, de México, Querétaro y el Mundo https://t.co/Fn9Owxh5eL

[Neri T. León @NeriLeons]

#Tlaxcala Hidalgo Puebla #UIPES # CONAUIALD trabajando juntos contra #ORPI en México. Agradezco al Dr. @SNietoCastillo su apoyo, su guía a todas las UIPES EN MÉXICO. Su experiencia y éxitos nos ayuda a mejores resultados por México. #buenaspracticasPLD

[Neri T. León @NeriLeons]

@SNietoCastillo @lopezobrador_ Felicidades. Muchos más éxitos Dr.

[Neri T. León @NeriLeons]

@gabo_leconav Excelente

[Gabriel Abel Lecona Nava @gabo_leconav]

Checa estos consejos que armamos para que elijas y manejes tu tarjeta de crédito obteniendo los mayores beneficios.

[Neri T. León @NeriLeons]

Agradecido con mi amiga @RosyGmez20 y un honor compartir espacio con ella y @MireyaOkon , 2 mujeres admirables. Gracias @cfcsmexico #MÉXICOvsLavadodedinero #CONAUIALD #UIPES

[Silvia Rosa Matus De la Cruz @RosyGmez20]

Felicidades @thomsonreuters @puntosfinos Por el gran éxito obtenido. ¡Enhorabuena!

[Neri T. León @NeriLeons]

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[Neri T. León @NeriLeons]

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[Fiscalía General @FISCALIA_GobOax]

Inaugura Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de octubre de 2023.- Al inaugurar el Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica / Unidades de Inteligencia Financiera (Uipes / Uifs) y Unidades AntiLavado de Dinero, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que, el  lavado de dinero representa uno de los retos más grandes para los Estados del mundo, pues además del blanqueamiento de grandes cantidades de recursos procedentes de actividades ilícitas, el uso de los mismos en acciones ilegales es un hecho que daña profundamente sociedades enteras.

Acompañado por el director del  Programa de Justicia del  Departamento de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos, Amit Mathur;  el coordinador de la Sección de Lavado de Dinero de ILN, Luis Sierra; la Oficial de Programa de INL en Washington, Marcela Lievano; el presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero, Neri Toshiro León Sauza y el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Oaxaca, Jaime Marcial Cruz; el Fiscal General sostuvo que este encuentro es una oportunidad para conjuntar esfuerzos para combatir el delito de lavado de dinero tanto a nivel local, como nacional e internacional.

Ante los 26 representantes de las unidades que integran el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero, destacó que este delito requiere la construcción de estrategias en forma conjunta, por ello, actividades como esta son una oportunidad para la actualización y homologación de los estándares aplicables a los distintos sujetos obligados al régimen de prevención y combate al lavado de dinero.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca añadió que la colaboración interinstitucional se concretará con la firma del convenio de colaboración que tiene por objetivo el intercambio de información, así como el compartir estrategias que permitan detectar la problemática, pues el dinero es el oxígeno que mantiene con vida a las organizaciones delictivas en el mundo entero.

Por su parte, el director del Programa de Justicia del Departamento de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos, Amit Mathur dijo que se requieren estrategias integrales para combatir la capacidad de las organizaciones delictivas para lavar dinero.

Ante lo cual, destacó, se debe trabajar en conjunto para identificar los retos y las oportunidades que se tienen para eliminar este delito, además, reconoció el trabajo y esfuerzo conjunto que se refleja en este Congreso.

Mientras que, el presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero, Neri Toshiro León manifestó que este encuentro es un espacio que va encaminado a fortalecer las colaboraciones interinstitucionales, además que se compartirán buenas prácticas que permitan que cada una de las unidades pueda fortalecerse en el combate de esta actividad delictiva, pues los esfuerzos locales en el combate al lavado de dinero son claves.

Mientras que, el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Oaxaca Jaime Marcial Cruz resaltó que el intercambio de experiencias entre las diferentes unidades del país fortalece las estrategias de combate al lavado de dinero.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca establece lazos de colaboración con diversas instituciones del país e internacionales, con el objetivo de fortalecer su proceso de reingeniería institucional que permita ofrecer a la sociedad mejores procesos de justicia.

[Neri T. León @NeriLeons]

@Grace_Pompa @AnahuacSur @z_mosri @FDerechoAnahuac @julietabero Felicidades.

[Neri T. León @NeriLeons]

Trabajando juntos Séctor Empresarial @Coparmex Séctor Académinco @RosyGmez20 y #UIPES #CONAUIALD Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero en México.

[Neri T. León @NeriLeons]

@HSBC_MX #UIPES #CONAUIALD @USEmbassyMEX
Un hecho inédito en México. HSBC firma acuerdo de colaboración e intercambio de información con #UIPETlaxcala. Presentes HSBC UIPETLAX UIFCDMX EMBAJADA AMERICANA GRACIAS POR SU CONFIANZA. JUNTOS SECTOR PUBLICO Y BANCOS POR UN MÉXICO SEGURO

[Neri T. León @NeriLeons]

Agradecido con el valioso apoyo del Embajador @USEmbassyMEX, de #INL (luis s) y con mis colegas y amigos Titulares de las Unidades de Inteligencia. #CONAUIALD México y US vs LD

[Neri T. León @NeriLeons]

Recibiendo un reconocimiento por parte de la Agencia HSI NY, agradecido con el apoyo y confianza de #HSI MÉXICO US @USEmbassyMEX MEXICO

[Neri T. León @NeriLeons]

#conauiald #uipesmexico
Diferentes Titulares de Unidades Anti Lavado en México con apoyo de #Inlusembassymexico en reunión de #acams para generar vínculos y estrategias contra el Lavado de Dinero en México y AL.