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Consultor en Regulación Financiera y Certificado en materia de PLD/FT

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Cómo ve la IA el combate al LD en el mundo y en Mx https://t.co/Gjt3RxSuam

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#PLD. La importancia de contar con controles para hacer más eficiente la función del oficial de cumplimiento.

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PLD.- La auditoría Interna y los temas de PLD

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PLD.- Cómo sustentar que el Comité de Comunicación y Control cumple con sus funciones y obligaciones.

[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

La #UIF publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero, donde señala las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que tiene el país en materia de prevención y combate al blanqueo de capitales. Aquí parte de la historia al respecto:
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@GarciaRojasSan Sandro, felicidades !! sin duda es un placer trabajar y hacer lo que nos gusta.

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Echa un vistazo al último artículo de mi newsletter: «LA IMPORTANCIA DE FORMAR PERSONAL PARA LA FUNCIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO» https://t.co/TvHa5DUQsk a través de @LinkedIn

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Sabes la respuesta a esta pregunta sobre el oficial de cumplimiento en materia de PLD ?

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#PLD #PPEs en estas épocas de precampañas electorales disfrazas, las entidades financieras deberían hacer un monitoreo continuo de sus operaciones, así como, de aquellas que realicen sus asimilados

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Echa un vistazo al último artículo de mi newsletter: «Las universidades, apoyo para la difusión de PLD » https://t.co/ncuD5THosq a través de @LinkedIn

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#PLD para tener un sistema de PLD/FT eficaz, se requieren políticas internas congruentes con la operación, de un eficiente monitoreo de operaciones y sistema de alertamientos, acciones de debida diligencia reforzada y una evaluación de riesgos objetiva.

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#PLD un oficial de cumplimiento debería tener las siguientes cualidades …

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#PLD La revolución que ha ocasionado la PLD/FT en el funcionamiento y operación de las entidades financieras.

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Qué busca un lavador de dinero ?

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Preocupante como se cataloga a Mexico en el tema de combate al antisoborno.