PILAB Consulting & Investigation Group

The Private Investigation Agency, which provides services throughout the territory of the Russian Federation, Europe, Asia and America 🌎🕵🏻‍♂️🔎

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Уже традиционно в начале лета в Москве прошла конференция РАА "Актуальные проблемы трансграничного банкротства". В рамках конференции спикеры и гости мероприятия обсудили различные вопросы: от банкротства иностранных компаний в России до поиска активов должника.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

C 28 по 29 мая в Санкт-Петербурге прошел V Юридический саммит. Актион собрал лидеров юридического рынка и провел масштабное мероприятие.
Команда PILAB Consulting & Investigation Group приняла участие в данном мероприятии и посетила панельные сессии.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

10 июня принял участие в конференции РАА "Актуальные проблемы трансграничного банкротства". В рамках конференции спикеры и гости мероприятия обсудили различные вопросы: от банкротства иностранных компаний в России до ответственности контролирующих лиц и поиска активов должника.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Поздравляем с Днём Победы!!! Пусть память о героизме наших предков объединяет и вдохновляет на добрые дела, новые свершения в жизни и работе, служит примером преданности и патриотизма! Пусть будет мир в наших домах и счастья!

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

17 апреля 2025 приняли участие в мероприятии ICC RUSSIA. Спасибо за мероприятие. #ICCRUSSIA

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Уважаемые юристы, поздравляем вас! Оставайтесь на стороне правды - это стоит того. Ваши усилия делают мир более справедливым!

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Европарламент 🇪🇺 одобрил новый пакет законов об AML:
📌 Новые законы гарантируют, что люди с законным интересом будут иметь прямой доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах стран ЕС.
📌 появление нового регулятора - AMLA

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Платформа для конфискованной критовалюты может появиться после весенней сессии Госдумы.
В основном изъятые активы сейчас хранятся на физических носителях, но система хочет идти вперёд и перенести всё в цифровой мир.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Британские правоохранительные органы смогут изымать криптоактивы без решения суда. Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

В Швейцарии больше нет банковской тайны, а скоро это коснется и адвокатской. Так агентство Bloomberg озаглавило новость о том, что в стране разрабатывают законопроект, который заставит фирмы раскрывать своих истинных владель��ах, а юристов – сообщать о подозрительных сделках.

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

International Fraud Awareness Week is here!
The PILab team joins the global effort to minimize the impact of fraud. #FraudWeek

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

XI Международный форум «Антиконтрафакт 2023 Россия»

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Швейцария задумалась об ужесточении законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Детали. Федеральный совет Швейцарии начал консультации по законопроекту, который позволит прокуратуре устанавливать бенефициаров организаций.

@forbesglobalrus

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

По данным The Sanctions Times:
Что происходит с Binance?
Крупнейшая криптобиржа запретила 🇷🇺 пользователям-резидентам РФ операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную P2P-платформу.
https://t.co/AfAWApUa5Y

#санкции

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

ABA вводит правило о due diligence клиентов и отказ помогать клиентам обходить закон.
На ежегодном собрании в Денвере Американская ассоциация юристов (American Bar Association) одобрила поправки к своим правилам профессионального поведен��я.
#compliancepractice #legal_service #DD

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Закон о запрете британским юристам предоставля��ь консультации российским компаниям.
Правительство Великобритании 🇬🇧 29 июня представило новый закон, запрещающий юристам страны предоставлять консультации российским компаниям по определенным деловым сделкам.
#compliancepractice

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин провел кругл��й стол на тему «Мнимое держание активов, розыск должника в ходе процедуры банкротства». https://t.co/oKAtgeytT5

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Европарламент утвердил 381 поправки к Директиве ЕС 🇪🇺 о Due Diligence

#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights https://t.co/aAmY4UUscj

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Петербургский правовой саммит 2023 https://t.co/9IfY6F1aCv

[PILAB Consulting & Investigation Group @PILab2020]

Для компаний слияние или приобретение сторонней компании - привлекательная возможность расширить свой бизнес. Такой шаг требует тщательной подготовки.
Компания PILab готова помочь вам найти информацию, необходимую для того, чтобы в любой сделке по M&A вы могли взвесить все риски