rebeca @rebecaakbar - Twitter Profile

🚨 ZachXBT جزئیات یک نفوذ واقعی به یک شبکه پولشویی رو منتشر کرده. بعد از هک ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit در فوریه ۲۰۲۵، توی گروه‌های عمومی Telegram و Discord بیشتر از ۱۵ اکانت رو پیدا کرد که دنبال خریدار برای پول‌های دزدیده‌شده بودن. ZachXBT با یکی از اون‌ها که خودش رو «Jimmy Green» معرفی می‌کرد وارد معامله شد و نقش مشتری رو بازی کرد. در مارس ۲۰۲۵ حدود ۳۴۹,۷۰۰ دلار USDC از پول خودش وارد چند معامله OTC کرد و حتی حاضر شد هر بار حدود ۵٪ ضرر کنه تا اعتماد طرف مقابل رو جلب کنه. ماجرا وقتی جالب‌تر شد که طرف مقابل شروع کرد درباره جابه‌جایی پول‌ها، فعالیت در هنگ‌کنگ و چین و حتی شستن بخش بزرگی از پول‌های Bybit صحبت کردن. ZachXBT بعداً این ادعاها رو با داده‌های آنچین تطبیق داد و تونست یک خوشه بیش از ۱۲ میلیون دلاری روی Solana رو شناسایی کنه. در ادامه هم حدود ۴۴۲ هزار دلار USDT توسط Tether فریز شد. یافته‌ها به محققان بخش خصوصی و نهادهای انتظامی هم منتقل شده. طبق گزارش خودش، تحقیقاتش از ۲۰۲۲ تا امروز به فریز شدن بیش از ۷۵ میلیون دلار مرتبط با هک‌های کره شمالی کمک کرده. چیزی که این ماجرا رو متفاوت می‌کنه فقط تحلیل آنچین نیست؛ ZachXBT برای این تحقیقات واقعاً پول و ریسک شخصی خودش رو وسط گذاشته. این مدل تحقیقات مستقل واقعاً ارزشمنده، ولی طبیعتاً سؤال بزرگ اینه: اگه قرار باشه چنین تحقیقاتی ادامه پیدا کنه، هزینه و ریسک انجامش رو چه کسی باید تأمین کنه؟

1

9

1

3

511