Reyna D. Cruz López #hablemosdepld

CP de profesión, especialista en PLD por pasión. Accountant for profession, AML specialist for passion. רואה חשבון כמקצוע מומחית באיסור הלבנות הון כמנוע.

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdepld #lavadodedinero #blanqueodecapitales #UIF #SAT #LFPIORPI

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

📢 #ComunicadoDePrensa

La Secretaría de Hacienda fortalece el régimen nacional para la prevención del lavado de dinero con la publicación de las Reglas de Car��cter General de la LFPIORPI.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), como parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, fortaleciendo el marco regulatorio aplicable a quienes realizan Actividades Vulnerables y consolidando el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.

https://t.co/gSw6I012cu 🌐

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#habemosdepld
#SHCP
#UIF
#SAT
#RCGLFPIORPI

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó las nuevas Reglas de Carácter General para la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las cuales brindarán una mayor certeza jurídica, mejor coordinación institucional, así como la alineación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

📹 Conoce más detalles ⬇️

[Hacienda @Hacienda_Mexico]

📢 #ComunicadoDePrensa

La Secretaría de Hacienda fortalece el régimen nacional para la prevención del lavado de dinero con la publicación de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), como parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, fortaleciendo el marco regulatorio aplicable a quienes realizan Actividades Vulnerables y consolidando el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.

https://t.co/gSw6I012cu 🌐

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

@BravoLucy Revisar porfavor la reforma a la LIC de 2014.

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdefiscal

[SATMX @SATMX]

#ComunicadoSAT

El SAT da a conocer su 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 el cual establece las directrices que guiarán las acciones de este organismo para alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos.

Este plan se basa en tres ejes:

1️⃣ Atención honesta, cercana y con calidez.
2️⃣ Esquema de fiscalización transparente y objetivo.
3️⃣ Combate a quienes venden y compran facturas falsas.

El SAT continuará con la consolidación de la nueva cultura contributiva en el país, garantizando un trato digno y cercano a las y los contribuyentes.

Conoce el Plan Maestro aquí: https://t.co/JmEAE4GcHL

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Nos vemos en @worldcompl capítulo #México

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdepld con mi estimado Carlos Alberto Pérez Macías en mi querido @CCPYUC
#LavadoDeActivos #lavadodedinero #BlanqueoDeCapitales #moneylaudering #antimoneylaundering #LFPIORPI #ActividadesVulnerables #UIF #GAFI #FATF

[Colegio Nacional Tributario @ColNacTrib]

⚖️ 👀 El Tribunal Colegiado de Circuito determina que no es necesario dejar citatorio previo cuando el contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal, según lo informado por los terceros que atendieron la diligencia. Esto se aplica cuando los terceros desconocen al destinatario o su existencia.

#DerechoFiscal #Derecho

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdeanticorrupción #corrupción #Corruption #brivery
Lamento compartir que bajamos 5 puntos, mantuvimos 31 puntos de 100 durante 4 años (2020 a 2023), en 2024 México obtiene 26 puntos de 100 quedando en el lugar 140 de 180 países.
https://t.co/CFmg7A32Kj

[Transparency International @anticorruption]

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024

[Transparency International @anticorruption]

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Un honor y un compromiso ser parte del Consejo Municipal Anticorrupción. #hablemosdeanticorrupción #brivery #CORRUPTION

[Cecilia Patrón Laviada @CeciliaPatronL]

💼✨ ¡Compromiso con la transparencia! ✨💼

Instalamos el Consejo Municipal Anticorrupción porque una administración que rinde cuentas es una administración que da resultados. Seguimos trabajando con responsabilidad para que todos los recurso se usen en beneficio de las y los meridanos. 💙 #MéridaContigoEsMejor

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdepld #lavadodedinero #lavadodeactivos #blanqueodecapitales #moneylaundering #antimoneylaundering #cumplimiento #compliance #EBR #risk #LFPIORPI #PLD #UIF #actividadesvulnerabes

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Nos vemos el 15 de enero de 2025!
#hablemosdepld #lavadodedinero #lavadodeactivos #blanqueodecapitales #moneylaundering #antimoneylaundering #UIF #actividadesvulnerables #SAT #EBR #RIESGO

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Gracias @FcaUady por el espacio para seguir compartiendo información en materia de #PLD. #hablemosdepld #lavadodedinero #lavadodeactivos #blanqueodecapitales #moneylaundering #antimoneylaundering #Followthemoney #UIF #SAT #ACTIVIDADESVULNERABLES
https://t.co/aDkiKwH2Vd

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Éxito en el examen de certificación UIF.
https://t.co/VQN4uHetaK
#hablemosdepld #LFPIORPI #UIF #PLD #MoneyLaundering #antimoneylaundering #lavaodedinero #antilavadodedinero #FollowTheMoney

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Nuevo periodo de la presidencia de @FATFNews, felicidades maestra @ElisadeAnda, un orgullo para las mujeres de todo el mundo y sin duda ejemplo de profesionalismo, preparación y constancia.
#hablemosdepld #lavadodedinero #lavadodeactivos #moneylaundering #antimoneylaundring

[FATF @FATFNews]

Sous sa présidence d @ElisadeAnda du Mexique, les principes de l’inclusion, de la diversité et de la transparence orienteront les travaux du GAFI sur la gouvernance, la révision des normes et les lignes directrices, ainsi que l’engagement avec les parties prenantes.

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hableosdepld #hablemosdeanticorrupción La tarea de los ciudadanos, no perder de vista los compromisos y promesas.

[Rogelio Ramírez de la O @R_Ramirez_O]

Mensaje del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Siempre agradecida por los espacios para seguir compartiendo el tema, los esperamos.
#hablemosdepld #LavadoDeActivos #lavadodedinero #blanqueodecapitales #MoneyLaundering #antimoneylaundering #FollowTheMoney

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

#hablemosdeequidadgenero @worldcompl Cap México en colaboración con #USAID, I Congreso de Equidad de Género: Mujeres Líderes en Cumplimiento. Conoce más en: https://t.co/vOiZy5A6VS
Inscripciones e informes en: [email protected]
Whatsapp: [phone]

[Reyna D. Cruz López #hablemosdepld @redecl1273]

Un honor haber moderado este evento. #hablemosdel8m

[IMCP Yucatán @CCPYUC]

El CCPY te invita a la Mesa Panel: "𝑬𝒍 é𝒙𝒊𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒂𝒈𝒐𝒏��𝒔𝒕𝒂".

📅Reserva tu lugar para el 𝓳𝓾𝓮𝓿𝓮𝓼 21 𝓭𝓮 𝓶𝓪𝓻𝔃𝓸. Te esperamos!!!

📱Cel. 9999 97 37 96 o al correo 📧[email protected]