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Regulación Entidades Financiera ∙ Certificados en #PLD/FT ∙ #RegTech ∙ #FinTech

[Top Compliance @_TopCompliance]

��Si formaste parte de la primera o segunda generación del Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. (FIOC), regístrate certificarte o recertificate.🚨

📣Regístrate: https://t.co/s6fax5m00V

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Extendemos nuestras felicitaciones a todos los Oficiales de Cumplimiento que día a día se esfuerzan porque se cumplan las normas y leyes de la manera correcta.
Gracias por su esfuerzo, dedicación y aportaciones a este gran ecosistema.

🎉¡Feliz día del Oficial de Cumplimiento!🎉

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Comenzamos con la décima tercera sesión de nuestro "4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección".
Con opción a certificación. (FIOC).

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🚨¡Te compartimos los temas de este jueves 22 de agosto de nuestras Jornadas Académicas Extraordinarias 2024!🚨

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💰Inversión: $200.00 por tema.
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🚨Aviso importante a todos los participantes del 4to. Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y en Alta Dirección. Con opción a certificación. (FIOC)🚨

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🏅Nuestro reconocimiento a los integrantes de @_TopCompliance por su constancia en promover la alta especialización en #Compliance y #PLD, al tiempo que felicitamos a nuestro socio fundador, incluido entre Los mejores oficiales de cumplimiento iberoamericanos 2023.

[Top Compliance @_TopCompliance]

🚨¡Ya disponible la 4ta edición de nuestra revista digital Top Compliance!🚨

En esta edición podrás encontrar a 𝗟𝗼𝘀 𝗠𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗯𝗲𝗿𝗼𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰����𝗻𝗼𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯.

Consúltala en: https://t.co/ysHIZ9yNYq

[Guardia Estatal Cibernética Chiapas @CiberneticaChis]

La Policía Cibernética 👮🏼 #Chiapas brinda conferencias, platicas, talleres 👨🏻‍🏫sobre #ciberseguridad #cybersecurity y delitos cibernéticos

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[Termómetro Económico @TermoEE]

💸 #ElPesoDelDólar | El peso mexicano terminó con una moderada ganancia frente al dólar estadounidense la primera jornada de esta semana.
https://t.co/eZ5ciWDlSd

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Reconocemos y aplaudimos los esfuerzos de @_TopCompliance, con quienes tuvimos la oportunidad de departir, junto con más profesionales del #Compliance y #PLD/FT, en tan magnífico evento, motivo de inspiración para la comunidad del #Cumplimiento en Iberoamérica.

[Top Compliance @_TopCompliance]

Entérate de todos los detalles sobre nuestra Primera Gala Top Compliance y la entrega del Premio Iberoamericano Top Compliance 2021.

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#RevistaDigital #TopCompliance #3aedicion #PrimeraGalaTopCompliance

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Retos superados y lecciones aprendidas en este año que termina nos brindan herramientas para, de la mano con ustedes, mejorar como personas, empresas y sociedad.

¡Feliz #AnoNuevo2023 y que se cumplan sus buenos deseos!

#NewYear2023

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Una vez más defraudadores pretenden suplantar a autoridades, como @cnbvmx (CNV [sic]), @SE_mx o @Hacienda_Mexico, y extorsionar a la población.

🔎Antes confirma con éstas por medios oficiales
⚖Ejerce tu derecho de audiencia
🧐No te dejes sorprender

#RegulatoryCompliance

[CNBV @cnbvmx]

⚠️ La #CNBV informa al público en general sobre la existencia de defraudadores que intentan suplantar la identidad de esta Comisión, para cometer este ilícito.

[Top Compliance @_TopCompliance]

📢 ¡Ya está disponible la 3ra edición de nuestra revista digital Top Compliance!

Entérate de más en: https://t.co/D9fMXbMItQ

#3raedicion #RevistaDigital #TopCompliance

[Fra, el hada de las vacantes ✨✨✨ @frasalazar]

¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó, el hilo chambeador! 🎶

Ámonos recio, no olviden que entre más comparten el hilo, me llegan mejores chambas cada semana. Advertidos están, ahijades. 😈

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¡Colegas! Aquí 👇una oportunidad para quién esté interesado en colaborar para fortalecer las medidas que permitan el debido cumplimiento de la norma.

#PLD/FT #Compliance #TopCompliance

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🟣¡Te estamos buscando!
Consulta nuestra bolsa de trabajo y forma parte de este gran equipo laboral.

🟣Vacante: Oficial de cumplimiento.
Empresa: SOFOM.

🟣Envía tu CV a: [email protected]

[Inaciep @InaciepMX]

🚨¡Ya disponible!🚨

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[Fernando Gutiérrez @ahorropopular]

Será un gusto para mí dar esta plática...

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@cnbvmx Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro colega y amigo, Anselmo; servidor público profesional, amable y ejemplar. Nuestras sentidas condolencias a tu familia y deseamos que descanses en paz.

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@FinnovatingHub compartió su actualización más recientes al mapa #FinTech México ¡Ya somos 571 empresas en la industria! Y nos mantenemos como proveedor de soluciones #RegTech, asesoría en normativa prudencial (#Reporting) y servicios en materia #PLD/FT.

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[Reportes Compliance Mx® @RepComplianceMx]

Queremos extender una cálida felicitación al equipo de @_TopCompliance Revista Digital (https://t.co/SeeYwBGfpG) por el lanzamiento de su primera edición, y nos alegramos ante la distinción a nuestro socio fundador como uno de Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica

[Top Compliance @_TopCompliance]

🚨¡Ya está disponible el primer número de nuestra revista Top Compliance!🚨

Ingresa a https://t.co/5Flhh08s3x y visualiza nuestra revista.

[Reportes Compliance Mx® @RepComplianceMx]

🧐Medidas para no ser defraudado🧐
Ante los #FraudesFinancieros de suplantación, la @CondusefMX advierte:
- No pagues tus créditos en cuentas ajenas a la entidad financiera
- No recibas recursos en exceso a lo solicitado
- Visita sólo páginas de SOFOM, ENR debidamente registradas